تغريم Bittrex Crypto Exchange 24 مليون دولار لانتهاك العقوبات الأمريكية

تكمن الفكرة الكاملة للعملات المشفرة في مفهوم الاستقلال والحرية. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر باللوائح ، لا يوجد شيء يمكن أن يساعد عمليات تبادل العملات المشفرة والنظام البيئي في تجاوزها.

واحدة من هذه البورصات المشفرة التي خضعت مؤخرًا للتدقيق الحكومي هي Bittrex. تم العثور على بورصة العملات المشفرة مذنبة بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة. أدت هذه الخطوة إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بصفع البورصة بواحدة من أهم الغرامات في التاريخ.

ما هي الأسباب الدقيقة التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض غرامة على Bittrex؟ ماذا سيكون تأثير هذه العقوبات؟ لنكتشف المزيد هنا.

Bittrex ينتهك العقوبات الأمريكية: ما السيناريو؟

يوم الثلاثاء ، كانت بورصة العملات المشفرة Bittrex وجهًا لواحدة من أهم الغرامات في تاريخ الولايات المتحدة ، والتي تم تنفيذها على الإطلاق في بورصة العملات المشفرة.

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، بين عامي 2014 و 2017 ، مكنت Bittrex العملاء من إيران وكوبا والسودان وسوريا والمنطقة الملحقة من شبه جزيرة القرم في أوكرانيا من إجراء معاملات التشفير عبر Bittrex. تعتبر قيمة المعاملات في مكان ما حوالي 263 مليون دولار.

وفقًا لوزارة الخزانة ، وظفت شركة Brittex موظفين اثنين فقط مع ما يقرب من الصفر من التدريب على مكافحة غسيل الأموال لمراجعة المعاملات المشبوهة التي تحدث ، إن وجدت. وقد أدى ذلك إلى ما يقرب من 116,421 انتهاكًا واضحًا للعقوبات.

بسبب هذه الانتهاكات ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) غرامات باهظة قدرها 24 مليون دولار و 29 مليون دولار على التوالي على Bittrex. ومع ذلك ، وفقًا لشروط التسوية ، ستقوم FinCEN بتحويل 24 مليون دولار إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد أن تتلقى مدفوعاتها البالغة 29 مليون دولار من Bittrex. وبالتالي ، ستدفع Bittrex فعليًا غرامة قدرها 29 مليون دولار في النهاية.

وقالت شبكة FinCEN ، في بيان لها ، إن تحقيقها خلص إلى أنه بين فبراير 2014 وديسمبر 2018 ، فشلت Bittrex في الحفاظ على آلية فعالة لمكافحة غسيل الأموال. وأضافت أيضًا ، "فشل برنامج مكافحة غسل الأموال التابع لشركة Bittrex في معالجة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها بشكل مناسب ، بما في ذلك العملات المشفرة المحسّنة لإخفاء الهوية".

أصدرت Bittrex بيانًا ، ذكرت فيه إغلاقًا مناسبًا للوضع. وقالت Bittrex في بيانها الصادر: "منذ إنشائها ، سعت Bittrex جاهدة للامتثال لجميع المتطلبات الحكومية بجدية وبحسن نية ... ويسر الشركة أن تحل هذه المسألة بالكامل مع الوكالات الحكومية".

ما هو Bittrex؟

صنعت Bittrex اسمًا لنفسها كواحدة من أكثر منصات التداول أمانًا في العالم.

تقدم المنصة بعضًا من أفضل الميزات المتعمقة في اللعبة. النظام الأساسي متاح في الولايات المتحدة ، لكن التحذير الوحيد هو أنه غير متوفر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

واحدة من أفضل الميزات التي تتكون منها المنصة ، هي ميزة البيع والشراء الفوري التي يمكن أن تكون ميزة للعديد من المستثمرين المبتدئين ، بمجرد دخولهم إلى أسواق العملات المشفرة. بمساعدة ميزة البيع والشراء الفوري ، يمكن للمستثمرين شراء عدد من العملات المشفرة باستخدام حساباتهم المصرفية المرتبطة.

