الجشع في العملات المشفرة والمال يمكن أن يكون خطيرًا. هذا ما حل بمسؤول تنفيذي كبير سابق في الشركة يواجه الوقت الآن خلف القضبان.
حكم على المدير المالي السابق للعديد من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) يوم الجمعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة السرقة ومصادرة الأموال التي سرقها من الشركات التي تداولت أسهم الميم والعملات المشفرة.
اختلس المدير المالي السابق لشركة African Gold Acquisition Corporation ، Cooper Morgenthau ، أكثر من 5 ملايين دولار من الشركة.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية في 27 أبريل ، فقد اختلس أيضًا أموالًا من شركتين إضافيتين ، شركة اكتساب المعادن الإستراتيجية XNUMX (SMAC I) وشركة اكتساب المعادن الإستراتيجية II.
في كانون الثاني (يناير) ، أقر مورغنثاو ، البالغ من العمر 36 عامًا ، المقيم في فرناندينا بيتش بولاية فلوريدا ، بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال عبر الأسلاك.
تحول هوس العملات المشفرة إلى كابوس بالنسبة للمدير المالي السابق
وفقًا للسلطات ، سرق Morgenthau أكثر من 1.2 مليون دولار من African Gold Acquisition Corp بين يونيو 2021 وأغسطس 2022 ، وتستر على السرقة من خلال تلفيق سجلات حساب الشركة ، وإما أنفق المبلغ بالكامل في تداول العملات المشفرة والأوراق المالية أو خسرها بالكامل.
في قاعة محكمة فيدرالية في مانهاتن ، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية بول إنجلماير على مورجنثاو. كما وافق على دفع مبلغ متساوٍ كتعويض وخسر 5.11 مليون دولار من الأرباح من النظام.
حكم على المدير المالي السابق لاثنين من SPACs بالسجن 36 شهرًا بتهمة التخطيط للاحتيال
- المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews) 27 نيسان
قام المدير التنفيذي السابق للشركة بتحويل الأموال من African Gold إلى حساباته الشخصية ، وفقًا لدعوى مدنية ذات صلة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ثم استخدم الأموال لتداول الأسهم وخيارات العملات المشفرة وما يسمى بأسهم ميمي.
جمعت شركة African Gold ، ومقرها نيويورك ، 414 مليون دولار في طرح عام أولي في فبراير 2021. تم الكشف عن عمليات السحب في أغسطس من العام الماضي ، وعند هذه النقطة قامت الشركة بطرد Morgenthau وأبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات بمخالفاته.
الاحتيال في صناعة SPAC
تعد SPACs الآن اتجاهًا شائعًا في صناعة التمويل. ولكن كانت هناك أيضًا زيادة في الاحتيال في السوق نتيجة لشعبية SPACs.
نظرًا لأن معاملات SPAC غالبًا ما تفتقر إلى الرقابة التنظيمية والعناية الواجبة ، فقد يستخدم المحتالون ذلك كفرصة لخداع المستثمرين والإدلاء ببيانات غير صحيحة حول الأداء المالي للشركة المستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يشارك بعض رعاة SPAC في التداول من الداخل أو في أشكال أخرى من التلاعب في سوق الأوراق المالية ، مما قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين العاديين.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بالكاد لم تتغير عند 1.15 تريليون دولار. رسم بياني من TradingView.com.
رسالة واضحة إلى وول ستريت
سلط المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز الضوء على عقوبة مورغنثاو ، حيث ادعى أنها أوصلت رسالة واضحة تمامًا إلى مؤيدي وول ستريت و SPAC:
"سيتم معاقبة الاحتيال في أسواق SPAC ، وسيواجه جشع وول ستريت تداعيات خطيرة."
نظرًا لاعتراف مورغنثاو بالذنب ، أوصى المدعون الفيدراليون في مانهاتن بعقوبة أقل من ست سنوات في السجن.
كان الخيار الأفضل لمورجنثاو لكسب المال لدفع التعويض ، وفقًا لمحاميه ، هو الاختبار.
-صورة مميزة من Financial Times
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-ex-cfo-gets-prison-term-for-embezzlement/