قانون السرية المصرفية مقابل العملات المشفرة: دعوى قضائية جديدة من وزارة العدل تحيي التكتيك القديم

الحيل القديمة في معركة KuCoin الجديدة لوزارة العدل

أعلنت وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع عن دعاوى قضائية متتالية ضد KuCoin ومقرها سيشيل يوم الثلاثاء. 

وفي دعواها الجنائية، تزعم وزارة العدل، من بين أمور أخرى، أن بورصة العملات المشفرة انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال. كما وجهت وزارة العدل أيضًا اتهامات بالتآمر إلى مؤسسي KuCoin، تشون غان وكي تانغ. 

وتقول هيئة تداول السلع الآجلة، في دعواها المدنية المنفصلة، ​​إن البورصة قامت بتشغيل عمليات العقود الآجلة والمقايضات غير المسجلة. 

رفعت وزارة العدل القضية بموجب قانون السرية المصرفية (BSA)، الذي يتطلب من المؤسسات المالية - حتى تلك التي لا يوجد مقرها رسميًا في الولايات المتحدة - الاحتفاظ بالسجلات وتقديم التقارير المرتبطة بجهود "اعرف عميلك" وجهود مكافحة غسيل الأموال. 

ومن خلال تجنب سياسات "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال"، زعمت وزارة العدل أن KuCoin تمكنت من تحويل أكثر من 4 مليارات دولار من "الأموال المشبوهة والإجرامية" وحصلت على 5 مليارات دولار من العمل "في ظلال الأسواق المالية".

إن اللغة المستخدمة في لائحة اتهام KuCoin غير المختومة تشبه إلى حد كبير الصياغة التي استخدمها المسؤولون الأمريكيون عند مناقشة Binance، والتي قامت بتسوية التهم الجنائية الأمريكية في صفقة بقيمة 4.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي بسبب - كما خمنت - انتهاكات مزعومة لقانون السرية المصرفية. 

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في نوفمبر إن "الإخفاقات المتعمدة لـ Binance سمحت بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت ومعتدي الأطفال". 

في حين أن استدعاء BSA في فرض رسوم على شركات العملات المشفرة ليس اتجاهًا جديدًا، إلا أنه قد يصبح أكثر شيوعًا إذا تمكنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تحقيق هدفهم. 

ترغب السيناتور إليزابيث وارين، التي شبهت أسواق العملات المشفرة بـ "الغرب المتوحش" ودعت منذ فترة طويلة إلى تشريع يعامل شركات العملات المشفرة مثل القطاع المالي التقليدي، في توسيع نطاق قانون سرية الخدمات ليطبق على جميع المشاركين في الصناعة تقريبًا، بما في ذلك موفري المحافظ والمستثمرين. عمال المناجم. 

اقرأ أكثر: التشريعات الصغيرة هي العدو الأكبر للعملات المشفرة

ومن شأن قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية، الذي شارك في رعايته وارن والسناتور الجمهوري روجر مارشال، أن يصنف بعض شركات العملات المشفرة وشركات الخدمات المالية، مما يُخضعها لمزيد من قوانين مكافحة غسيل الأموال مثل قانون سرية البنوك. ومن شأن مشروع القانون، إذا تم إقراره، أن يحظر على المؤسسات المالية استخدام أو التعامل مع المعاملات التي استخدمت "تقنيات تعزيز إخفاء الهوية" مثل خلط الخدمات وعملات الخصوصية. 

يقول النقاد إن التشريع يذهب إلى أبعد من اللازم ويضع أعباء غير عملية، وفي بعض الأحيان مستحيلة، على عاتق اللاعبين في الصناعة، وخاصة عمال المناجم والمصادقين. 

بغض النظر عما إذا كان مشروع القانون قد تم طرحه - ودعونا نواجه الأمر، لن يكون لديه فرصة في عام انتخابي - لا تزال وزارة العدل لديها حجة قوية لتوجيه الاتهام إلى KuCoin بارتكاب انتهاكات BSA، خاصة مع وجود سابقة من جانبها. 

تثير الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بعض النقاط المثيرة للاهتمام أيضًا، بما في ذلك تسمية الإيثر واللايتكوين كسلع، وهو ما أحبته شركة Crypto Twitter تمامًا. 

لكن اهدأ، فهي لا تزال دعوى قضائية ضخمة في واحدة من أبرز البورصات في العالم.

أتساءل عما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تشعر بالإهمال. لم يفت الأوان بعد؛ راقب الأسلاك اليوم حيث قد نرى دعوى قضائية ثالثة. أو ربما هناك بالفعل تسوية قيد التنفيذ. 

