أعلنت شركة مختصة في الطب الشرعي عن اكتشاف معلومات في محفظة رقمية يُعتقد أنها مرتبطة بحكم القلة الروس والمسؤولين المعاقبتين.
كشف توم روبنسون ، المؤسس المشارك لشركة Elliptic ، يوم الإثنين أن المحفظة بها أصول رقمية ضخمة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
تتعاون شركة أمان blockchain مع جهات إنفاذ القانون للكشف عن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بأفراد أو كيانات مؤسسية خاضعين للعقوبات.
المادة ذات الصلة | تتسلل كارتلات المخدرات المكسيكية في 25 مليار دولار سنويًا باستخدام البيتكوين لتمويل العمليات
محفظة التشفير غير المشروعة
كشفت تقارير متعددة أن Elliptic اكتشف أكثر من 15 مليون عنوان محفظة رقمية تتعلق بنشاط غير مشروع في روسيا ، بالإضافة إلى "عدة مئات الآلاف" المرتبطة بالروس الذين يخضعون للعقوبات والمتواطئين معهم.
يأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تخشى فيه الحكومات الغربية من أن الأوليغارشيين الروس - الذين يواجهون عقوبات بسبب غزو بلادهم لأوكرانيا - قد يستخدمون عملات البيتكوين والحبل وغيرها من العملات التي تعزز الخصوصية للتهرب من هذه "العقوبات" المالية.
الأمم ضد روسيا
أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول مجموعة السبع (G7) جميعًا إعلانات الأسبوع الماضي تفيد بأن العقوبات ضد روسيا تنطبق بشكل خاص على العملات المشفرة.
القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 737.68 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com
قال روبنسون في مقابلة مع بلومبرج:
"يمكن استخدام العملة المشفرة للالتفاف على العقوبات ... ما هو محل الخلاف هو الحجم. لقد ثبت أنه من غير المعقول أن يتمكن الأوليغارشية من الالتفاف تمامًا على العقوبات عن طريق تحويل كل ثرواتهم إلى العملات المشفرة ".
اكتشف Elliptic أكثر من 400 منصة عملات رقمية تمكن المستخدمين المجهولين من تبادل الأصول الرقمية باستخدام العملة الروسية ، الروبل.
"العملة المشفرة يمكن تتبعها تمامًا. وقد يتم استخدامها للتهرب من العقوبات ، لكنها ليست الحل السحري ".
وذكر روبنسون أن النشاط المرتبط بالروبل على بعض الخدمات المكشوفة زاد بشكل كبير في الأسبوع الذي سبق الهجوم الروسي على جارتها.
تورنادو كاش ، مزود معاملات Ethereum و ERC-20 مجهولة المصدر ، هو أحد هؤلاء الموردين الذين رفضوا تقييد الخدمات أو الالتزام بالغرامات.
المادة ذات الصلة | الولايات المتحدة تنشئ فريق عمل جديد للعملات المشفرة لخنق تدفق أموال المليارديرات الروس
في الأسبوع الماضي ، قالت Brookings ، وهي مؤسسة فكرية أمريكية شهيرة ، إن المنظمين يجب أن يكونوا أكثر قلقًا بشأن عملات الخصوصية مثل Monero و Zcash بسبب ميزات إخفاء الهوية التي تجعل تتبعها أكثر صعوبة.
الدور الحاسم للعملات المشفرة أثناء الأزمة
على الرغم من طلبات المسؤولين الأوكرانيين ، وافقت بورصات العملات المشفرة الأمريكية الرئيسية مثل Coinbase Global و Kraken على الامتثال للعقوبات المفروضة ولكن ليس لديها نية لحظر جميع المستخدمين المقيمين في روسيا.
تحول الأوكرانيون والروس العاديون إلى العملات المشفرة حيث تأثرت أنظمة الدفع المصرفية وأنظمة الدفع في بلدانهم بالصراع. نجحت أوكرانيا أيضًا في جمع ملايين الدولارات من الأصول الرقمية لتعزيز إجراءاتها الدفاعية.
في هذه الأثناء، إلى البيتكوين تم التداول على 38,700،0.5 دولار ، بزيادة قدرها 24٪ عن الـ 2,545 ساعة الماضية. تم تداول Ethereum عند 1.08،XNUMX دولار ، متراجعا بنسبة XNUMX ٪ عن اليوم السابق.
صورة مميزة من Coin News ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/