تتخذ كاليفورنيا ونيويورك وولايات أمريكية أخرى إجراءات ضد مقرض العملات الرقمية Nexo

أعلنت مجموعة من المنظمين في الولايات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات القانونية ضد مقرض العملات الرقمية Nexo يوم الاثنين.

قسم كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار نشر وقف وكف ضد مقرض العملات المشفرة Nexo يوم الإثنين بسبب حساباته التي تدر فائدة.

• وثيقة التوقف والكف تدعي أن حسابات منتج الفوائد المكتسبة من Nexo عبارة عن أوراق مالية و "تم عرضها وبيعها بدون تأهيل مسبق ، في انتهاك لقسم قانون الشركات في كاليفورنيا 25110."

"اعتبارًا من 31 يوليو 2022 ، كان لدى أكثر من 18,000 مقيم في كاليفورنيا حسابات مرنة أو محددة المدة نشطة لكسب الفائدة على منتجاتها ؛ هذه الحسابات مجتمعة تحتوي على استثمارات يبلغ مجموعها على الأقل 174,800,000 دولار ".

في إعلان منفصل ، المدعي العام نيويورك ليتيتيا جيمس أعلن دعوى قضائية ضد Nexo. 

"انتهكت Nexo القانون وثقة المستثمرين من خلال الادعاء الكاذب بأنها منصة مرخصة ومسجلة. وقال جيمس في بيان إن نيكسو يجب أن توقف عملياتها غير القانونية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مستثمريها. تسعى نيويورك إلى منع Nexo بشكل دائم من بيع الأوراق المالية في الولاية ، وفقًا للشكوى.

فيرمونت نشر أمر وقف ووقف و واشنطن أصدرت بيانًا بالتهمة قبل إصدار أمر وقف وإيقاف خاص بها. بعد نشر هذا التقرير ، ميريلاند, أوكلاهوما, كارولينا الجنوبية و كنتاكي نشر وثائق إجراءات الإنفاذ الخاصة بهم. 

في رسالة بريد إلكتروني ، أخبر أنطوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لشركة Nexo ، The Block أنه "كنا نعمل مع المنظمين الفيدراليين والولائيين في الولايات المتحدة ويتفهمون رغبتهم ، نظرًا لاضطراب السوق الحالي وإفلاس الشركات التي تقدم منتجات مماثلة ، للوفاء بتكليفاتهم. لحماية المستثمر من خلال فحص السلوك السابق لمقدمي منتجات الفائدة المكتسبة ".

استشهد Trenchev خطوة في وقت سابق من هذا العام للتوقف عن إضافة عملاء جدد في الولايات المتحدة لمنتجها المثير للاهتمام ، وقال إن Nexo "ملتزمة بإيجاد مسار واضح للمضي قدمًا لتوفير المنتجات والخدمات المنظمة في الولايات المتحدة ، بشكل مثالي على المستوى الفيدرالي".

الإعلانات جديرة بالملاحظة نظرًا لأن مقرضي العملات المشفرة الآخرين ، مثل Celsius و BlockFi ، قد أثاروا سابقًا غضبًا مباشرًا أكثر من منظمي الأوراق المالية الأمريكيين. يبدو أن Nexo في مرمى التصويب التنظيمي التالي الكشف المختصر معلومات تحديد الهوية من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك. 

دفعت BlockFi في النهاية غرامة قدرها 100 مليون دولار ، مقسمة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والهيئات التنظيمية الحكومية ، بعد سلسلة من التحقيقات. كانت الدرجة المئوية أيضًا موضوع تحقيقات الدولة وأعلنت إفلاسها في يوليو وسط مشاكل مالية حادة. 

هذه القصة تتطور. سيتم تحديث العنوان والجسم مع تطور المعلومات الجديدة.

ملحوظة المحرر: تم التحديث بتعليق من Nexo.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.