أقر البرلمان البريطاني القراءات الأولى لمشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال ضد العملات المشفرة يوم الخميس (23 سبتمبر) ، والذي يهدف إلى منح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لمصادرة وتجميد واستعادة العملات المشفرة المستخدمة في الأنشطة الإجرامية.
يتزايد استخدام المجرمين المنظمين للعملة الرقمية في عمليات الاحتيال والمخدرات وجريمة غسيل الأموال على الشبكة.
أبلغت شرطة العاصمة عن زيادة كبيرة في عمليات ضبط العملات المشفرة العام الماضي. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو 2021 ، أن الشرطة صادرت أكثر من 114 مليون جنيه و 180 مليون جنيه من التشفير المتعلق بغسيل الأموال الدولي.
وقال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة غرايم بيغار في بيان:
"قام المجرمون المحليون والدوليون منذ سنوات بغسل عائدات جرائمهم وفسادهم من خلال إساءة استخدام هياكل الشركات في المملكة المتحدة ، وهم يستخدمون بشكل متزايد العملات المشفرة."
أقر مشروع القانون الجديد قراءته الأولى في مجلس العموم يوم الخميس ومن المتوقع أن يبدأ القراءة الثانية في 13 أكتوبر.
إذا تم إقراره ، فسوف يوسع مشروع القانون صلاحيات وقدرات وكالات إنفاذ القانون مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ، مما يمنحها القدرة على وقف الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة وتسهيل عملية الاستيلاء على أصول العملة المشفرة وتجميدها واستعادتها بشكل أسرع.
الفاتورة - "مشروع قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات "، التي أعلن عنها الأمير تشارلز (المعروف الآن باسم الملك تشارلز الثالث) في مايو في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان من أجل الملكة قبل وفاتها ، تم تصميمه لمساعدة المنظمين على فرض عقوبات على روسيا وتجميد الأصول ذات الصلة في بلد.
بالإضافة إلى معالجة مشكلة العملة المشفرة ، يهدف القانون البريطاني أيضًا إلى منع إساءة استخدام الشراكات المحدودة. تيكما تدعو حكومة المملكة المتحدة الشركات المسجلة في المملكة المتحدة إلى التحقق من هوياتها وتقوية سلطات سجل الشركات في المملكة المتحدة للإشراف والتحقق من شرعية الشركات والحد من استخدام الشركات الوهمية لغسل الأموال.
في مايو ، MONEYVAL هو الاسم العام والرسمي للجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي أصدرت تقريرًا يجادل بأن العملات المشفرة تشكل تهديدًا كبيرًا لجهود المنظمين لمكافحة غسل الأموال.
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) حذر من أن عددًا كبيرًا من شركات العملة المشفرة فشلت في تلبية متطلبات المملكة المتحدة لمنع غسيل الأموال.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/britain-to-introduce-new-bill-to-crack-down-on-crypto-crime