تعمل شركة Elliptic للأمن والطب الشرعي في Blockchain مع السلطات لكشف محافظ العملات المشفرة التابعة لأفراد أو منظمات خاضعة للعقوبات.
اكتشفت الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها محفظة بها "ممتلكات كبيرة من الأصول المشفرة" بملايين الدولارات قد تكون مرتبطة بالمسؤولين الروس والأوليجاركيين الخاضعين للعقوبات.
يتحدث الى بلومبرغ ففي ١٤ مارس، قال توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptic، إنه يمكن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن ذلك على نطاق واسع وأصبح مقبولاً بشكل عام الآن بعد أن أصبحت روسيا كذلك من غير المرجح أن يتم التركيز على الأصول المشفرة للتحايل عليهم.
لم يحدد التقرير القيمة الدقيقة للعملات المشفرة في المحفظة التي اكتشفها أو طبيعة الأصول التي يحتفظ بها. وأضاف روبنسون أن حجم استخدام العملات المشفرة محل تساؤل ، موضحًا:
"ليس من الواقعي أن القلة الحاكمة يمكن أن تتجاوز العقوبات تمامًا عن طريق نقل كل ثرواتهم إلى العملات المشفرة. التشفير يمكن تتبعه بشكل كبير. يمكن استخدام التشفير وسيتم استخدامه للتهرب من العقوبات ، لكنه ليس الحل الفضي ".
حددت Elliptic بالفعل أكثر من 400 خدمة تشفير تتيح للمستخدمين المجهولين تداول الأصول الرقمية بالروبل. كما أنها ربطت أكثر من 15 مليون عنوان تشفير بالنشاط الإجرامي ذي الصلة بالروسيا.
وأضاف روبنسون أن الأنشطة المتعلقة بالروبل في بعض هذه الخدمات ارتفعت في الأسبوع السابق لاندلاع الحرب. يعد Tornado Cash، الذي يقوم بإخفاء هوية معاملات Ethereum وERC-20، أحد المزودين الذين رفض لتقييد الخدمات أو الامتثال للعقوبات.
وقال روبنسون: "بشكل عام، مستوى الامتثال للعقوبات مرتفع للغاية"، في إشارة إلى التبادلات رفيعة المستوى مثل کوین بیس وBinance التي امتثلت لطلبات العقوبات من المنظمين العالميين.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: لا تقدم شركة Crypto أي مخرج لروسيا من العقوبات الغربية
تقوم Elliptic أيضًا بتتبع تبرعات العملات المشفرة لدعم الجهود الإنسانية الأوكرانية. أحدثها تحديث كشفت في 11 مارس الساعة 23.30 بالتوقيت العالمي أنه تم إرسال إجمالي 63.8 مليون دولار إلى الحكومة الأوكرانية ومنظمة غير حكومية تقدم الدعم للجيش.
وقد استغلت ميركل ساينس عدة مصادر لها تقرير، والذي يُظهر رقمًا أعلى بكثير يبلغ 93.6 مليون دولار من إجمالي تبرعات العملات المشفرة لأوكرانيا.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet