- في وقت سابق من يوليو 2022 ، اتهم مستخدموها الإيرانيون كراكن.
- ستدفع شركة Kraken مبلغ 362,159 دولارًا لتسوية مسؤوليتها المحتملة في هذه القضية.
استقرت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا مع التشفير تبادل الكركن بشأن المعاملات المزعومة في إيران.
أصدرت وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية ، الإثنين 28 نوفمبر 2022 ، بيانها ، الذي ركز على شروط التسوية مع الشركة الأم لشركة كراكن Payward ، بعد اتهام الشركة بانتهاك العقوبات الأمريكية على التعامل مع المستخدمين الإيرانيين.
وفقًا لـ Kraken ، انتهى الأمر به على رادار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسبب الإخفاق المزعوم في "تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) التلقائي" ، ويلاحظ أيضًا أن "Kraken قامت بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما انخرطوا في معاملات عملات افتراضية على منصة كراكن ".
ستدفع شركة Kraken مبلغ 362,159 دولارًا لتسوية مسؤوليتها المحتملة في هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك ، ستستثمر الشركة 100,000 دولار في تنفيذ ضوابط إضافية للامتثال للعقوبات في ممارسات الشركة من الآن فصاعدًا.
في بيان بالبريد الإلكتروني إلى مختلف وسائل الإعلام ، أشار ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Kraken ، إلى أن "شركة Kraken مسرورة لحل هذه المشكلة ، التي اكتشفناها ، وقمنا بالإبلاغ الذاتي طواعية وتصحيحها بسرعة".
قال ماركو ، "حتى قبل الدخول في هذا القرار ، اتخذت شركة كراكن عدة خطوات لتعزيز إجراءات الامتثال لدينا. وهذا يشمل المزيد من تعزيز أنظمة التحكم ، وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتعزيز التدريب والمساءلة ، "وأضاف ،" مع هذه الأنظمة المحسّنة ، نحن في وضع أقوى لمواصلة مهمتنا المتمثلة في تسريع اعتماد العملات المشفرة حتى يتمكن الأشخاص من جميع أنحاء العالم من تحقيق الحرية المالية والإدماج ".
في وقت سابق من يوليو 2022 ، ذكرت TheCoinRepublic أن وزارة الإيداع الأمريكية تدقق في التشفير استبدل موقع Kraken بالشك لأنه سمح للعملاء الإيرانيين باستخدام إدارات الموقع بغض النظر عن العقوبات الحكومية.
ربما كانت وزارة الخزانة ستفرض غرامة على التجارة ؛ ومع ذلك ، لم يقترح جدولاً زمنياً لنشاط التنفيذ.
في 13 نوفمبر ، أوضح Kraken من خلال تغريدة له أنه تم تعليق الحسابات لحماية عملائها ، وقال أيضًا إنه يحتفظ باحتياطيات كاملة ولن تتأثر أموال العملاء الآخرين على الإطلاق ، وربما يتطلعون إلى وضع حد للمخاوف من المستخدمين قد تواجه المنصة مشاكل سيولة بسبب قرار تجميد الأموال.
في 11 نوفمبر ، أعلنت FTX أن الشركة وشركتها الشقيقة Alameda Research قد تقدمت بطلب لإفلاس الفصل 11. كما استقال الرئيس التنفيذي سام بانكمان فريد من منصبه. وبالتالي ، خططت شركات مثل Kraken والعديد من الشركات الأخرى لتعليق الوصول إلى الحساب فيما يتعلق بسلامة الجمهور.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/