يقر شقيق المدير السابق لـ Coinbase بأنه مذنب في Crypto Insider Trading

في يوم الاثنين ، 12 سبتمبر ، أعلن المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، أن نخل واهي البالغ من العمر 26 عامًا قد أقر بالذنب بارتكاب احتيال عبر السلك بالإضافة إلى التداول الداخلي للعملات المشفرة باستخدام معلومات سرية لقوائم Coinbase.

Nikhil Wahi هو شقيق مدير المنتج السابق في Coinbase Global، Inc. وقد اتهمت المحكمة واهي بالاستفادة من معلومات Coinbase السرية لقوائم العملات المشفرة المستقبلية والاستفادة بشكل كبير من هذه التداولات. وكانت السلطات قد اعتقلت واهي في وقت سابق من هذا العام في يوليو تموز. وتعليقًا على الأمر ، قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز محمد:

"لأول مرة على الإطلاق ، اعترف المدعى عليه بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة. يجب أن يكون الإقرار بالذنب اليوم بمثابة تذكير لأولئك الذين يشاركون في أسواق العملات المشفرة بأن المنطقة الجنوبية من نيويورك ستستمر بثبات في مراقبة عمليات الاحتيال لجميع المشارب وسوف تتكيف مع تطور التكنولوجيا. نيكيل وحي ينتظر الآن الحكم على جريمته ويجب عليه أيضا أن يخسر أرباحه غير المشروعة ".

كيف ارتكب نيخيل واهي عملية الاحتيال على الأسلاك؟

في عدة حالات بين يوليو 2021 ومايو 2022 ، اعتاد نيخيل تلقي نصائح من شقيقه إيشان الذي كان مدير المنتج السابق في Coinbase. كانت هذه المعلومات مرتبطة بقوائم العملات المشفرة القادمة التي تخطط Coinbase للحصول عليها في المستقبل القريب.

قام Nikhil بعد ذلك بإنشاء محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر للحصول على أصول التشفير قبل إعلان Coinbase عن القوائم. بعد فترة وجيزة من الإعلانات ، باع Nikhil الأصول المشفرة وحقق أرباحًا ضخمة.

من أجل إخفاء هويته ، استخدم نيخيل حسابات في التبادلات المركزية باسم الآخرين. في وقت لاحق ، كان يقوم بتحويل الأموال ، وأصول التشفير ، والعائدات ، من خلال العديد من محافظ blockchain ETH المجهولة. أنشأ Nikhil أيضًا محافظ blockchain هذه بانتظام دون أي سجل معاملات سابق. وفقًا للمدعين العامين ، ورد أن Nikhil قد حقق مكاسب تزيد عن 1.5 مليون دولار من خلال هذه الصفقات.

في شهادته أمام القاضي ، اعترف نيخيل: "علمت أنه من الخطأ تلقي معلومات Coinbase السرية وإجراء الصفقات بناءً على تلك المعلومات السرية".

بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.