التشفير

محتالو التشفير عبر الحدود على قائمة استهداف وكالات الاتحاد الأوروبي

01/16/2023
أخبار Bitcoin Ethereum

بحلول نهاية عام 2022 ، حول المحتالون تركيزهم إلى خداع مستثمري العملات المشفرة الذين حاولوا يائسًا تعويض خسائرهم على مدار العام. عملية دولية لإنفاذ القانون بقيادة الوكالات الحكومية الأوروبية انضم إلى رواد الأعمال والشركات المشفرة للحد من عمليات الاحتيال عبر الحدود بالعملات المشفرة منذ يوليو 2022 ، وكشف النقاب عن شبكة إجرامية تعمل من خلال مراكز الاتصال.

انضمت يوروبول ويوروجست ، وهما وكالتان في الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ، إلى السلطات من بلغاريا وقبرص وألمانيا وصربيا للتحقيق في الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت منذ يونيو 2022. حدد التحقيق شبكة إجرامية تكبدت خسائر تزيد عن 2.1 مليون دولار - بشكل أساسي للمستثمرين الألمان.

صورة

وفقًا لموقع يوروبول ، استدرج المحتالون الضحايا - من ألمانيا وسويسرا وأستراليا وكندا ، من بين دول أخرى - للاستثمار في خطط ومواقع استثمار وهمية للتشفير. أدت هذه النتيجة في النهاية إلى إنشاء فرقة عمل عملياتية تهدف إلى تحقيق عبر الحدود.

يعمل المحتالون عبر أربعة مراكز اتصال في أوروبا الشرقية ، حيث استدرجوا الضحايا المحتملين من خلال تقديم أرباح مربحة على استثمارات صغيرة ، مما حفزهم على القيام باستثمارات أكبر. بالنظر إلى عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها ، يشتبه اليوروبول في أن إجمالي الخسائر قد يصل إلى مئات الملايين من اليورو.

في التحقيق ، تم استجواب 261 شخصًا - اثنان في بلغاريا واثنان في قبرص وثلاثة في ألمانيا و 214 في صربيا - وتم تفتيش 22 موقعًا في الاتحاد الأوروبي واعتقال 30 شخصًا. كما تم الاستيلاء على محافظ نقود وسيارات ومعدات إلكترونية ووثائق.

بينما يواصل المحتالون انتحال شخصية السلطات الحكومية والشركات ، يحافظ مجتمع التشفير على نهج استباقي لإضعاف المحتالين من خلاله إعلانات تحذير استباقية, اختراق الحلول الوقائية و تثقيف الجمهور.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: 3.9 مليار دولار خسر في سوق العملات المشفرة في عام 2022: تقرير

كشف تقرير صادر عن مكافأة الأخطاء ومنصة الخدمات الأمنية Immunefi أن خسرت صناعة التشفير ما مجموعه 3.9 مليار دولار في 2022.

من أصل اللوت ، تم إرجاع 95.6٪ من إجمالي الخسائر إلى عمليات الاختراق ، في حين شكلت عمليات الاحتيال والاحتيال وعمليات سحب البساط النسبة المتبقية 4.4٪. كانت سلسلة BNB و Ethereum أكثر سلاسل الكتل المستهدفة.

اقترح ميتشل أمادور ، الرئيس التنفيذي لشركة Immunefi ، "تحديد ومعالجة نقاط الضعف بشكل استباقي" لحماية المجتمع وإعادة بناء الثقة بين المستثمرين.