يقول تقرير استقصائي:

Binance سهلت معاملات بقيمة 2.35 مليار دولار على الأقل من مصادر غير مشروعة بين عامي 2017 و 2022 ، وفقًا لتقرير رويترز.

• تقرير استقصائي تدعي أن مليارات الدولارات من العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من الاختراق والاحتيال الاستثماري ومبيعات المخدرات غير المشروعة مرت عبر Binance على مدار خمس سنوات. في إحدى الحالات ، قام مستخدمو موقع Hydra باللغة الروسية ، وهو سوق للأدوية المظلمة ، بمعاملات من خلال Binance بلغ مجموعها 780 مليون دولار ، بين عامي 2017 و 2022.

يعتمد الرقم الإجمالي على بيانات صادرة عن جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، وفحص سجلات المحكمة ، وتحليل بيانات blockchain ، والتي تم توفير معظمها من قبل شركة التحليل Crystal Blockchain ومقرها أمستردام. راجعت رويترز أيضًا معاملات عملاء Binance على مواقع darknet. تضمنت البيانات أيضًا العملات المشفرة التي مرت عبر العديد من المحافظ الرقمية قبل الوصول إلى Binance ، وتعتبر التدفقات "غير المباشرة" بمثابة علامة حمراء لغسيل الأموال وفقًا لفريق العمل المالي.

استشهد المقال أيضًا بالباحث المشفر Chainalysis ، الذي ذكر في تقرير عام 2020 أن Binance قد تلقت أموالًا غير مشروعة تصل إلى 770 مليون دولار في عام 2019 وحده. ومع ذلك ، أقرت المقالة أيضًا بأن كمية العملات المشفرة من مصادر غير مشروعة التي تمر عبر Binance تمثل جزءًا صغيرًا من أحجام التداول الإجمالية لأكبر بورصة في العالم. 

لازاروس الإختراق

أظهر المقال حالة بارزة ، عندما تم اختراق منصة Eterbase السلوفاكية من قبل مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus في سبتمبر 2020. بعد سرقة 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة ، فتح المتسللون عدة حسابات مجهولة على Binance بعد عدة ساعات باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المشفرة فقط لتحديد الهوية ، ثم شرعوا في تحويل الأموال المسروقة وإخفاء أثرها. 

تم تأكيد هذه المعاملات من خلال السجلات التي قدمتها Binance مع الشرطة الوطنية في سلوفاكيا. في النهاية ، لم تتمكن Eterbase من تحديد موقع الأموال واستردادها. وفقًا لمؤسس Eterbase روبرت أوكست ، "لم يكن لدى Binance أي فكرة عمن كان ينقل الأموال من خلال البورصة." 

استجابة Binance

بينما لم يكن Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance متاحًا للتعليق ، رد كبير مسؤولي الاتصالات باتريك هيلمان على الأسئلة المكتوبة التي طرحتها رويترز. بينما ذكر أن Binance لم يعتبر التقدير دقيقًا ، فقد أهمل تقديم أي أرقام لمواجهة الاتهام ، على الرغم من طلبه للحصول على بيانات حول الحالات المحددة في المقالة.

وفقًا لهيلمان ، تقوم Binance ببناء "فريق الأدلة الجنائية الإلكترونية الأكثر تطورًا على هذا الكوكب" ، بينما تسعى جاهدة إلى "زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على نظامنا الأساسي". في الوقت الحالي ، تراقب Binance المعاملات وتستخدم تقييمات المخاطر "لضمان تتبع أي أموال غير مشروعة وتجميدها و / أو استردادها و / أو إعادتها إلى مالكها الشرعي" ، كما قال هيلمان. 

في وقت سابق من هذا العام ، اتهم مقال استقصائي آخر لرويترز بينانس بـ مشاركة بيانات المستخدمين الشخصية مع السلطات الروسية ، مما قد يعرضهم لخطر الأعمال الانتقامية. رد بينانس ببيان مطول ، مدعيا أن المقال يمثل "رواية كاذبة."

ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.