الشرطة الفيدرالية البرازيلية تهاجم عصابة غسيل العملات المشفرة

ألقت الشرطة الفيدرالية في البرازيل القبض على منظمة إجرامية متهمة باستخدام العملات المشفرة لغسل الأموال الناتجة عن تعدين الذهب غير القانوني.

في إطار عملية الجشع ، تم إصدار حوالي 60 أمر تفتيش ومصادرة ، واعتقلت الشرطة في النهاية خمسة أشخاص. تم ربط العملية بشركات رعاية صحية كانت تغسل الأموال من تعدين الذهب غير القانوني في ولاية روندونيا شمال البرازيل منذ عام 2012 على الأقل.

بناءً على تحليل مصرفي ، تقدر الشرطة الفيدرالية أن أكثر من 16 مليار ريال (3 مليارات دولار) انتقلت عبر الحسابات المصرفية للمجموعة بين عامي 2019 و 2021.

من بين أساليب غسيل الأموال المستخدمة ، قامت المنظمة الإجرامية بتبادل الأموال في المقام الأول من خلال استخدام العملة المشفرة الخاصة بها ، والتي تم إنشاؤها بواسطة إحدى الشركات الوهمية للمجموعة.

الشرطة الفيدرالية تقول شركة تعدين مملوكة لعصابة

وفقًا شرطة، فقد تم استخدامه "لتبرير المبالغ الناشئة عن الاستخراج غير القانوني للذهب ... كما لو كانت استثمارات لأطراف ثالثة مهتمة بتلقي الأرباح".

وأضافت الشرطة أنه تبين أيضا أن المجموعة تمتلك شركة تعدين قامت ، باستخدام تصاريح بيئية غير صالحة ، بغسل الذهب المستخرج من مناجم أخرى غير قانونية في الجزء الشمالي من البلاد.

في العام الماضي ، كامارا دوس ديبوتادوس البرازيلية (اللجنة الخاصة لمجلس النواب) وافق على مشروع قانون للقضاء على جرائم العملة المشفرة ، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد أو المجموعات التي تستخدم العملة المشفرة لغسل الأموال في البرازيل. 

وبموجب مشروع القانون ، زادت عقوبات غسل الأموال من 33٪ إلى 66٪. تتراوح عقوبة غسل الأموال حاليًا من ثلاث إلى عشر سنوات مع الغرامة.

كما أدى التحديث إلى إطالة فترات السجن المحتملة التي يمكن أن يواجهها المخالفون ، حيث تم رفعها من ثلاث إلى عشر سنوات إلى رفع القواعد المحدثة الحد الأدنى إلى أربع سنوات ، بحد أقصى 10 عامًا وثمانية أشهر.

حدد مشروع القانون ماهية الأصل الافتراضي ، وحدده على أنه "أصل افتراضي باعتباره التمثيل الرقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها بالوسائل الإلكترونية واستخدامها في إجراء المدفوعات أو لأغراض الاستثمار".

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.