تقرير جرائم التشفير- اعرف ذلك للحفاظ على محافظك آمنة

شهد سوق العملات المشفرة نصيبه العادل من الهجمات وعمليات الاحتيال منذ إنشائه مع Bitcoin.

ولكن خلال العام الماضي ، كان النمو السريع بمثابة حافز لمجرمي الإنترنت ، مما جعل الفضاء المشفر هدفًا وأداة لأنشطتهم غير المشروعة.

سوق العملات المشفرة منذ يونيو 2021

وفقًا لأمن blockchain في منتصف العام و AML تقرير من SlowMist ، كان عدد الحوادث عبر blockchain بين يناير ويونيو في اتجاه صعودي.

Ethereum، سيطرت سلسلة Binance الذكية (BSC) والهجمات المرتبطة بـ NFT على الفضاء.

حوالي 77 ٪ من هذه الحوادث كانت بسبب نقاط الضعف الخاصة بالمشروع. وبذلك تكبدت خسائر بنحو 1.84 مليار دولار.

21٪ أخرى منهم كانت في الغالب نوعًا ما أو نوعًا آخر من عمليات الاحتيال مثل التصيد الاحتيالي وسحب البساط الذي تسبب في خسارة 130 مليون دولار في ستة أشهر.

معظم الهجمات ناتجة عن نقاط ضعف في المشاريع | المصدر: SlowMist

لا يمكن توقع الهجمات والخدع. ولكن يمكن أن تُعزى الزيادة في جرائم التشفير إلى الارتفاع المفاجئ في شعبية blockchain وبروتوكولات DeFi.

بين يونيو 2021 ويونيو 2022 ، ارتفع إجمالي عدد سلاسل الكتل في مساحة التشفير بنسبة 284٪ (من 31 إلى 119 فقط).

نمو سلاسل الكتل بين يونيو 2021 ويونيو 2022 | المصدر: SlowMist

أدت سلاسل مثل Solana و Avalanche إلى زيادة عدد بروتوكولات DeFi.

اليوم تستضيف Ethereum و BSC و Avalanche و Polygon و Fantom وحدها أكثر من 1,600 بروتوكول. وبالتالي ، سيطر على 73٪ من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) عبر سلاسل DeFi.

ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، يتم التعامل مع نقاط الضعف هذه. يعود الفضل في ذلك إلى أمثال قراصنة القبعة البيضاء والتعليم المتعلق بتبني الويب 3.

يعمل الوعي المتزايد بين المستخدمين على تقليل مخاطر عمليات الاحتيال وسحب البساط. وبدأت الحكومة في اتخاذ تدابير للحد من احتمالات جرائم التشفير.

كانت الخطوة الأخيرة هي وضع Tornado Cash في القائمة السوداء. المنصة التي كانت وسيلة لغسيل الأموال من قبل أمثال مجموعة Lazarus.

وفقًا للتقرير ، استلمت Tornado Cash حوالي 74.7 ٪ من جميع الأموال التي تم غسلها على Ethereum blockchain بقيمة 300.16 ألف ETH (563.8 مليون دولار).

يتلقى Tornado Cash 74٪ من الأموال غير المشروعة من Ethereum | المصدر: SlowMist