(بلومبرج) - تدرس شركة سيلفرغيت كابيتال كورب ، الصديقة للعملات المشفرة ، ما إذا كانت لا تزال قابلة للتطبيق وتراجع ضوابطها المالية ، بعد انهيار FTX من Sam Bankman-Fried. وتراجعت الأسهم بنسبة تصل إلى 25٪.
الأكثر قراءة من بلومبرج
قالت سيلفرجيت ، ومقرها كاليفورنيا ، في بيان يوم الأربعاء ، "تقوم الشركة حاليًا بتحليل بعض الاستفسارات التنظيمية وغيرها من الاستفسارات والتحقيقات المعلقة فيما يتعلق بالشركة" ، والتي كشفت أيضًا عن عدم قدرتها على تقديم تقريرها السنوي في الوقت المحدد. . "تطلب شركة المحاسبة العامة المستقلة المسجلة للشركة أيضًا معلومات مفصلة تتعلق بمثل هذه الأمور والشركة تستجيب لمثل هذه الطلبات".
وقالت سيلفرجيت إنها باعت سندات دين إضافية في يناير وفبراير وإن الخسائر المتعلقة بمحفظة الأوراق المالية إلى جانب عوامل أخرى قد تضعف قدرتها على العمل كمنشأة مستمرة. كما أشار إلى أنه يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ، مما يؤكد تقرير بلومبرج في وقت سابق.
أرسل البائعون على المكشوف رسائل إلى مدققي حسابات الشركة والجهات التنظيمية الأمريكية توضح بالتفصيل ما يرون أنه سوء سلوك من جانب البنك وعملائه ، بما في ذلك مزاعم غسل الأموال. أفادت بلومبرج نيوز الشهر الماضي نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن قسم الاحتيال في وزارة العدل يحقق في شركة Silvergate بشأن تعاملاتها مع FTX وصندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة التابع لبنكمان-فريد Alameda Research.
انخفض السهم إلى أدنى مستوى له عند 10.15 دولارًا أمريكيًا في تعاملات نيويورك الممتدة بعد الإعلان.
في غضون ذلك ، أرسل المشرعون الأمريكيون ، بمن فيهم السناتور إليزابيث وارن ، البنك عدة جولات من الأسئلة حول علاقاته بشركة FTX ، ووصفوا ردود الشركة السابقة بأنها مراوغة وغير كاملة.
بموجب قواعد الأوراق المالية ، يتعين على الشركات العامة بحجم Silvergate تقديم تقرير سنوي شامل ، يُعرف باسم 10-K ، 60 يومًا من نهاية السنة المالية. يجب أن يتضمن التقرير بيانات مالية مدققة بالإضافة إلى خطاب يؤكد أن النتائج قد تم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة. يجب أيضًا أن يشهد الرئيس التنفيذي والمدير المالي كتابةً على دقة التقرير.
كان الموعد النهائي لسيلفرغيت لذلك الأربعاء. من خلال تقديم ما يسمى NT 10-K ، يجب على Silvergate إعطاء سبب للتأخير ومن ثم يكون أمامها 15 يومًا أخرى لتقديم التقرير. تستغرق الشركات أحيانًا وقتًا أطول من ذلك للامتثال ، خاصة إذا كانت حالة إعادة البيان. أعلنت شركة Silvergate عن خسارة قدرها مليار دولار في الربع الأخير من عام 1 حيث باعت أوراقًا مالية لتغطية عمليات سحب العملاء بمليارات الدولارات.
تلقى مدقق Silvergate ، Crowe LLP ، رسائل متعددة من البائعين على المكشوف جيمس جيبسون ومارك كوديس يدعون مزاعم حول تعامل سيلفرجيت مع أموال العملاء ويخبرون المحاسبين أنهم مطالبون بالتحقيق في أي مشكلات جوهرية في تدقيقها ، وفقًا للاتصالات التي استعرضتها بلومبرج.
ورفض متحدث باسم كرو التعليق.
كتب جيبسون في 6 فبراير: "نكتب إليك لتنبيهك إلى مخاطر استخدام عملاء Silvergate للكيان للانخراط في عمليات غسيل أموال كبيرة وأن إدارة Silvergate قد أساءت تمثيل عملياتها التجارية التي يُحتمل أن تكون انتهاكًا للقانون ومعايير التدقيق". خطاب.
أشار البائعون على المكشوف ، في تلك الرسالة ، إلى رد سيلفرغيت في ديسمبر إلى مجلس الشيوخ قائلاً إن برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بالبنك يتم تحليله سنويًا من قبل مدققين مستقلين ويتحدون كرو لإصدار بيان عام يوضح نطاق عمليات تدقيقه.
كما أرسل جيبسون وكوهودس رسائل إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة العدل يحثان فيها على إجراء تحقيقات في ضوابط البنك لمكافحة غسيل الأموال والمعاملات التي تشمل عملاء التشفير ، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج.
كان Silvergate أكثر الأسهم الأمريكية تعرضًا للصفقات العاجلة حتى يوم الثلاثاء ، وفقًا لبيانات من S3 Partners. تم بيع ما يقرب من 81٪ من الأسهم المتاحة للتداول على المكشوف ، وهي نسبة أعلى من النسبة المئوية للشركات المتعثرة بما في ذلك شركة Carvana Co. و Bed Bath & Beyond Inc.
يستمر دور سيلفرغيت في التعامل مع معاملات FTX و Alameda في الظهور بينما يبني المدعون الفيدراليون في مانهاتن قضيتهم ضد Bankman-Fried. في أوراق المحكمة التي تم تقديمها الأسبوع الماضي لإضافة المزيد من التهم الموجهة إلى Bankman-Fried ، حدد المدعون العامون مخططًا يُزعم أن حسابات Silvergate تم فيها استخدام حسابات Silvergate من قبل Bankman-Fried وآخرين لإخفاء الأموال المستخدمة بالفعل في FTX.
دون تسمية البنك ، يزعم المدعون أن Bankman-Fried فتح حسابات تحت اسم North Dimension في محاولة لتجنب إجراءات العناية الواجبة الأكثر صرامة من قبل البنك. يشار إلى البنك في المستند باسم Bank 1 ، والذي تصفه لائحة الاتهام بأنه مقره في كاليفورنيا. كشف اقتراح نوفمبر المقدم من FTX Trading في قضية إفلاس ديلاوير عن حسابين في البعد الشمالي في سيلفرغيت. وقال شخص مطلع على الأمر إن البنك 1 هو سيلفرغيت.
لا يتهم الإيداع البنك بارتكاب أي مخالفات ، ويمكن أن ينتهي تحقيق وزارة العدل في قضية سيلفرغيت دون توجيه اتهامات. قالت سيلفرغيت سابقًا إنها كانت ضحية لـ FTX و Alameda وأن تعاونها الكامل سيضع الأمور في نصابها الصحيح.
- بمساعدة مايلز فايس.
(التحديثات مع المشاركات ، التحقيق ، حالة FTX ، بداية من الفقرة الأولى.)
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/crypto-bank-silvergate-plunges-says-222609394.html