تتمثل إحدى مزايا العملات المشفرة في أنها تسمح بتنفيذ المعاملات المالية عالميًا وفي الوقت الفعلي. ومع ذلك ، تم استخدام هذه الميزة نفسها من قبل المجرمين لارتكاب جرائم متعلقة بالتشفير في جميع أنحاء العالم. أدى التعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون إلى التحقيق والملاحقة القضائية وإدانة الأطراف المتورطة في جرائم التشفير.
في نوفمبر 2020 ، أفادت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) قد صادرت عملة افتراضية تقدر قيمتها بنحو 24 مليون دولار أمريكي نيابة عن الحكومة البرازيلية في مخطط احتيال بالعملات المشفرة.
في الآونة الأخيرة ، في فبراير 2022 ، تعاونت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في تحقيق حول مؤامرة مزعومة لغسيل العملات المشفرة المسروقة خلال اختراق عام 2016 لبورصة Bitfinex. ساعد قسم شرطة أنسباخ في ألمانيا في هذا التحقيق.
في مارس 2022 ، أصدر الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، أمرًا تنفيذيًا (EO) لضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. بصرف النظر عن طلب الوكالات الفيدرالية المختلفة للعمل معًا من أجل تطوير إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية ، طلب مكتب الأخلاقيات أيضًا من وكالات إنفاذ القانون استكشاف التعاون عبر الحدود في مكافحة جرائم العملة المشفرة.
جاء في EO ما يلي: "في غضون 90 يومًا من تاريخ هذا الأمر ، يجب على المدعي العام ، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الخزانة ووزير الأمن الداخلي ، تقديم تقرير إلى الرئيس حول كيفية تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للكشف عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ".
في 5 أغسطس 2022 ، أفادت وزارة العدل الأمريكية أنه تم تسليم مغسل أموال روسي مزعوم للعملة المشفرة من اليونان إلى الولايات المتحدة بتهمة تشغيل بورصة بيتكوين غير مشروعة يُزعم أنها تلقت ودائع تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار أمريكي. ساعدت وزارة العدل اليونانية في نقل المتهم إلى الولايات المتحدة.
وفي تطور آخر حديث ، تم تسليط الضوء على مزودي خدمة الأصول الافتراضية غير المسجلين في كوريا. وفقًا لبيان صحفي صدر في 18 أغسطس 2022 ، أخطرت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU) هيئة التحقيق بـ 16 برنامج VSAP غير مسجل في الخارج يقدم خدمات الأعمال للسوق المحلي. كجزء من الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد برامج VSAP غير المسجلة ، تخطط وحدة الاستخبارات المالية في كوريا لإبلاغ وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) في البلدان المعنية بانتهاكات VSAP غير المسجلة.
نظرًا للطبيعة العالمية لأنشطة العملات المشفرة ، تعمل وكالات إنفاذ القانون على زيادة مستوى التعاون للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ومقاضاة مرتكبيها. تظهر مثل هذه الشراكات أنه لا يوجد مكان قد يكون بعيدًا جدًا عن ذراع القانون الطويل.
المصدر: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/