وفقا لتقرير يوم الاثنين من رويترزقام المجرمون بغسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة بين عامي 2017 و 2021 بمساعدة Binance ، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث حجم التداول.
تستخدم Binance لغسل العملات المشفرة بقيمة 2.35 مليار دولار: تقرير رويترز
رويترز عقد شراكة مع شركتي تحليلات blockchain Crystal Blockchain و Chainalysis لتتبع الأموال غير المشروعة من المحافظ إلى Binance. تحدثت الصحيفة أيضًا مع مسؤولي إنفاذ القانون وفحصت وثائق المحكمة ، وخلصت إلى أن الجهات الفاعلة السيئة استخدمت Binance لغسل الأموال غير المشروعة.
حسب رويترز، استخدمت مجموعة Lazarus ، نقابة الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية ، منصة Binance لغسل ما لا يقل عن 5.4 مليون دولار تمت سرقتها من Eterbase ، وهي بورصة عملات مشفرة أقل شهرة في سلوفاكيا. وبحسب ما ورد استخدم المحتالون مجموعة من الحسابات المجهولة وبالتالي لم تكن Binance على علم بالمعاملات الإجرامية. أغلقت Eterbase أبوابها لاحقًا وقدمت طلبًا للإفلاس.
رويترز يسلط الضوء أيضًا على أن موقع الشبكة المظلمة الروسي Hydra استخدم Binance في مخططه المملوء بالعقاقير بقيمة 780 مليون دولار. تشير المشاركات التي تم تقييمها بواسطة المنشور الإعلامي من Hydra إلى أن Binance كانت المكان المناسب لمعالجة المدفوعات نظرًا لقلة المعلومات المطلوبة لإنشاء الحساب.
في المجموع، رويترز قدرت أن Binance عالجت ما قيمته 2.35 مليار دولار من المعاملات التي تنطوي على تشفير ملوث في الفترة بين 2017 و 2021.
اكتشفت السلطات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام أن مجموعة Lazarus Group التي ترعاها الدولة كانت مسؤولة أيضًا عن عملية سطو بقيمة 625 مليون دولار تم إجراؤها على سلسلة Ethereum sidechain Ronin التابعة لشركة Sky Mavis. تمكنت Binance من استرداد جزء صغير من هذه الأموال في أواخر أبريل.
تنكر Binance مزاعم غسيل العملات المشفرة
ومع ذلك ، دحض موقع Binance بشدة رويترز العمليات الحسابية.
وقال رئيس الاتصالات في البورصة باتريك هيلمان إن الأرقام "غير دقيقة ومبالغ فيها". على الرغم من أنه لم يقدم حسابات Binance الخاصة للحالات المحددة ، فقد قال إن الشركة تعمل على إنشاء "فريق الأدلة الجنائية الإلكترونية الأكثر تطورًا على هذا الكوكب" والذي من شأنه "تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا . "
صرح هيلمان أيضًا أن Binance تستخدم أدوات مراقبة المعاملات وتقييم المخاطر للتأكد من استرداد أي عملة مشفرة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني في الوقت المناسب وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.
تؤكد منصة Binance أن لديها بعضًا من أكثر سياسات مكافحة غسيل الأموال صرامة في صناعة العملات المشفرة. كما أشار هيلمان إلى أن البورصة العالمية ستواصل العمل مع سلطات إنفاذ القانون لاقتلاع العصابات الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة.
كان ممثل Binance سريعًا أيضًا في انتقاد لاذع رويترز التقرير ، قائلًا إنها "مقالة افتتاحية مضللة بشكل محزن تستخدم معلومات قديمة من عام 2019 وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها."
المصدر: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/