تطلق California Regulator أداة تعقب الاحتيال المشفرة

أطلق المنظمون في كاليفورنيا أداة لمساعدة الأشخاص الذين يترددون في الاستثمار في مشاريع التشفير خوفًا من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

كشفت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) عن أداة ثورية لمنع المستثمرين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المحتملة للعملات المشفرة. ال لوس أنجلوس تايمز تشير التقارير إلى أن DFPI أطلقت موقعها تعقب الغش التشفير يوم الخميس. على موقع الويب هذا القابل للبحث ، يمكن للمستخدمين تصفح مجموعة الشكاوى التي جمعتها الوكالة حول عمليات الاحتيال المحتملة للعملات المشفرة. راجعت الوكالة الشكوى المقدمة لكنها لم تتحقق منها. ال لوس أنجلوس تايمز يصفه: "يشبه إلى حد ما قاعدة بيانات لمراجعات Yelp الغاضبة المؤكدة."

يساعد تعقب عملية الاحتيال على التشفير بثلاث طرق

تشير التقارير إلى أن أداة تعقب الاحتيال قد تساعد المستخدمين في ثلاثة جوانب قيمة. في المقام الأول ، يمكن للمستخدمين البحث عن شكاوى حول شركة أو موقع ويب يفكرون في الاستثمار فيه أو التعامل معه. سيكشف البحث ما إذا كان الأشخاص الآخرون قد تلقوا عرضًا مشابهًا ، وإذا فعلوا ذلك ، كيف نجح ذلك بالنسبة لهم.

ثانياً ، المتتبع لديه وظيفة البحث عن الكلمات الرئيسية التي تظهر في الملعب لوضعه. ستسمح وظيفة البحث عن الكلمات الرئيسية للمستخدمين بالبحث عن أوجه التشابه بين العرض التقديمي الذي تلقوه وما أبلغ عنه العملاء الآخرون على أنه عمليات احتيال. يمكن للمستخدمين ، على سبيل المثال ، البحث عن كلمة "فوركس" إذا كان العرض يتضمن عملة أجنبية.

أخيرًا ، يشتمل برنامج Crypto الغش المتتبع على ملف قاموس مصطلحات يصف مجموعة واسعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها في السوق.

قالت المتحدثة باسم DFPI ، إليزابيث سميث:

لقد سمعنا من المستهلكين أن التنبيهات الاحتيالية تساعدهم في تجنب عمليات الاحتيال المماثلة ،

مضيفا:

نأمل أن تكون هذه الأداة مصدرًا يستخدمه سكان كاليفورنيا قبل استهدافهم أو اتخاذ قرارات مالية ومساعدة سكان كاليفورنيا من الوقوع فريسة لمنع عمليات الاحتيال المستقبلية. نريد أيضًا تشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن عمليات الاحتيال - فهذا يساعدنا في الحفاظ على أمان جميع سكان كاليفورنيا.

يكشف متتبع الغش عن أنماط السلوك

يمكن القول إن واحدة من أكثر ميزات أدوات تعقب الاحتيال قيمة هي أنها تكشف عن سلوك المحتالين بالعملات المشفرة. واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا هي المواقع التي تحمل أسماءًا مشابهة لمشروع تشفير أو علامة تجارية مشهورة ، مع بعض التغييرات الطفيفة على تهجئتها. تُعرف عمليات الاحتيال هذه بمواقع الويب "المحتالة" وفقًا لـ DFPI ، وأكثر عمليات الاحتيال التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا:

قد تبدو الشركات أو مواقع الويب المدرجة مشابهة لأسماء الشركات أو مواقع الويب الأخرى التي تعمل أيضًا في السوق. عندما يكون لدى الشركات أو مواقع الويب (المزيفة أو غير المزيفة) أسماء متشابهة أو سليمة ، فإن الارتباك المحتمل الذي يحدث للمستهلكين يكون حقيقيًا.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.