ارتفاع عمليات سحب العملات المشفرة من بينانس قبل اتهامات هيئة تداول السلع الآجلة

في 27 مارس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) دعوى ضد Binance ، متهمةً بورصة العملات المشفرة بارتكاب انتهاكات تنظيمية. لكن الاتهام لم يأت دون سابق إنذار. قبل وقت قصير من إعلان لائحة الاتهام ، ورد أنه تم سحب ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة من محافظ Binance. وفقًا لبيانات من Thanefield Capital ، كانت عمليات السحب كبيرة وحدثت في غضون ساعات من الإعلان.

في الساعات الـ 12 التي سبقت صدور لائحة الاتهام ، تم سحب ما يقرب من 1.5 مليار دولار من منصات مثل Binance و Kraken و Coinbase و Bitfinex. من هذا المبلغ ، تم سحب أكثر من النصف ، أو 850 مليون دولار ، من Binance وحدها. بعد ساعة واحدة من الإعلان ، شهدت منصة Binance سحب 240 مليون دولار إضافية. وفقًا لبيانات Nansen ، في الـ 24 ساعة الماضية ، تم سحب أكثر من 400 مليون دولار من الأموال المستندة إلى Ethereum.

على الرغم من عمليات السحب ، لا تزال منصة Binance تمتلك أصولًا مثيرة للإعجاب بقيمة 63.36 مليار دولار من العملات المشفرة. تشمل هذه الأصول ما قيمته أكثر من 2 مليار دولار من Tether (USDT) ، و 17 مليار دولار من Bitcoin (BTC) ، و 8.1 مليار دولار من Ether (ETH).

تشمل اتهامات CFTC ضد Binance ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao الفشل في الوفاء بالالتزامات التنظيمية من خلال عدم التسجيل بشكل صحيح مع منظم المشتقات. تدعي لجنة تداول السلع الآجلة أن Binance أجرت معاملات في Bitcoin و Ether و Litecoin لمواطني الولايات المتحدة منذ عام 2019 على الأقل. هذا التحقيق من قبل CFTC ليس التدقيق التنظيمي الوحيد الذي واجهته Binance في الآونة الأخيرة.

كما تم التحقيق مع Binance من قبل دائرة الإيرادات الداخلية والمدعين الفيدراليين بشأن التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، أجرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقها الخاص فيما إذا كانت منصة Binance تسمح للمتداولين الأمريكيين بالوصول إلى الأوراق المالية غير المسجلة.

رداً على مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة ، أنكر الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، ارتكاب أي مخالفات. يجادل بأن Binance "لا تتاجر من أجل الربح أو" تتلاعب "بالسوق تحت أي ظرف من الظروف." على الرغم من الرفض ، قد يؤدي التدقيق التنظيمي وعمليات السحب الأخيرة إلى وقت مضطرب في المستقبل بالنسبة لـ Binance وسوق العملات المشفرة الأوسع.