تصدر الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا تنبيهًا بشأن 17 موقعًا للتشفير

• أصدرت الهيئة التنظيمية في ولاية كاليفورنيا 17 تنبيهًا على مدار اليومين الماضيين ضد وسطاء ومواقع عملات مشفرة يحتمل أن تكون احتيالية.
• وفقًا لتقرير CertiK ، كانت 84٪ من مقاطع الفيديو على YouTube التي تذكر برامج الروبوت التي تعمل في المقدمة عبارة عن عمليات احتيال.

تمتلك إدارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار (DFPI) نشر 17 تنبيهًا على مدار اليومين الماضيين ضد وسطاء ومواقع التشفير التي يُحتمل أن تكون احتيالية.

تعد Tahoe Digital Exchange و TeleTrade Options و Tony Alin Trading Firm و Hekamenltd / Tosal Markets Limited و Trade 1960 و Yong Ying Global Investment Company Limited و Unison FX و VoyanX.com و ZC Exchange من بين منصات التشفير التي حذرتها الهيئة التنظيمية في كاليفورنيا مستثمري. إلى جانب ذلك ، فإن eth-Wintermute.net و UniSwap LLC هما الإصداران المقلدان لمنصات التشفير الموثوقة.

وفقًا لـ DFPI ، يبدو أن هذه الشركات ترتكب عمليات احتيال ضد المستهلكين في كاليفورنيا. من غير المعتاد أن يصدر DFPI مثل هذا العدد الكبير من التحذيرات.

يبدو أن عدد تقارير احتيال التشفير قد زاد في المراحل الأخيرة من العام. عادةً ما يصدر DFPI تحذيرات متفرقة حول تحقيقات الشركة أو تنبيهات حول حوادث معينة.

عملية احتيال تشفير معقدة

تم إصدار التحذيرات ردًا على شكاوى المواطنين ضد وسطاء وتجار العملات المشفرة ، حيث ذكر DFPI أن المشتكين أبلغوا عن خسائر تتراوح بين 2,000 دولار و 1.2 مليون دولار في بعض الحالات. من ناحية أخرى ، يذهب DFPI إلى حد القول فقط أن هذه المواقع تبدو متورطة في الاحتيال.

تتعلق غالبية هذه الشكاوى بذبح الخنازير أو الحيل الرومانسية. في هذا النوع من الاحتيال ، يقوم فرد أو مجموعة بإنشاء هوية مزيفة عبر الإنترنت من أجل إقامة علاقات أو صداقات زائفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل وتطبيقات المواعدة.

عادةً ما يقضي المحتال أسابيع أو شهورًا في بناء مثل هذه القرابة الزائفة من أجل كسب ثقة الضحية قبل تحويل المحادثة تدريجيًا إلى الاستثمارات وحثهم على الاستثمار في هذه المخططات الاحتيالية.

ينتهي الأمر بالضحية بالاستثمار في العملة المشفرة من خلال نسخة مكررة من موقع ويب شرعي أو تحويل الأموال إلى عنوان محفظة مزيف. أخيرًا ، يقوم المحتال بقطع الاتصال بجميع أشكال الاتصال.

شركة أمن blockchain CertiK وذكرت في وقت مبكر من هذا الشهر ، كانت 84٪ من مقاطع الفيديو على YouTube التي تذكر برامج الروبوت الأمامية عبارة عن عمليات احتيال ، حيث زاد العدد بنسبة 500٪ من 28 مقطع فيديو في عام 2021 إلى 168 مقطع فيديو في عام 2022.

"تحث DFPI المستهلكين على توخي الحذر الشديد قبل الرد على أي استدراج عروض استثمار أو خدمات مالية. للتحقق مما إذا كان موفر خدمة الاستثمار أو الخدمات المالية مرخصًا في كاليفورنيا ”يذكر DFPI.