Coinbase: حكم على رجل بالسجن بسبب أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة

• حكم على شقيق مدير Coinbase السابق بالسجن بتهمة تداول العملات المشفرة من الداخل
• تم اتهام الشخص بارتكاب الجريمة في يوليو 2022 مع شخصين آخرين

أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا بشأن الحكم على فرد في قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة. وحُكم على الرجل الذي عُرف باسم نيخل واهي بالسجن لمدة 10 أشهر. وهذا هو أول حكم يتعلق بقضية تداول العملات المشفرة من الداخل.

تداول واهي في العملات المشفرة بناءً على المعلومات التي تلقاها من شقيقه - إيشان واهي ، مدير منتج سابق في Coinbase. وبحسب البيان الصحفي ، فقد أقر وحي بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الهاتف. علاوة على ذلك ، علق المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ،

"يخلق التداول من الداخل انطباعًا بأن كل شيء مزور وأن الأشخاص الذين يتمتعون بمزايا سرية فقط هم من يمكنهم تحقيق ربح حقيقي. توضح جملة اليوم أن أسواق العملات المشفرة ليست خارجة عن القانون. هناك عواقب حقيقية للتداول غير القانوني من الداخل ، "

تم اكتشاف تداول Coinbase من الداخل على Twitter

ومن المثير للاهتمام ، أن حالة التداول من الداخل تم اكتشافها لأول مرة بواسطة مستخدم Twitter يُدعى Cobie. هذا لفت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). كان كوبي الكشف عن عنوان Ethereum الذي اشترى "مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة" والذي كان سيتم إدراجه في Coinbase. بالإضافة إلى ذلك ، تم الشراء قبل 24 ساعة بالضبط من الإعلان الرسمي.

بمجرد أن ظهر هذا ، أطلقت Coinbase ملف تحقيق رسمي وعقد اجتماعا مع فريقه. بعد هذا ، حاول Ishan Wahi الفرار من البلاد وأبلغ شقيقه وصديقه بشأن التحقيق. ومع ذلك ، أوقفت سلطات إنفاذ القانون المحاولة قبل أن يتمكن من ركوب الطائرة.

وجد التحقيق أن Ishan Wahi قدم معلومات حول العملات المشفرة التي سيتم إدراجها في Coinbase إلى شقيقه وصديقه - سمير راماني. وبهذه الميزة ، حقق المتهمون الثلاثة ربحًا قدره 1.5 مليون دولار من خلال تداول ما لا يقل عن 25 توكنًا. بالإضافة إلى ذلك ، استمر المخطط من يونيو 2021 على الأقل إلى أبريل 2022. وكان الثلاثة متهم مع مؤامرة الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل في العملات المشفرة.