تغريم Bittrex Crypto Exchange 30 مليون دولار لانتهاك العقوبات الأمريكية

وافقت بورصة العملات المشفرة Bittrex على دفع غرامة قياسية للخزانة الأمريكية قدرها 24.3 مليون دولار بدعوى انتهاكها العديد من العقوبات الأمريكية.

يمثل هذا أكبر عقوبة للوكالة الفيدرالية على شركة تشفير بسبب انتهاكات العقوبات.

عالجت شركة Bellevue ، ومقرها واشنطن ، معاملات تزيد قيمتها عن 263 مليون دولار من العملاء الموجودين في منطقة القرم بأوكرانيا وكوبا وإيران والسودان وسوريا بين عامي 2014 و 2017 ، وفقًا لـ بيان من قبل وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.  

نظرًا لأن Bittrex يقع مقرها في الولايات المتحدة ، يُحظر الدخول في أعمال تجارية مع مستخدمين في هذه الولايات القضائية بسبب العقوبات السارية.

وقالت وزارة الخزانة: "استنادًا إلى معلومات عنوان بروتوكول الإنترنت ومعلومات العنوان الفعلي التي تم جمعها حول كل عميل عند الإعداد ، كان لدى Bittrex سبب لمعرفة أن هؤلاء المستخدمين كانوا في ولايات قضائية خاضعة للعقوبات" ، مضيفة أن البورصة لم تفحص هذه المعلومات بحثًا عن الشروط. المرتبطة بالسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات.

تفرض FinCEN غرامة منفصلة على انتهاكات قانون السرية المصرفية

فرض كل من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) غرامات تبلغ حوالي 24 مليون دولار و 29 مليون دولار لكل منهما على Bittrex. نشأت العقوبة الأخيرة بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية ، حيث فشلت Bittrex في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.

لكن سياسة الحجب وتقييد الوصول من التسوية ، سوف تقوم FinCEN بتحويل 24 مليون دولار إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد تلقي دفعة قدرها 29 مليون دولار ، نظرًا لأن بعض الانتهاكات مرتبطة "بنفس السلوك الأساسي". فعليًا ، سيتعين على Bittrex دفع إجمالي 29.3 مليون دولار.

وقال أندريا جاكي ، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان: "يجب أن تفهم عمليات تبادل العملات الافتراضية التي تعمل في جميع أنحاء العالم من - وأين - عملائها". 

"سيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محاسبة الشركات ، في صناعة العملات الافتراضية وغيرها ، والتي يؤدي فشلها في تنفيذ الضوابط المناسبة إلى انتهاكات للعقوبات."

زادت السلطات الأمريكية من جهودها لمعاقبة الشركات المشفرة التي تقدم أوراقًا مالية غير مسجلة أو تتخطى السلطة. في أغسطس ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على خدمة المزج الرئيسية Web3 Tornado Cash ، ملاحظة تم استخدام الخدمة من قبل مجموعة القرصنة "لازاروس" الكورية الشمالية التي ترعاها الدولة لسرقة ما يقرب من 455 مليون دولار من الأثير.

لم ترد Bittrex على طلب Blockworks للتعليق بحلول وقت الصحافة.

حضور DAS: لندن واستمع إلى كيف ترى أكبر مؤسسات TradFi والتشفير مستقبل تبني مؤسسات التشفير. يسجل هنا.