الشريكان Thevamanogari Manivel و Jatinder Singh يحاكمان في أستراليا بتهمة السرقة المتعلقة بـ a 10.5 مليون دولار خطأ من جانب Crypto.com.
في مايو 2021 ، عالجت بورصة العملات المشفرة عن طريق الخطأ استرداد 100 دولار إلى Manivel بقيمة 10.47 مليون دولار. ومع ذلك ، لم يكتشف أحد المدققين الداخليين الخطأ إلا في ديسمبر 2021.
أخبر Michi Chan Fores ، مسؤول الامتثال في Crypto.com ، المحكمة أن العملية تتضمن إدخالًا يدويًا إلى برنامج Excel. لكن في هذه المناسبة ، كان الخطأ البشري يعني أن مانيفيل تلقت أكثر من مائة ألف ضعف المبلغ المستحق لها.
قامت الشركة بمعالجة الدفعة ، والتي تم إرسالها إلى شريك مزود الدفع الأسترالي ودفعها في حساب Manivel المصرفي. كان سينغ صاحب حساب Crypto.com ، لكن تفاصيل بطاقة Manivel والمصرفية كانت مرتبطة بالحساب.
يدافع سينغ عن أموال Crypto.com باعتباره فوزًا في المسابقة
بعد تلقي إشعار الدفع ، أخبر سينغ المحكمة أنه يعتقد أنه فاز بالمال في إحدى المسابقات. قال إنه أخبر مانيفيل نفس الشيء.
ومع ذلك ، أوضح Chan Fores أنه لا توجد مثل هذه المسابقة ، كما أن الشركة لا تؤكد فوز المسابقة عبر إشعار الدفع.
تم القبض على مانيفيل في مطار ملبورن في مارس 2022 بينما كانت تحاول الفرار إلى موطنها ماليزيا. ودفعت ببراءتها من ثلاث تهم ، من بينها السرقة والتعامل مع عائدات الجريمة. ودفع سينغ أيضا بأنه غير مذنب.
على الرغم من امتلاكها تذكرة ذهاب فقط ، قالت مانيفيل إنها لم تكن على علم بالتهم الجنائية وقت إلقاء القبض عليها وكانت متوجهة إلى ماليزيا لرؤية زوجها السابق وأطفالها.
الإنفاق فورة
استمعت المحكمة إلى أن الزوجين اشتريا أربعة منازل بالمال ، بينما تم إرسال 4 ملايين دولار إلى حساب مصرفي ماليزي. تم إنفاق باقي الأموال على الهدايا والسيارات والفنون والأثاث.
على الرغم من سداد معظم الأموال ، لا يزال مصير 3 ملايين دولار في عداد المفقودين. بدأت Crypto.com دعوى مدنية ضد أقارب الزوج للاستيلاء على العقارات المشتراة بالأموال.
ستنعقد المحكمة مرة أخرى في 8 نوفمبر.
المصدر: https://cryptoslate.com/couple-mistakenly-paid-10-5m-by-crypto-com-defends-spending-spree-as-contest-winnings/