بينانس وكازاخستان لتبادل المعلومات حول الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

وافقت منصة تبادل العملات المشفرة Binance على دعم كازاخستان في ضمان التطوير الآمن لسوق العملة المشفرة في البلاد. تعتزم منصة التداول والجهات التنظيمية المالية في كازاخستان إبلاغ بعضها البعض بشأن الحالات التي تنطوي على استخدام الأصول الرقمية لأغراض غير مشروعة.

Binance Exchange لمساعدة سلطات كازاخستان على مكافحة الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة

وقعت منصة تداول العملات الرائدة في العالم ، Binance ، ووكالة المراقبة المالية الكازاخستانية مؤخرًا مذكرة تفاهم للتعبير عن اهتمامهما المشترك بالتنمية الآمنة لسوق الأصول الافتراضية لدولة آسيا الوسطى.

وأوضح إعلان أن الاتفاقية ستنظم الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. خطة تبادل العملات المشفرة والهيئة التنظيمية لمشاركة البيانات التي يمكن استخدامها لتحديد وحظر مقتنيات التشفير التي تم الحصول عليها بالوسائل الإجرامية وكذلك تلك المستخدمة في غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.

وفقًا لـ Tigran Gambaryan ، الرئيس العالمي للاستخبارات والتحقيقات في Binance ، فإن الشركة لديها أقوى برنامج امتثال في الصناعة ، حيث يشتمل على مبادئ مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات بالإضافة إلى أدوات للكشف عن الحسابات المشبوهة والنشاط الاحتيالي.

خلال الاجتماع ، قدم Gambaryan و Chagri Poyraz ، رئيس قسم العقوبات العالمية في Binance ، تقارير مكرسة للتحقيقات في مجال التشفير وقمع الأنشطة غير القانونية التي تؤدي إلى التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة.

وحضر التوقيع أيضًا رئيس وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان زانات إليمانوف ، والمديرين التنفيذيين وموظفي الهيئة التنظيمية ، وممثلين آخرين عن نظام Binance البيئي ، حسبما ذكرت البورصة في بيان صحفي.

المذكرة هي جزء من برنامج التدريب العالمي Binance لممثلي الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون. والغرض الرئيسي منه هو تطوير التعاون مع السلطات المحلية والدولية في مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية. تم تنفيذ المبادرة بالفعل في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنرويج وكندا والبرازيل وباراغواي وإسرائيل.

تأتي الاتفاقية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار في كازاخستان في مايو ، والتي بموجبها ستقوم Binance تقديم المشورة لك الحكومة في نور سلطان بشأن لوائح التشفير. في أغسطس ، كان الصرف منح الموافقة المبدئية على تقديم خدمات التداول والحفظ للأصول الرقمية في كازاخستان الكبرى والتشفير التعدين المركز رئيسي.

العلامات في هذه القصة

اتفاقية, Binance, نسبة الجريمة, التشفير, تبادل التشفير, تشفير التداول, العملات الرقمية, Cryptocurrency, Cryptocurrency صرف, البورصة, المنظمون الماليون, كازاخستان, مذكرة, غسل الأموال, عقوبات, التهرب من العقوبات

هل تتوقع أن تطلب كازاخستان المساعدة من شركات التشفير العالمية الأخرى في الوقت الذي تحاول فيه تنظيم اقتصاد الأصول الرقمية؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف صحفي من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا يحب اقتباس هيتشنز: "كوني كاتب هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain و fintech ، تعد السياسة الدولية والاقتصاد مصدرين آخرين للإلهام.