سلط تقرير جديد الضوء على اعتراف الحكومة الصينية بالتهديد الجديد الذي يمثله العملات الرقمية في تسهيل تهريب المخدرات.
يشير تقرير 2021 إلى أن الحكومة حددت حدوث تغيير في تدفق أموال المخدرات من التحويلات المصرفية عبر الإنترنت إلى العملات المشفرة كظاهرة جديدة ، منفذ الأخبار الصيني ننك626 وذكرت يونيو 23.
الصين التي برزت بين القمة الدول المعادية للعملات المشفرة، مهربي المخدرات المذكورين يستفيدون أيضًا من عملة اللعبة لتسهيل التجارة غير المشروعة. بشكل عام ، لاحظت السلطات أن الاتجار بالمخدرات ينتقل بشكل متزايد عبر الإنترنت حيث يبحث الجناة عن وسائل للتغلب على النظام.
"يستمر سوق المخدرات في التوسع عبر الإنترنت ، مع زيادة استخدام الأموال وتوزيع الأدوية ونماذج المعاملات من شخص إلى آخر <...> تم توسيع تحويلات رؤوس أموال المخدرات من التحويلات المصرفية عبر الإنترنت إلى العملة الافتراضية وعملة اللعبة ؛ وجاء في التقرير أن تسليم الأدوية يتم عن طريق "لوجستيات كبيرة وشحنات صغيرة".
حملة الصين على العملات المشفرة
من المحتمل أن يكون استخدام العملات المشفرة في تسهيل الاتجار بالمخدرات بمثابة حافز لضغط الحكومة الصينية لحظر العملات المشفرة. والجدير بالذكر أنه في عام 2021 ، حظرت الدولة الأنشطة المتعلقة بالتشفير ، بما في ذلك التعدين و تجارة، مشيرة إلى أن القطاع يشكل تهديدا للاستقرار المالي.
يتم إغراء معظم المتاجرين بالعملات المشفرة بشكل أساسي بسبب الطبيعة المجهولة التي تقلل من فرص القبض عليهم.
على الرغم من الإجراءات الصارمة الحكومية المتزايدة ، كشف تقرير سابق عن عناوين العملات المشفرة الصينية أكثر من 2.2 مليار دولار قيمة العملات المشفرة للعناوين المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة بين أبريل 2019 ويونيو 2021.
يتم تحويل العملات المشفرة إلى عملة فيات عبر التبادلات اللامركزية
يتم تحويل العملات المشفرة المكتسبة إلى عملات فيات في الغالب بمساعدة البورصات اللامركزية. على سبيل المثال، Binance، الرائدة في العالم تبادل التشفير، يُزعم أنه يستخدم كملف قناة لغسل أكثر من 2.3 مليار دولار من المال غير المشروع.
قبل الحملة القمعية ، ورد أن تجار المخدرات من أجزاء أخرى من العالم عملوا مع مبييض الأموال الصينيين من خلال العملات المشفرة لتسهيل شراء المواد الكيميائية لصناعة الأدوية.
As وذكرت بواسطة Finbold ، يتبنى تجار المخدرات بشكل متزايد العملات المشفرة الجديدة لتسهيل الرذائل مثل الاتجار بالمخدرات. في هذه الحالة ، العملة المشفرة meme دجكوين يظهر كبديل ل إلى البيتكوين و رمز مونيرو المتمحور حول الخصوصية.
.
المصدر: https://finbold.com/china-identified-use-of-crypto-in-drug-traemploy-as-new-phenomenon-report/