- كيسي واجنر

مركز البيانات

• تحتل طبقة المعرفة الصفرية 2 Scroll مرتبة أعلى في لوحات المتصدرين لحرق ETH، وهي الآن في المركز الرابع خلف Uniswap، وETH Transfers، وTether with 558.76،2 ETH (XNUMX مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.
• حافظت Solana على تقدمها على Arbitrum من حيث القيمة الإجمالية المقفلة لمعظم هذا الشهر - وهي الآن بسهولة رابع أكبر نظام بيئي DeFi مع 4.6 مليار دولار TVL.
• انخفضت أحجام تداول Bitcoin وSolana NFT 42% و 27% هذا الاسبوع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية لإيثريوم 4%، الآن بـ98 مليار دولار.
• لا تزال BTC في $70,000 النطاق و ETH متمسك به $3,500 على الرغم من بعض الانزلاق الطفيف في أخبار الدعوى القضائية لـ KuCoin.
• من ناحية أخرى، يبدو أن أسهم COIN لم تستقبل الأخبار المتعلقة بدعوى قضائية أخرى في البورصة بشكل جيد، حيث أغلقت 5% انخفاض الثلاثاء.

ضربت Twisters تجربة Tornado Cash 

بعد يومين فقط، قد يكون هناك المزيد من السماء العاصفة أمام محاكمة أليكسي بيرتسيف، وفقًا للحاضرين. 

مطور الايثيريوم أمين سليماني المتهم القضاة بأنهم "يجهلون عمداً" عندما يتعلق الأمر ببعض المواضيع التي تتم مناقشتها في المحكمة. 

وأشار سليماني إلى أنه خلال اليوم الثاني من المحاكمة، بدا وكأن القضاة يحاولون "الإيقاع" ببيرتسيف.

عند نقطة واحدة، كان بيرتسيف شكك حول استخدامه لمصطلح "lol" عندما اكتشف اختراق Axie Infinity بقيمة 600 مليون دولار. وردًا على ذلك، ورد أن بيرتسيف، ردًا على اكتشاف الأمر، علق على عبارة ""لول"" في نهاية السؤال."

"هل وجدت هذا مضحكا؟" سأل القضاة. 

في نظام المحاكم الأمريكية، كان بيرتسيف سيواجه هيئة محلفين بينما يواجه محاموه والمدعون العامون. لكن نظام المحاكم الهولندي يعمل بشكل مختلف، حيث يتم عرض قضية بيرتسيف على لجنة قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء.

Sjors Provoost، مطور برامج وفقًا لموقعه على الإنترنت، محمد أما اليوم الثاني فقد "كان بطيئاً بشكل لا يصدق"، وذكر، مثل سليماني، أن بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة كانت "بعيدة عن الواقع".

وأعرب عن خيبة أمله بشأن كيفية "الاعتراض!" لم يتم استخدامه في المحاكمة، على عكس نظام المحاكم الأمريكية. كان هذا المصطلح هو المفضل لدى كل من الدفاع والادعاء في محاكمة سام بانكمان فرايد في نوفمبر الماضي، وسرعان ما فقدنا تتبع عدد المرات التي تم استخدامه فيها خلال الملحمة التي استمرت شهرًا.

- كاثرين روس

الأمور مختلفة، ولكن لا جدا مختلف

يوجد الآن حجم أكبر على السلسلة مما كان عليه خلال أعنف لحظات السوق الصاعدة لعام 2021 – حتى لو كانت معظم المساحة تبدو متماثلة إلى حد ما.

سيمثل شهر مارس أكبر شهر على الإطلاق بالنسبة لـ DEXs. سجلت البورصات اللامركزية ما يقرب من 236.9 مليار دولار من حيث الحجم، وهو ما يزيد بالفعل بمقدار 2 مليار دولار عن نوفمبر 2021، مع بقاء ما يقرب من أسبوع. 

تُعد Ethereum وSolana وBinance Smart Chain (BSC) أكبر الأماكن على الإطلاق، حيث تستحوذ على أكثر من ثلثي الحجم. وفي عام 2021، ساهم كل من Ethereum وBSC بحوالي 80%. وكان سولانا لا يزال ينطلق من الأرض.

اقرأ أكثر: ورقة الغش: Ethereum وL2s في طريقهما للتغلب على Bitcoin في العناوين النشطة

كما بلغت أحجام المشتقات المالية عبر السلسلة مستويات قياسية (يتساءل المرء ما إذا كانت انتهاكات قانون السرية المصرفية التي يتم فرضها باستمرار في البورصات الخارجية التي تقدم هامشا على الإجرام لها دور في هذا). 

