اعترفت FTX ، وهي بورصة عملات مشفرة منتهية الصلاحية ، بأن عملائها قد تم استهدافهم مؤخرًا من خلال سلسلة من عمليات الاحتيال والاحتيال التي ارتكبتها جهات خارجية. تم تصميم هذه المخططات للاستفادة من الظروف المالية الصعبة للمستهلكين.
في 3 فبراير ، أصدرت FTX تحذيرًا لعملائها بشأن الجهود الأخيرة التي قام بها المحتالون بشأن محاولات الاحتيال ، بما في ذلك مطالبتهم بالمال أو الرسوم أو المدفوعات أو كلمات مرور الحساب. تمت محاولات الاحتيال هذه من خلال الاستفسار عن المحاولات الأخيرة من قبل المحتالين حول محاولات الاحتيال.
أصدرت الشركة تحذيرًا لعملائها قائلة: "نحن على دراية بعمليات الاحتيال والاحتيال النشطة من طرف ثالث والتي تهدف إلى الاستفادة من عملاء FTX."
أضافت FTX أن المدينين والوكلاء لن يطلبوا من العملاء أبدًا دفع الرسوم أو تقديم كلمات مرور الحساب فيما يتعلق بـ "الإرجاع أو الإرجاع المحتمل لأصول العميل". كما شجعت FTX الضحايا المحتملين على الاتصال بعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لمديني FTX لتأكيد شرعية الرسائل.
منذ انهيار FTX قبل بضعة أشهر ، صعد المحتالون من لعبتهم في محاولة للاستفادة من الموقف.
في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) ، أصدر قسم التنظيم المالي في ولاية أوريغون تحذيرًا للجمهور من أن المحتالين يبحثون عن فرص "لإعادة إيذاء الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا ويحاولون اكتشاف طرق لتعويض خسائرهم".
أشار إلى موقع ويب مزيف ادعى أنه تديره وزارة الخارجية الأمريكية وكان يحاول استعادة أصول عملاء FTX إليهم بينما يطلب أيضًا معلومات الحساب من هؤلاء العملاء.
في تشرين الثاني (نوفمبر) ، ادعى مقطع فيديو يزعم أنه يشمل الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried وتم تداوله على الإنترنت خطأً أن الشركة ستزيد من مبلغ تعويض العملة المشفرة الممنوح للعملاء. لقد حث المستخدمين على زيارة موقع ويب ضار من خلال الوعد بتقديم عملة مشفرة مقابل الرموز التي تم نقلها إلى المجرمين.
في غضون ذلك ، وكجزء من أحدث تطور في إجراءات إفلاس FTX ، انضمت ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيوجيرسي إلى طلبات إجراء تدقيق مستقل للحسابات المالية للشركة.
وفقًا لمقال آخر حول Bankman-Fried ، والذي نشرته رويترز في الثاني من فبراير ، فقد تم الكشف عن أن رائد الأعمال المشفر يجري مناقشات مع المدعين الفيدراليين لتسوية خلاف حول شروط الإفراج عنه بكفالة.
في الأسبوع الماضي ، أصدر القاضي الذي يترأس الدعوى أمر حظر حظر نشر مؤقتًا على Bankman-Fried ، مما منعها من التواصل مع عمال FTX أو Alameda.
المصدر: https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams