تبادل التشفير Bitkub المستهدف من قبل Thai SEC 

• أثبت عام 2022 أنه كارثة تنظيمية لأكبر بورصة تشفير في تايلاند
• وقد واجهت إجراءات إنفاذ متعددة وغرامات تقدر بآلاف الدولارات
• سيتم استخدام الغرامة لتعويض نفقات التحقيق الخاصة بـ SEC

أكبر بورصة عملة مشفرة في تايلاند ، Bitkub وأربعة أفراد آخرين تم اتهامهم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (ثانية) من المشاركة في تجارة الغسيل.

ستكون هناك غرامة تزيد عن 600,000 ألف دولار على الأفراد.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) في بيان صحفي يوم الثلاثاء ، 27 سبتمبر 2022 ، أن السيد أنوراك والسيد ساكون سراكاوي قد انخرطا في تجارة غسيل على منصة Bitkub.

هل Bitkub جزء من حالة تجارة الغسيل؟

في صناعة العملات المشفرة ، يعتبر تداول الغسل ممارسة يشتري فيها المتداول الأصول الرقمية ويبيعها لأنفسهم ، مما يخلق سوقًا زائفًا وحجم تداول متضخم.

ومع ذلك ، ورد أن بيتكوب والشخصين رفضوا الامتثال للعقوبات وتسوية الأمر ، وفقًا لـ ثانيةالذي أشار إلى أن الوكالة كانت قد قررت في البداية فرض عقوبات مدنية على المخالفين الثلاثة ، ونتيجة لذلك تطلب الجهة الرقابية محاكمة المخالفين أمام محكمة مدنية.

تريد هيئة الرقابة التنظيمية التايلاندية منع Anurak و Sakon من العمل كمديرين أو في مناصب تنفيذية ، بالإضافة إلى ذلك ، يجب منع المخالفين من تداول العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك ، طُلب من Bitkub والأشخاص الآخرين المعنيين بالقضية دفع 24,161,292،636,000،XNUMX باهت (حوالي XNUMX،XNUMX دولار).

سيتم استخدام الغرامة لتغطية تكاليف تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات. كما وجه المنظم أيضًا مزاعم تداول ضد شركة Satang Corporation ، وهي بورصة أصول رقمية محلية ، في إعلان منفصل.

اقرأ أيضًا: ضربات إزالة الأخطاء في OpenSea مرة أخرى

تايلاند تحتفظ بقبضة تنظيمية قوية على العملات المشفرة

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن LLC Fair Expo و Mikalai Zahorski ، وهما مذنبان ، انخرطا في تجارة الغسيل في Satang.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن شركة LLC Expo Fair و Mikalai ستتم محاكمتهما في محكمة مدنية لأنهما لم يمتثلوا للعقوبات المدنية ، تمامًا مثل الحالات الثلاث الأولى ، حيث تم فرض اثني عشر مليون بات ، أو 317,660،XNUMX دولارًا ، على كلا الجناة.

يأتي آخر التطورات بعد فترة وجيزة من لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (ثانية) صفع كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) في Bitkub بغرامة قدرها 235,000 ألف دولار بدعوى مشاركته في التداول من الداخل.

في محاولة لحماية المتداولين ، دعا المنظم المحلي مؤخرًا إلى تعليقات الجمهور على قراره بمنع شركات العملة المشفرة المحلية من تقديم خدمات الإقراض والتخزين ، وفي الآونة الأخيرة ، أعلن عدد من شركات الإقراض بالعملات المشفرة إفلاسها.

نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.

آخر المشاركات التي كتبها نانسي ج. ألين (انظر جميع)