أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الثلاثاء أنها تلقت أمرًا بالموافقة لإجراءاتها التنفيذية ضد المدعى عليهم الذين قاموا بعملية احتيال لتداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعملات المشفرة، حيث قاموا بالاحتيال على أكثر من 7.2 مليون دولار.
كان المتهم الرئيسي في القضية هو أبنر أليخاندرو تينوكو الذي كان يدير شركة استثمارية تدعى Kikit & Mess Investments, LLC، واختلس الأموال الواردة من المستثمرين لأنشطة التداول المُدارة.
قامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتوجيه الاتهام إلى تينوكو وشركته لأول مرة في أكتوبر 2010. في البداية، كان المبلغ الذي تم الاحتيال عليه هو يقدر بحوالي 3.9 مليون دولارولكن تبين لاحقًا أن المبلغ يتجاوز 7.2 مليون دولار.
• CFTC فرض الأمر انتصافًا قضائيًا يتضمن فرض حظر دائم على Tinoco وشركته من التداول والتسجيل. علاوة على ذلك، تم منعهم أيضًا من الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع (CEA).
ويتعين على المدعى عليهم أيضًا تقديم التعويضات، والإرجاع، والعقوبات المالية المدنية، ولكن سيتم تحديد هذه الأرقام من قبل الهيئة التنظيمية في وقت لاحق.
عملية احتيال ضخمة
وقام تينوكو، مع شركته، بإدارة مخطط الاستثمار الاحتيالي منذ سبتمبر 2020 على الأقل، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). لقد تمكن من جمع الأموال من ما لا يقل عن 322 عميلاً مع ضمانات إدارة محافظ التداول المخصصة الخاصة بهم تقويم الفوركس والاستثمارات في العملات المشفرة وطلبت ما لا يقل عن 7.2 مليون دولار.
ولم يتاجر حتى بالأموال المجمعة. وبدلاً من ذلك، استخدم العائدات لتمويل نفقاته الشخصية بما في ذلك تكاليف السفر لاستئجار طائرة خاصة، وشراء قصر فخم وعقارات أخرى، وشراء أو استئجار السيارات الفاخرة.
حتى أن تينوكو وشركته أخفوا العوائد من خلال الدفع لبعض المستثمرين بالأموال التي تم جمعها من الآخرين، مما جعلها مخططًا كلاسيكيًا على طراز بونزي.
وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بنشاط على كشف المحتالين في مجال الاستثمار. وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت الوكالة إلى تسوية مع أ احتيال الخيارات الثنائية بمبلغ 2.6 مليون دولار واتهم أيضا المروجين لآخر 58 مليون دولار عملية احتيال الفوركس.
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الثلاثاء أنها تلقت أمرًا بالموافقة لإجراءاتها التنفيذية ضد المدعى عليهم الذين قاموا بعملية احتيال لتداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعملات المشفرة، حيث قاموا بالاحتيال على أكثر من 7.2 مليون دولار.
كان المتهم الرئيسي في القضية هو أبنر أليخاندرو تينوكو الذي كان يدير شركة استثمارية تدعى Kikit & Mess Investments, LLC، واختلس الأموال الواردة من المستثمرين لأنشطة التداول المُدارة.
قامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتوجيه الاتهام إلى تينوكو وشركته لأول مرة في أكتوبر 2010. في البداية، كان المبلغ الذي تم الاحتيال عليه هو يقدر بحوالي 3.9 مليون دولارولكن تبين لاحقًا أن المبلغ يتجاوز 7.2 مليون دولار.
• CFTC فرض الأمر انتصافًا قضائيًا يتضمن فرض حظر دائم على Tinoco وشركته من التداول والتسجيل. علاوة على ذلك، تم منعهم أيضًا من الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع (CEA).
ويتعين على المدعى عليهم أيضًا تقديم التعويضات، والإرجاع، والعقوبات المالية المدنية، ولكن سيتم تحديد هذه الأرقام من قبل الهيئة التنظيمية في وقت لاحق.
عملية احتيال ضخمة
وقام تينوكو، مع شركته، بإدارة مخطط الاستثمار الاحتيالي منذ سبتمبر 2020 على الأقل، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). لقد تمكن من جمع الأموال من ما لا يقل عن 322 عميلاً مع ضمانات إدارة محافظ التداول المخصصة الخاصة بهم تقويم الفوركس والاستثمارات في العملات المشفرة وطلبت ما لا يقل عن 7.2 مليون دولار.
ولم يتاجر حتى بالأموال المجمعة. وبدلاً من ذلك، استخدم العائدات لتمويل نفقاته الشخصية بما في ذلك تكاليف السفر لاستئجار طائرة خاصة، وشراء قصر فخم وعقارات أخرى، وشراء أو استئجار السيارات الفاخرة.
حتى أن تينوكو وشركته أخفوا العوائد من خلال الدفع لبعض المستثمرين بالأموال التي تم جمعها من الآخرين، مما جعلها مخططًا كلاسيكيًا على طراز بونزي.
وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بنشاط على كشف المحتالين في مجال الاستثمار. وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت الوكالة إلى تسوية مع أ احتيال الخيارات الثنائية بمبلغ 2.6 مليون دولار واتهم أيضا المروجين لآخر 58 مليون دولار عملية احتيال الفوركس.
المصدر: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/