مراكز الاتصال التي تجري عمليات احتيال على العملات المشفرة مغلقة في أوروبا

العديد من مراكز الاتصال في جميع أنحاء أوروبا كانت تستخدم لإجراء تم إيقاف عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وغيرها من عمليات الاحتيال غير المشروعة من قبل وكالات إنفاذ القانون. بدأت المداهمات في شهر يونيو من العام الماضي واستمرت حتى الآن.

انخرطت مراكز الاتصال في الاحتيال على العملات المشفرة

اكتشفت وكالات الشرطة في جميع أنحاء مناطق قبرص وبلغاريا وألمانيا وصربيا العديد من مراكز الاتصال التي تُستخدم لخداع المستثمرين لوضع أموالهم في العديد من مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة ، والتي يشار إليها غالبًا باسم مخططات "ذبح الخنازير". أعلن اليوروبول في بيان أخير:

استخدم المشتبه بهم الإعلانات على الشبكات الاجتماعية لجذب الضحايا إلى مواقع الويب التي يديرها المجرمون سراً ، والتي قدمت على ما يبدو فرصًا استثمارية استثنائية في العملات المشفرة. الضحايا ، ومعظمهم من ألمانيا ، سوف يستثمرون أولاً مبالغ منخفضة من ثلاثة أرقام. أدت الزيادات الوهمية في الأسعار إلى تحقيق أرباح مفترضة للمستثمرين بأرباح مربحة ثم أقنعتهم بإجراء تحويلات بمبالغ أعلى.

تشير التقديرات إلى أن الضحايا في ألمانيا وحدها قد خسروا على الأرجح أكثر من مليوني يورو بسبب الاحتيال في وقت كتابة هذا التقرير. هناك أيضًا العديد من الضحايا الآخرين في بلدان أخرى - مثل سويسرا وأستراليا وكندا - لم يتم بعد حساب أرقام الخسائر الخاصة بهم.

هذا لأن عددًا قليلاً فقط من الضحايا قدموا بلاغات بعد خسارة أموالهم في عمليات الاحتيال. من هناك ، تمكنت أجهزة الشرطة التي تجري تحقيقات في الأمور من تحديد ضحايا إضافيين ومراكز اتصال بناءً على المعلومات التي تم تقديمها لهم في تلك الشكاوى الأولية. واصلت يوروبول بيانها مع:

وهذا يعني أن المكاسب غير المشروعة التي حققتها الجماعات الإجرامية ، مع ما لا يقل عن أربعة مراكز اتصال في أوروبا الشرقية ، قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو.

قُبض على ما يصل إلى 15 فردًا من ألمانيا وصربيا وقت كتابة هذا التقرير ، بينما تم تفتيش 22 موقعًا منفصلاً في جميع أنحاء بلغاريا وقبرص. تم إجراء مقابلات مع 261 شخصًا إضافيًا أو استجوابهم من قبل سلطات إنفاذ القانون ، وينتظر بعض هؤلاء الأفراد الآن محاكمة محتملة.

بصرف النظر عن الاعتقالات ، صادرت الشرطة عدة مواد بما في ذلك الإلكترونيات والبيانات والوثائق المتعلقة بعمليات الاحتيال. تم العثور على جميع في المواقع التي تم البحث عنها. أخيرًا ، تم اكتشاف ثلاث محافظ أجهزة منفصلة تحتوي على أكثر من مليون دولار من وحدات التشفير بالإضافة إلى 1 دولار نقدًا.

لقد كان هذا الأمر بارزًا إلى حد ما خلال العام الماضي

برزت مخططات ذبح الخنازير لأول مرة في النصف الأخير من عام 2022، حيث أبلغت ولايات مثل فلوريدا لأول مرة عن وقوع السكان ضحية لهذه الأنواع من المخططات. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لاحقًا بإعطاء المتداولين معلومات حول ما يجب عليهم الانتباه إليه إذا أرادوا تجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المذكورة.

على سبيل المثال ، كان الاتصال من قبل الغرباء أو الأصدقاء القدامى على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة علامة حمراء كبيرة. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا أنه إذا بدت فرصة الاستثمار جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن تكون كذلك.

الوسوم (تاج): دعوة مراكز, احتيال التشفير, أوروبا