قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إنها تتخذ إجراءات قانونية ضد بورصة عملات مشفرة "زائفة" بدعوى الاحتيال على المستثمرين باستخدام مخطط ذبح الخنازير.
ذبح الخنازير هو نوع من الاحتيال الرومانسي الذي يتضمن إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الضحايا المستهدفين على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة أو من خلال الرسائل النصية لبناء العلاقات واكتساب الثقة قبل تقديم فرصة استثمار مزعومة في العملات المشفرة.
وفي بيان لها، قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد شركة Debiex، مدعية أن المنصة اختلست الأموال التي كان الضحايا يقصدونها لتداول سلع الأصول الرقمية.
وفقًا لشكوى الوكالة، قام ضباط ومديرون مجهولون في Debiex بإقامة علاقات ودية أو رومانسية مع الضحايا المحتملين لحملهم على فتح وتمويل حسابات التداول في البورصة.
يُزعم أن Debiex استخدمت موقعي الويب https://www.debiex.com وhttps://www.debiex.net اللذين تم إنشاؤهما في مارس 2022 لاستهداف الأمريكيين الآسيويين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
"بدلاً من استخدام الأموال للتداول نيابة عن العملاء، كما وعدت، اختلست Debiex الأصول الرقمية للعملاء. دون علم العملاء، وكما يُزعم، قامت مواقع Debiex الإلكترونية بمحاكاة ميزات منصة تداول حية شرعية وكانت "حسابات التداول" الموجودة على مواقع الويب مجرد خدعة كاملة. ولم يتم إجراء أي تداول فعلي نيابة عن العملاء.
تزعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Debiex قبلت واختلست حوالي 2.3 مليون دولار من حوالي خمسة ضحايا للمخطط.
كما قامت الهيئة التنظيمية بتسمية شخص يدعى Zhang Cheng Yang كمدعى عليه في مجال الإغاثة، زاعمًا أنه كان بمثابة بغل أموال لشركة Debiex منذ أن تم استخدام محفظته الرقمية لاختلاس أموال واحدة على الأقل من أموال الضحايا.
تشرح مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كريستين ن. جونسون، سبب استهداف المخطط لمجموعة سكانية معينة.
"في الحالة الحالية، استخدم المحتالون لغة أصلية مشتركة وأدلة أخرى مماثلة على الهوية المشتركة لبناء الثقة - فقط لاستغلال هذه الروابط الحميمة لاحقًا."
لا تفوت فرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تابعنا علي تويترو Facebook و Telegram
تصفح ذا ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
المصدر: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/