يدرج المنظم البريطاني بورصة العملات المشفرة FTX على أنها شركة "غير مصرح بها"

أصدرت هيئة الرقابة المالية (FCA) ، كبير المنظمين الماليين في المملكة المتحدة ، تحذيراً إلى بورصة العملات المشفرة FTX التي تتخذ من جزر البهاما مقراً لها ، مدعية أنها تعمل دون إذن. انضمت الشركة إلى قائمة متزايدة من الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة غير المسجلة والتي لا تزال تفوق تلك المسجلة مع FCA. 

مذكرة تحذير ، بتاريخ 16 سبتمبر ، مطالبات أن الشركة "قد تقدم خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة دون إذن." مخاطبة العملاء المحتملين ، تلاحظ هيئة السلوك المالي (FCA) أنها لن تكون قادرة على استرداد أموالهم أو طلب الحماية من نظام تعويض الخدمات المالية "إذا ساءت الأمور".

بحلول نهاية أغسطس ، تضمنت قائمة شركات التشفير المسجلة لدى FCA 37 كيانًا ، وأصبح Crypto.com الأحدث للانضمام إليه. الشركات الأخرى التي تمكنت من المرور بعملية التسجيل في عام 2022 لتحقيق لوائح غسيل الأموال موافقة كانت eToro UK و DRW Global Markets LTD و Zodia Markets (UK) Limited و Uphold Europe Limited و Rubicon Digital UK Limited و Wintermute Trading LTD.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تستهدف الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة Revolut بسبب "الأخطاء الجوهرية" في التدقيق

تم وضع لوائح جديدة تركز على العملات المشفرة في يناير 2020 للسماح لـ FCA بالإشراف على الشركات العاملة في الفضاء وفرض لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. بصفته المتحدث الرسمي باسم FCA وأوضح لكوينتيليغراف مرة أخرى في أغسطس:

"يعتمد التسجيل الناجح على استيفاء الشركة للحد الأدنى من المعايير التي نتوقعها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد رأينا الكثير من العلامات التحذيرية للجرائم المالية التي فاتتها شركات الأصول المشفرة التي تسعى إلى التسجيل."

على الرغم من عدم وجود فهم واضح لما قد تبدو عليه التداعيات المباشرة للكيانات غير المسجلة ، إلا أن هيئة السلوك المالي (FCA) ليست نباتية بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالإنفاذ. في 13 سبتمبر ، أحد أكبر مزودي الدفع الإلكتروني في المملكة المتحدة ، ePayments ، أغلقت عملياتها التجارية بعد ثلاث سنوات بعد تلقي أمر خاص من هيئة السلوك المالي (FCA) بسبب نقاط الضعف المزعومة في "ضوابط مكافحة الجرائم المالية".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجذب فيها FTX انتباه المنظمين مؤخرًا. في 19 أغسطس ، أصدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) التوقف والكف إلكتروني للشركة ، زاعمًا أنها ضللت الجمهور بشأن بعض المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة التي يتم التأمين عليها من قبل FDIC.