أصدرت CNBC مقالاً استقصائياً عن Binance نقلاً عن مزاعم بالسماح لعملائها الصينيين بتجاوز حظر تداول العملة المشفرة في البلاد.
وفقًا للمقال ، قام موظفو ومتطوعو Binance بتعليم الآخرين كيفية خداع البورصة ، تعرف على عميلك (KYC) ، وعمليات الإقامة والتحقق وكيفية الحصول على بطاقة خصم Binance من خلال الكذب حول المكان الذي يعيشون فيه.
تلقي هذه الإفصاحات بظلال من الشك على فعالية جهود Binance لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من أن تطبيق البورصة المتساهل لإرشادات KYC قد يكون له عواقب خارج الصين.
يستخدم العملاء الصينيون خوادم بروكسي لتجاوز قيود التشفير
شهدت البورصة تدفقًا ثابتًا للعملاء الصينيين الذين يبحثون عن طرق للتحايل على الحظر الصيني على تداول العملات المشفرة. وفقًا للدراسة ، يتحايل العملاء من الصين ودول أخرى بشكل روتيني على لوائح Binance باستخدام خادم وكيل لإخفاء موقعهم.
أشارت الرسائل الواردة من غرف الدردشة الرسمية باللغة الصينية في Binance إلى أن العمال والمتطوعين أوضحوا تقنيات تتضمن تزوير مستندات بنكية أو تقديم عناوين غير صحيحة والتلاعب بأنظمة Binance.
نظرًا لأن عمليات تبادل العملات المشفرة كانت غير قانونية في الصين منذ عام 2017 وأن العملة المشفرة نفسها ستكون غير قانونية في عام 2021 ، فإن عملاء Binance الصينيين يواجهون مخاطر كبيرة باستخدام هذه الأساليب. المواد التي يرغب المواطنون الصينيون في الوصول إليها هي بالمثل غير قانونية بموجب القانون الصيني.
يمكن للإرهابيين الاستفادة منه
جهود Binance KYC و AML مشكوك فيها بسبب التقنيات التي يشاركها العملاء. بالنسبة للشركات الدولية مثل مبادرات Binance و KYC و AML ، فهي ضرورية لضمان عدم مشاركة العملاء في أنشطة غير مشروعة مثل الإرهاب أو الاحتيال.
قد يستخدم الإرهابيون والمجرمون وغاسلي الأموال والناس السيبرانيون في كوريا الشمالية والمليارديرات الروس ، وما إلى ذلك ، هذا للوصول إلى هذه البنية التحتية ، وفقًا لسلطان مغجي ، الأستاذ في جامعة ديوك وكبير مسؤولي الابتكار السابق في المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). ).
في غضون ذلك ، أثار جيم ريتشاردز ، المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسيل الأموال في Wells Fargo ، مخاوف بشأن التأثير المحتمل للطرق المستخدمة للتحايل على ضوابط KYC في Binance خارج الصين.
عند الوصول إلى رد ، أبلغ متحدث باسم Binance CNBC بأنهم اتخذوا إجراءات ضد العمال الذين ربما انتهكوا إجراءاتها الداخلية ، بما في ذلك التماس أو تقديم اقتراحات غير مصرح بها أو متوافقة مع معاييرهم بشكل غير لائق.
وأضاف المتحدث أيضًا أن Binance ، التي اتخذت مؤخرًا خطوات جريئة فيما يتعلق بالعقوبات في روسيا ، تمنع الموظفين من اقتراح أو دعم المستخدمين في التحايل على قوانينهم المحلية وسياساتهم التنظيمية. سيتم فصلهم أو تدقيقهم على الفور إذا تبين أنهم انتهكوا هذه السياسات.
في الختام ، فإن افتقار Binance الواضح إلى إنفاذ إرشادات KYC ودعم موظفيها والمتطوعين للمستخدمين للالتفاف على القوانين المحلية والسياسات التنظيمية يثير مخاوف جدية بشأن قدرة البورصة على منع الأنشطة غير القانونية.
ويشدد التقرير أيضًا على أهمية قيام الشركات الدولية مثل Binance بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لـ KYC و AML لضمان امتثالها التام للوائح المحلية.
المصدر: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/