صرحت أكثر من ست هيئات تنظيمية حكومية ، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، ووزارة العدل ، وكاليفورنيا وغيرها من الحكومات البلدية في الولايات المتحدة وجزر الباهاما ووكالة الخدمات المالية اليابانية ، أنها تبحث في أحداث FTX.
تجمد هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما أصول FTX
وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما بتاريخ الخميس، كان خيار تجميد FTX Digital Markets هو "مسار العمل المعقول" لحماية الأصول واستقرار الأعمال. يعتبر تعيين محام كمصفي مؤقت هو المرحلة الأولى في تحديد ما إذا كان يجب تصفية الشركة.
وفقًا لجون كيه إف ديلاني ، محامٍ تجاري في جزر الباهاما ، "التصفية هي ما تسميه إفلاسًا في الولايات المتحدة." إذا كان "عريضة التصفية" يتم منحه ، قد يتم تعيين المصفي المؤقت لاحقًا كمصفى دائم.
استجابة لإشارات الضغط المتزايدة في إمبراطورية فريد من نوعه في البنوك ، حاولت السلطات أولاً إغلاق أجزاء من FTX. موظفين في بورصة محلية مختلفة، FTX الولايات المتحدة، قضوا اليوم في الولايات المتحدة يحاولون جمع الأموال بعد إبلاغهم بأنهم قد لا يتقاضون رواتبهم لفترة من الوقت.
Alameda Research تغلق
خلال هذا الوقت ، قال قطب الأعمال ذلك ألاميدا البحوث ، الشركة التجارية في وسط شبكة واسعة من الشركات الخاصة به ، سوف تغلق. وفقًا لشخص مطلع على الوضع ، يخضع Bankman-Fried أيضًا للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية.
صرح المحامي العام لشركة FTX US ، Ryne Miller ، في بريد داخلي للموظفين أن الشركة "يبدو أنه مستعد لتقديم كشوف المرتبات على الأقل في الدورة التالية". "يجب أن يكون الأشخاص مستعدين لاتخاذ قراراتهم الخاصة بما يتناسب مع مواقفهم المحددة في الخطوات التالية ،" يقرأ البيان.
ادعى ميللر أن المؤسسين لم يزودوه بالعديد من التفاصيل المحددة وأنه يعمل على "الحفاظ على كل ما يمكن الحفاظ عليه من FTX US."
لم يرد ممثلو FTX.com و Bankman-Fried على الفور على طلب للتعليق بشأن الوضع في جزر الباهاما.
تأكيد بانكمان فرايد
في تغريدة نُشرت يوم الخميس ، بانكمان فرايد أكد أن المشكلات التي تؤثر على FTX International "ليس لها أي تأثير مالي على الإطلاق" على FTX US وأنها كانت "سائلة بنسبة 100٪". ينص تحذير من موقع الويب على أن التداول على FTX US قد ينتهي في غضون أيام قليلة وينصح العملاء بإغلاق أي مراكز مفتوحة. وأضافت أنه سيستمر قبول المبالغ المستردة.
وبحسب ما ورد قام أحد أعضاء الفريق المؤسس بإزالة رسالة ميلر بعد توزيعها على الزملاء على قناة سلاك ، وفقًا لمصدر مطلع على الموقف.
لقد كان أسبوعًا مجنونًا لـ FTX حيث سعى Bankman-Fried ، الذي كان سابقًا من بين الشخصيات الأكثر ثراءً والأكثر شهرة في عالم الأصول الرقمية ، إلى سد فجوة بمليارات الدولارات أثارت تحقيقات تنظيمية وأثارت الذعر في جميع أنحاء أسواق العملات المشفرة. مستقبل الشركة غير مؤكد بعد إعلان قصير الأجل عن توصل FTX.com إلى صفقة يتم الاستحواذ عليها من قبل منافس.
أعرب العديد من المتداولين عن قلقهم بشأن خسارة استثماراتهم في الفشل الذريع ، وأصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن المصالح المتداخلة لأعمال Bankman-Various Fried's.
قال منظم جزر البهاما ، "اللجنة على علم بالادعاءات العامة التي تدعي أن أموال العملاء قد أسيء التعامل معها ، وسوء إدارتها ، وتم نقلها إلى Alameda Research". وفقًا لأدلة اللجنة ، فإن أي أعمال من هذا القبيل كانت ستعارض الحوكمة العرفية ، دون موافقة العميل ، وربما تكون غير قانونية.
وفقًا للمحامي التجاري Delaney ، يمكن للوكالة السيطرة على FTX من خلال تعيين مصفٍ. وادعى في مقابلة أن الترشيح ، الذي يحتاج إلى إذن قضائي ، هو مجرد وسيلة لعزل مجلس إدارة الشركة.
شركة FTX Trading التابعة في جزر الباهاما والتي تدير FTX.com تسمى FTX Digital Markets. ووفقًا لبيان من العام السابق ، فإن الوحدة تساعد الشركات التابعة في تزويد المستهلكين بالمشتقات والخيارات والسلع والخدمات الأخرى. تعتبر البورصة ، التي يقع مقرها الرئيسي في جزر الباهاما ، كيانًا تجاريًا متميزًا عن FTX US.
قال شخصان على دراية مباشرة بالموقف طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المناقشات كانت خاصة إن موظفي FTX في الولايات المتحدة يتحدثون عن بيع بعض جوانب الشركة ، بما في ذلك بعض الأصول التي جمعها Bankman-Fried خلال فورة استحواذ واسعة النطاق في جميع أنحاء القطاع.
ذكر أحد الأشخاص أن هؤلاء الموظفين ، غالبًا بدون مشاركة Bankman ، Fried ، يروجون لأصول مثل منصة مقاصة الأسهم Embed وحقوق التسمية في ساحة Miami.
في يوم الخميس ، نصحت FTX US العملاء بإغلاق أي ممتلكات مفتوحة لأن التداول قد يتم تعليقه في الأيام المقبلة.
المصدر: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/