ومع ذلك، فإن عملة البيتكوين، التي تمتلك الآن عملاتها الميمية والمقتنيات الرقمية الخاصة بها، قامت مؤخرًا بمعالجة معاملات أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية. 

حققت Ethereum في شهر يناير رقمها القياسي الخاص بما يقرب من 2 مليون معاملة في فترة 24 ساعة واحدة. تم تداول سعر الإيثريوم (ETH) بنسبة 50٪ أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق في ذلك الوقت.

وبغض النظر عن العملات Memecoins، فقد عززت الأشياء الجديدة مثل روبوتات Telegram وزراعة النقاط النشاط على السلسلة. وعلى الرغم من وجود فوضى في تطبيقات الطبقة الأولى والطبقة الثانية وتطبيقات DeFi الجديدة، فمن المرجح أن تستمر نفس المشاريع من الدورة الأخيرة في الاستفادة من التطورات الجديدة للمضي قدمًا.

إن المعدل الإجمالي للتغيير في الطرف العلوي من الصناعة يتباطأ. أكثر من 80% من العملات المشفرة ضمن أفضل 200 عملة لم يتم تداولها على الإطلاق في يناير 2018. وبين الذروة في عامي 2018 و2021، انخفض هذا الرقم إلى 66%.

تظهر مقارنة اليوم بشهر نوفمبر 2021 أن 77 عملة مشفرة مختلفة فقط تقع الآن ضمن أفضل 200 عملة مشفرة. لذلك، كان ما يقرب من ثلثي أفضل 200 عملة حالية أيضًا ضمن أفضل 200 عملة مع وصول الأسواق إلى ذروتها في عام 2021. 

مجرد علامة أخرى على أن السوق تنضج - حتى مع كل سخافتها.

- ديفيد كانيليس

الاعمال

HSBCحصلت على مسرحية ترميزية جديدة. يقدم البنك الآن رمزًا مميزًا مدعومًا بالذهب يركز على التجزئة 香港، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. 

رفض قاض أمريكي دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد التفاح، وشركة بشأن السلوك المزعوم المناهض للمنافسة من جانب عملاق الحوسبة تجاه مدفوعات تطبيقات العملات المشفرة، وفقًا لتقارير Law360. 

تحدث المصادم مع الممثلين وطاقم العمل المحفظة الباردة، فيلم تشويق جديد حول العملات المشفرة ظهر لأول مرة مؤخرًا في SXSW. تم "تقديم" الفيلم بواسطة المحيط أحد عشر مدير ستيفن سودربرغ. 

بوينت 72 فينتشرز، شركة الاستثمار التي أسسها الملياردير ستيف كوهين، تدعم شركة blockchain الناشئة التي تركز على عناوين المركبات. تقارير بلومبرج جمعت Champ Titles 18 مليون دولار. 

معقل التعدين أفادت رويترز أن دعوى قضائية رفعتها مجموعة بيئية في ولاية بنسلفانيا. 

ريف الصباح

من المحتمل أن يفضل Blast ذلك إذا توقفت عن مطالبته بالتراجع عن السلسلة.

لحسن الحظ، أيا كان نهب أعاد Munchables الأموال بقيمة 97 مليون دولار من مشروع NFT. 

ليست هناك حاجة لبرنامج Blast، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، لإظهار كيفية صنع النقانق من خلال إعادة دفتر الأستاذ الخاص به إلى ما قبل الاختراق. وليست هناك حاجة لتطوير عقود ذكية بقيمة مليار دولار بشكل سريع - وهو بكل المقاييس مسعى لتبييض المفاصل.

قد تكون الطبقة الثانية شرًا ضروريًا لتوسيع نطاق الإيثيريوم، لكن مثل هذه الحوادث الصعبة لا بد أن تتكرر في المستقبل القريب.

تمكنت Ethereum من التراجع عن اختراق DAO منذ ما يقرب من عقد من الزمن دون التراجع عن السلسلة من الناحية الفنية. لكنه كان حدثاً مثيراً للجدل إلى حد كبير، وكان له تبعات كبيرة.

يبدو من غير المحتمل أن المجموعة الحالية من الطبقة الثانية، والتي تتضمن L2، Base، ذات الشعبية المتزايدة في Coinbase، يمكنها إلى الأبد تجنب استعراض أي صلاحيات في وضع الإله تمتلكها.

- ديفيد كانيليس

لا تفوت القصة الكبيرة التالية - انضم إلى النشرة الإخبارية اليومية المجانية.