يقول باحثو Elliptic إن المجرمين الماليين قاموا بغسل المليارات بمساعدة أدوات التشفير الشهيرة.
منذ عام 2020 ، استخدم مجرمو الإنترنت التبادلات اللامركزية (DEXs)قالت شركة التحليلات على السلسلة يوم الثلاثاء ، إن الجسور عبر السلاسل وخدمات التبادل التي لا تتبع KYC (تسمى مقايضات العملات) لنقل ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بالنشاط غير المشروع.
أوضحت الشركة أنه على الرغم من أن هذه الأدوات عادة ما يكون لها حالات استخدام مشروعة ، إلا أنها تُستخدم بشكل متزايد لمعالجة الأموال المرتبطة بأنشطة مثل السرقات ، وخدمات الويب المظلمة ، والاختلاط ، وعمليات الاحتيال ومخططات بونزي ، وبرامج الفدية وغيرها.
"لكي نكون واضحين ، لا يقول Elliptic أن DEXs أو الجسور تستخدم حصريًا من قبل المجرمين ، في الواقع ، العكس هو الصحيح ، يتم استخدامها في الغالب من قبل المستخدمين الشرعيين. لكن Elliptic تتبعت الأموال غير المشروعة (من الاختراق وما إلى ذلك) التي تم نقلها عبر DEXs والجسور من أجل التعتيم على مصدرها ، "قال متحدث باسم Elliptic لصحيفة The Block.
قام باحثو Elliptic في تقريرهم بتقسيم النتائج التي توصلوا إليها لكل من أدوات blockchain هذه ، بدءًا من DEXs. قال Elliptic إنه منذ عام 2020 ، سهلت DEXs حركة 1.2 مليار دولار من الأصول غير المشروعة. DEX هي بروتوكولات تتيح للمستخدمين تنفيذ أوامر البيع والشراء بمساعدة العقود الذكية. ذكرت الشركة أن استخدام DEXs من قبل المجرمين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليات الاستغلال في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) واختراق البورصات المركزية.
جسور متقاطعة هي النوع الثاني من الأدوات التي وجدها Elliptic والتي تحظى بشعبية بين المجرمين. هنا ، أفاد باحثو Elliptic أنه منذ عام 2020 ، قام المجرمون بتحويل ما يقرب من 750 مليون دولار من الأموال غير المشروعة عبر الجسور عبر السلسلة ، وهو نشاط يشار إليه باسم "قفزة السلسلة" من قبل Elliptic. تتيح هذه الجسور للمستخدمين نقل الأصول بين شبكات blockchain. تمت معالجة الغالبية العظمى من هذه الأصول غير المشروعة التي تتحرك عبر الجسور (أكثر من 540 مليون دولار) بواسطة RenBridge ، وهو جسر عبر سلسلة بين Bitcoin و Ethereum.
استمر التقرير في شرح استخدام المجرمين للأدوات القائمة على blockchain مثل DEXs والجسور في المقام الأول لغسيل الأموال أو للتعتيم على نشاطهم على السلسلة بحيث يصعب القبض عليهم. تعمل كلتا الاستراتيجيتين على تشويش مسارات المعاملات وجعل التحقيقات أكثر صعوبة.
الأداة الثالثة المفصلة في التقرير هي "مقايضات العملات" أو خدمات مقايضة العملات المشفرة التي لا تتبع KYC. هذه تسمح للمستخدمين بتبادل الأصول داخل وعبر blockchains دون فتح حساب. وفقًا لـ Elliptic ، يتم الإعلان عن مقايضات العملات في الغالب في منتديات جرائم الإنترنت الروسية وتخدم بشكل حصري جمهور المجرمين. تمثل هذه المعاملات 1.2 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة منذ عام 2020.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic؟utm_source=rss&utm_medium=rss