في الأسابيع القليلة الماضية ، كان المنظمون في جميع أنحاء العالم يصرخون ضد البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام ، وأصبحت تنديداتهم الغريبة فاضحة بشكل متزايد.
فاينانشال تايمز كشف يوم الخميس ، كان آشلي ألدر ، الذي من المقرر أن يشرف على هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ، هو الأحدث الذي قدم واحدة من هذه الادعاءات السخيفة.
في 14 كانون الأول (ديسمبر) ، قدم الرئيس القادم لهيئة السلوك المالي (FCA) نقدًا لاذعًا لصناعة العملات المشفرة ، وأبلغ المشرعين أن منصات العملات الرقمية "سهلت غسيل الأموال على نطاق واسع" وأنها "تعمد" حماية أفعالهم من التفتيش.
عادت أسواق العملات المشفرة إلى اللون القرمزي مع اقتراب أسبوع آخر من نهايته. مع وجود الكثير من السلبية المنبثقة من مجال العملات المشفرة - حالات الإفلاس والاحتيال والنقل غير المشروع للأموال - فلا عجب أن تبدأ الهيئة التنظيمية المالية البريطانية في تشديد الخناق على التنظيم.
لفت ألدر ، الذي يشغل حاليًا منصب مدير لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ ، اهتمامًا خاصًا إلى بورصة العملات المشفرة FTX ، التي تقدمت بطلب الإفلاس الشهر الماضي بعد تدفق عمليات سحب العملاء التي عجلت بزوالها غير المتوقع.
الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد محتجز حاليًا في جزر الباهاما بعد أن رفضت السلطات إطلاق سراحه بكفالة.
الصورة: Insurance Insider
الهجرة الجماعية للعملات المشفرة بسبب سوط FCA
كانت هيئة السلوك المالي (FCA) صارمة للغاية فيما يتعلق بتصاريح التشغيل ، حيث حرمت 80٪ من الشركات التي تسعى إلى التواجد في المملكة المتحدة. وقالت الصحيفة إن هذا تسبب في هجرة شركات التكنولوجيا إلى حكومات أكثر استيعابًا في أوروبا.
قال ألدر:
"حتى الآن ، أظهرت تجربتنا مع منصات التشفير ، سواء كانت FTX أو غيرها ، أنها مراوغة عمدًا ، فهي طريقة يتم من خلالها غسل الأموال في الحجم."
إن هيئة السلوك المالي (FCA) ، التي واجهت صعوبة في مواكبة مهمتها اليومية ، في خضم أجندة إصلاحية قال الرئيس التنفيذي نيخيل راثي إنها ستعزز الكفاءة.
رئيس FCA القادم أشلي ألدر. الصورة: أنتوني كوان / بلومبرج
ذكر ألدر أنه يجب الإشراف على العملة الرقمية بشكل مناسب لتقليل المخاطر المرتبطة بتضارب المصالح والتصنيف الغامض للأصول المشفرة.
بمجرد أن تتولى إدارته منصبه في فبراير 2023 ، أشار الرئيس الجديد لهيئة السلوك المالي (FCA) إلى أن الشركات التي تسعى إلى إجراء عمليات في المملكة المتحدة ستخضع لقواعد صارمة.
في السنوات الست الماضية ، قامت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية وذكرت ما يقرب من 3,000 حالة غسيل أموال عبر الحدود الوطنية.
يتزامن موقف Alder غير المواتي تجاه العملة الرقمية مع جهود المملكة المتحدة لتصبح نقطة ساخنة عالمية للعملات الرقمية.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 786 مليار دولار | جدول: TradingView.com
الحركة السرية للأموال القذرة
مؤخرا ، رئيس الوزراء ريشي سنك كشف عن خطط لمنح إعفاءات ضريبية لمديري الاستثمار في العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه ، من الصعب تحديد الحجم العالمي لغسيل الأموال بسبب جانبه الخفي ، على الرغم من أنه يقدر بأنه كبير.
يعتقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما يصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، أو ما يصل إلى 1.87 تريليون يورو ، يتم غسله سنويًا.
Chainalysis البيانات يشير إلى أن ما يقرب من 0.05٪ من جميع معاملات العملة المشفرة في عام 2021 كانت مرتبطة بغسيل الأموال.
المصدر: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/