يتم التحقيق في Bitzlato ، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة ، من قبل وزارة العدل الأمريكية. التحقيق جار.
• وزارة العدل الأمريكية (DoJ) قام بإغلاق شركة تبادل العملات المشفرة الصينية ، Bitzlato ، وفقًا لإعلان يوم 18 يناير. أعلنت الإدارة أن هذه طلقة تحذير في عملية دولية مقبلة ضد جرائم التشفير.
تدخل وزارة العدل في شراكة مع السلطات الدولية
كشفت وزارة العدل في إعلان حديث أنها تقدم ملف فرقة العمل، وهو تعاون بين الوكالات لمكافحة جرائم التشفير. سيتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا مع وزارة الخزانة الأمريكية والمدعين العامين لمكافحة غسيل الأموال باستخدام الإنترنت المظلم والعملات المشفرة.
كما كشف الإعلان أن الفرنسيين تطبيق القانون استعداد الوكالة للتعاون مع وزارة العدل لمكافحة جرائم التشفير في جميع أنحاء العالم.
ترأست نائبة المدعي العام للولايات المتحدة ليزا موناكو المؤتمر الصحفي المتعلق بجهود وزارة العدل الدولية للتحكم في التشفير وأعلنت أن شراكتهما الأخيرة ستستخدم كل أداة لمهاجمة أولئك الذين يستغلون النظام البيئي للعملات المشفرة.
كما زعمت أنهم يتخذون خطوات لمعالجة أزمة الثقة في أسواق العملات المشفرة.
وأضافت موناكو أن الجهات الخبيثة والاحتيالية تستخدم أسواق العملات المشفرة باعتبارها "ملاذات آمنة" بعيدًا عن أعين المتطفلين لفرض القانون. يعرض هؤلاء المحتالون أرباح واستثمارات الأمريكيين الأبرياء للخطر من خلال انتهاك اللوائح التي تحمي النظام المالي الأمريكي.
وجه بيتزلاتو ضربة قوية
أعلنت موناكو أن التنفيذ قد بدأ في اتخاذ إجراءات ضد جرائم التشفير من خلال تعطيل Bitzlato. تدعي وزارة العدل أن الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها تقوم بغسل الأموال للمجرمين على الشبكة المظلمة.
بالإضافة إلى ذلك ، كشفوا أن Bitzlato كان يسهّل الأنشطة غير القانونية من خلال إخفاء المعاملات وراء إخفاء هوية تقنية blockchain.
كما تم اعتقال مؤسس Bitzlato أناتولي ليجكوديموف في ميامي.
ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي ، وجهت إليه تهمة تحويل أموال غير مرخصة تبلغ حوالي 700 مليون دولار. يشمل هذا المبلغ برامج الفدية وتهريب المخدرات التي سجلت الملايين.
ادعى ممثلو الادعاء أن الشركة كان لديها محتالون كعملاء لهم. يعزز فريق إنفاذ القانون الوطني للعملات المشفرة تحذيره من أن أفعاله تتجاوز الحدود الدولية.
مع ذلك ، سيتم القبض على المجرمين الأشرار وتسليمهم واتهامهم في قاعات المحاكم الأمريكية.
المصدر: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/