علاوة على ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأمان ، فإن المنصة هي مدرسة قديمة جدًا وتخزن معظم عملاتها المشفرة في التخزين البارد. بصرف النظر عن هذا ، يحتوي النظام الأساسي أيضًا على مصادقة ثنائية وقائمة بيضاء للمحفظة وعنوان IP.

ما هي الآثار؟

في حين أن هذه قد تكون أكبر غرامة قد تواجهها بورصة أو مؤسسة تشفير ، إلا أنها بالتأكيد ليست الأولى أو الأخيرة. تم تغريم BitGo و BitPay بمبلغ 98,000 دولار و 507,000 دولار على التوالي لحوالي عام 2012 من الانتهاكات الظاهرة.

مع تغير المواقف الجيوسياسية العالمية ، واكتساب العملة المشفرة زخمًا ، قد يكون هناك المزيد من هذه الحالات.

خلال موقف Bittrex ، قال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أندريا جاكي: "عندما تفشل شركات العملات الافتراضية في تنفيذ ضوابط فعالة للامتثال للعقوبات ، بما في ذلك فحص العملاء الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، يمكن أن تصبح وسيلة للجهات الفاعلة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ".

قامت الهيئات الحكومية مثل وزارة الخزانة الأمريكية والمحكمة العليا ولجنة الأوراق المالية والبورصات باتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤسسات والمعاملات المتعلقة بالتشفير. واحدة من أكبر هذه السيناريوهات كانت رسوم SEC على Ripple فيما يتعلق ببيعها للرمز الأصلي XRP.

في حين أن اللوائح قد تعمل كوسيلة لضمان عدم ارتكاب أي مخالفات ، إلا أن هناك فرصة قوية في أنها قد تكون بمثابة عقبة أمام مشاريع التشفير المبتكرة في الصناعة.

الخلاصة: ما التالي بالنسبة لتبادل Bittrex و Crypto؟

قد تكون Bittrex بالتأكيد واحدة من أكبر الغرامات الحكومية التي يجب أن تواجهها بورصة العملات الرقمية ، ولكن يبدو أنها قد لا تكون الأخيرة.

في الأيام الأخيرة ، نظرًا لأن أسواق العملات المشفرة تتأرجح بالفعل في فصل الشتاء ، فإن تشديد الإطار التنظيمي لن يؤدي إلا إلى جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لهم. ومع ذلك ، فإن هذا يضمن وجود حد أدنى من الممارسات الخاطئة وأقصى قدر من الشفافية. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التي تتم داخل نظام التشفير البيئي.

قامت وزارة الخزانة الأمريكية جنبًا إلى جنب مع الهيئات التنظيمية الأخرى مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات باتخاذ إجراءات صارمة ضد مؤسسات التشفير في جميع أنحاء البلاد. في الشهر الماضي ، حظرت وزارة الخزانة الأمريكية على المواطنين استخدام Tornado Cash ، وهو تطبيق جعل معاملات Ethereum مجهولة.

من المتوقع أن تنتهي وزارة الخزانة الأمريكية من "تقييم مخاطر التمويل غير المشروع" على توكنتي Defi و NFT في عام 2023.

من المحتمل جدًا أنه في المستقبل القريب ، مع ارتفاع تأثيرات وتأثير العملات المشفرة ، قد ترغب الهيئات التنظيمية والوكالات الحكومية في إلقاء نظرة فاحصة على كيفية عمل هذه الأشياء وما إذا كان هناك أي خطأ. على الرغم من أنه لم يتضح بعد كيف سيتفاعل عشاق العملات المشفرة والسوق ككل مع هذا التغيير ، يعتقد بعض الخبراء أنه قد يساعد في تنظيم العملات المشفرة ، بينما يشعر آخرون أنه قد يؤثر على الجوهر الحقيقي للعملات المشفرة.

تفاصيل أكثر

• المرحلة المبكرة ما قبل البيع مباشر الآن
• فريق Doxxed المحترف
• حالات الاستخدام في الصناعة - تعويض البصمة الكربونية