لم تدعم الحكومة الصينية أنشطة التشفير منذ ظهور الصناعة. اتخذ بنك الصين الشعبي مزيدًا من الإجراءات ضد الصناعة الرقمية وحظر جميع عمليات الأصول الرقمية المحلية.
منذ حظر العملات المشفرة في الصين ، لم تتوقف الحكومة أبدًا عن رنين تذكير بأنه لا يمكن لأي نشاط رقمي أن يزدهر في البلاد.
لكن سكان الصين لا يزالون مهتمين جدًا بالأصول الرقمية على الرغم من الموقف السلبي للحكومة. البحث من ذكرت Chainalysis أن الصين من بين أعلى 10 دول عالمية في تبني العملات المشفرة. علاوة على ذلك ، من التقارير الأخيرة ، لا تزال بعض عمليات التشفير تتم تحت الأرض دون علم الحكومة.
السلطات الصينية تجمد 42 مليون دولار
A وسائل الإعلام الصينية المحلية أبلغت مؤخرًا عن اعتقال 93 فردًا متورطًا في غسيل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة.
وفقا للتقرير ، اكتشف وكلاء إنفاذ القانون في مدينة هنغيانغ مجموعة إجرامية قامت بغسل 40 مليار يوان باستخدام الأصول الرقمية. يبلغ حجم الصندوق غير القانوني حوالي 5.6 مليار دولار إذا تم تحويله إلى الدولار الأمريكي.
داهمت الشرطة عشرة مواقع واعتقلت 93 مشتبهاً وضبطت أكثر من 100 جهاز إلكتروني. بالإضافة إلى ذلك ، جمدت السلطات حوالي 42 مليون دولار في عملية غير قانونية أطلق عليها اسم "عمل المائة يوم".
في التقرير ، زُعم أن عصابات Hundred-day Action اشترت عملة مشفرة بأموال غير مشروعة وحولتها إلى الدولار الأمريكي لتحقيق الأرباح. وزعمت الشرطة الصينية أن مصدر الأموال هو عمليات الاحتيال والمقامرة في الاتصالات.
في الأشهر الماضية ، قامت السلطات الصينية بمطاردة وإنهاء العديد من العمليات المماثلة واعتقال العديد من الأفراد.
يحقق الأمن العام الصيني في مخططات هرم التشفير
في يونيو 2021 ، ألقت الشرطة القبض على حوالي 1,100 شخص زُعم أنهم استخدموا العملات المشفرة لغسل الأموال من الاحتيال في الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك ، تم إنهاء 170 مجموعة إجرامية مرتبطة بالمخطط.
قالت وزارة الأمن العام إنها الجولة الخامسة من التحقيق التي تستهدف أنشطة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة.
حقق مكتب الأمن العام في يانغبو وشنغهاي في بعض المخططات الهرمية التي يُزعم أنها تعمل بأصول رقمية في مارس 2022. وبعد التحقيقات ، أنهوا مخططًا عبر الإنترنت التي خدعت 16 مليون دولار من المستثمرين.
وقالت الشرطة إن العملية كانت أول مخطط هرمي للأصول الرقمية يتم اختراقه في تاريخ شنغهاي. ونصحت السلطات الجمهور برفع مستوى الوعي بالوقاية من المخاطر ومحاربة المخططات الهرمية.
كما قالت إدارة التحقيقات الاقتصادية العامة بشنغهاي إنها ستواصل تعقب الجرائم الاقتصادية التي تعرض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر.
من جانبها ، واصلت الحكومة الصينية إطلاق الرصاص على صناعة العملات الرقمية. حظرت الحكومة حسابات Weibo للعديد من المؤثرين في الأصول الرقمية وحظرت أنشطة تعدين Bitcoin في البلاد.
أدت إجراءات هذه الحكومات ضد الأصول الرقمية إلى قيام البنوك بتجميد البطاقات المرتبطة بالمعاملات. بالإضافة إلى ذلك ، عمل الحكومة الصينية في عام 2020 يقال أثرت على 74٪ من عمال مناجم البيتكوين في البلاد.
صورة مميزة من Pexels ، الرسوم البيانية من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/