أصبحت عمليات الاختراق والخداع الخاصة بالعملات المشفرة منتشرة ، ويجب أن تكون منصات العملات المشفرة خطوة إلى الأمام لإيقاف الموقف. في تقرير حديث ، أعلنت Binance و Huobi عن مصادرة 1.4 مليون دولار من أموال التشفير المتعلقة باستغلال جسر Harmony في يونيو 2022.
كشف تقرير 14 فبراير أن بورصتي العملات المشفرة قد تجاوزتا وحظرت حركة الأموال في الحسابات المرتبطة بالمخترقين الكوريين الشماليين سيئي السمعة. كشفت المزيد من التفاصيل أن شركة تحليلات blockchain أجرى Elliptic التحقيقات مما أدى إلى تعافي الأموال.
يساعد الإهليلج على استرداد جزء بسيط من الأموال من Harmony Exploit
في 22 يونيو 2022 ، قامت مجموعة الجريمة سيئة السمعة Lazarus في كوريا الشمالية باختراق Harmony's Horizon Bridge وسرقت ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول المشفرة. حسب إلى التقاريربدأ الهجوم في الساعة 7:08 صباحًا واستمر حتى الساعة 7:26 صباحًا ، مما سمح للمتسللين بسحب ملايين الدولارات في رموز مختلفة عبر 11 صفقة. بعد الاختراق ، أرسل المجرمون الأموال إلى محفظة أخرى على منصة Uniswap اللامركزية لمبادلتها بـ Ether.
اعتبر الاستغلال خطيرًا لأن Horizon Bridge يسهل عمليات نقل الرموز بين Harmony وثلاث شبكات كبيرة ، Ethereum و Bitcoin و Binance Chain. لذلك ، تم إجراء تحقيقات جارية لتعقب المتسللين واستعادة الأموال. مكتب المخابرات الفيدرالي الأمريكي تعقب تستغل Harmony لمجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية.
في غضون ذلك ، ظلت الأموال المسروقة نائمة حتى وقت قريب ، عندما بدأ المجرمون في توجيهها عبر سلاسل المعاملات المعقدة إلى عدة بورصات. حصلت Elliptic ، إحدى الشركات التي تحقق في الأمر ، على دليل بشأن الأموال المسروقة وأرسلت Intel إلى Binance و Huobi.
أخطرت شركة التحليلات بورصات العملات المشفرة بالإيداعات غير القانونية على منصاتها ، وجمدت الحسابات المرتبطة بالمخترقين. وفقًا للتقرير ، تمتلك الحسابات المجمدة حوالي 1.4 مليون دولار في شكل رموز تشفير.
ترتبط مجموعة لازاروس بالعديد من عمليات غسيل الأموال ذات الصلة بالعملات المشفرة
تم ربط العديد من المجموعات الكورية الشمالية بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني المرتبطين بالعملات المشفرة ، مما دفع الدول إلى حظرها. أشارت التقارير إلى أن مجموعة Lazarus تستخدم خلاط الخصوصية Tornado Cash المعتمد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لغسل الأموال بعد سرقة Harmony. على الرغم من أن استخدام خلاط الخصوصية يجعل من السهل نقل الأموال في البورصات ، إلا أنه ساعد أيضًا في تحقيقات Eliptic حيث يمكن للشركة تتبع الأموال المسروقة من خلال الخلاط.
في بيان ، علق الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic ، Simone Maini ، على التطوير. وقال إن الحدث يظهر أن الصناعة تتخذ إجراءات لمنع غسل الأموال ومنع مساحة العملات المشفرة من أن تصبح ملاذًا للأنشطة الإجرامية.
الحدث الأخير ليس المرة الأولى التي يتعاون فيها Huobi مع Binance لحل مشكلة اختراق Harmony. في 16 يناير ، تم تبادل اثنين من العملات المشفرة جمدت واستردت 121 BTC بقيمة 2.5 مليون دولار ، في ذلك الوقت ، مرتبطة بهجوم Harmony.
ومع ذلك ، فإن عمليات الاسترداد الأخيرة ليست سوى جزء بسيط من 63.5 مليون دولار تم غسلها بالفعل من قبل المجموعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفقا لسلسلة المحقق ZachXBT ، قام المجرمون بتحويل 41,000 ETH عبر Railgun ، وهو بروتوكول خصوصية قائم على Ethereum ، قبل إرسالهم إلى ثلاث بورصات.
أيضا ، الأحدث تم اكتشاف التحقيقات الإهليلجية قامت مجموعة Lazarus Group بغسل حوالي 100 مليون دولار في BTC من خلال سندباد. تدعي الشركة أن سندباد هو إعادة إطلاق خلاط الخصوصية المعتمد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/binance-and-huobi-seized-1-4-million-crypto-funds/