شهد مجال العملات المشفرة نموًا غير مسبوق في العام الماضي، ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس، فقد شهد النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة ما يقرب من ١٤ مليار دولار من العملات المشفرة تذهب إلى عناوين احتيالية أو احتيالية.
تشيناليسيس: حجم الجريمة تضاعف تقريبًا في عام 2021
قارن هذا الرقم مع 7.8 مليار دولار تمت سرقتها في عام 2020. ومن عام إلى آخر، زادت أرقام الاحتيال بنسبة 80 بالمائة تقريبًا. ومع ذلك، في الوقت نفسه، توسعت إجمالي المعاملات التي تحدث في مجال العملات المشفرة طوال عام 2021 بأكثر من 550 بالمائة. بشكل عام، تم تداول ما يصل إلى 15.8 تريليون دولار من العملات المشفرة في عام 2021.
أوضح كيم جراور – رئيس قسم الأبحاث في Chainalogy – في مقابلة:
لقد نما حجم النشاط المشروع بشكل أسرع بكثير من حجم النشاط الإجرامي.
هذه علامة جيدة جدًا لأنها تشير إلى أن مساحة العملات المشفرة تنمو بشكل طبيعي. على الرغم من وجود الاحتيال والجريمة، فمن الواضح أن مقدار النشاط المشروع الذي يحدث داخل الفضاء يفوق جميع الأحداث غير القانونية. يشير هذا إلى أن هذا المجال أصبح أكثر انتشارًا وشرعية بكثير حيث يتدفق تجار التجزئة والمؤسسات على حد سواء على عروضه.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الاحتيال والجرائم التي تحدث داخل الصناعة، ولا ينبغي أن يكون كذلك. إذا تم رميها جانبًا، فهناك احتمال كبير أن يستمر هؤلاء المجرمون في الإفلات من كل ما يفعلونه، وقد لا نرى نهاية للاحتيال في هذه الساحة المالية المتنامية.
ونتيجة للتهديدات، يتطلع عدد أكبر من الهيئات التنظيمية إلى التأثير على هذا المجال، ومن المحتمل أن نتوقع من الحكومات أن تشارك بشكل أكبر في العملات المشفرة مع تزايد المساحة. ومن بين أكبر الجرائم التي شهدتها Chaina Analysis في عام 2021 كانت برامج الفدية وعمليات الاحتيال المتعلقة بـ NFT.
بالإضافة إلى ذلك، يقول الممثلون إنهم رأوا العديد من العملات المعدنية الجديدة يتم إنشاؤها خلال فترات محددة وترتفع إلى أسعار باهظة في وقت قصير على الإطلاق. عندما بدا الأمر وكأن الأمور ستصل إلى ذروة جديدة، كان المسؤولون التنفيذيون يغلقون العملات ويسرقون جميع الأموال التي وضعها المستثمرون في المشاريع. إنها خطة خطف وفرار كلاسيكية شائعة جدًا في عالم العملات المشفرة.
كان هناك أيضًا ارتفاع كبير في بورصات العملات المشفرة الاحتيالية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك Thodex في إسطنبول، تركيا. هربت الشركة من البلاد بشكل غير متوقع وتركت ما يقرب من 400,000 عميل غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
ديفي هو هدف كبير
أخيرًا، أوضح جراور أن المزيد من الاحتيال يحدث بين منصات التحدي نظرًا لأن الكود الخاص بها مفتوح المصدر ويمكن لأي شخص الوصول إليه. يقول جراوير:
الكثير من التعليمات البرمجية التي تكتب هذه البروتوكولات عامة ومفتوحة المصدر، لذلك يمكن لأي شخص الاطلاع عليها والبحث عن الأخطاء في التعليمات البرمجية التي يمكنهم استغلالها بعد ذلك.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/chainalogy-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/