تركز الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) جهودها على مراقبة قطاع العملات المشفرة عن كثب. شكلت القوة قسمًا مخصصًا لتتبع ومصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الشائنة.
شرطة الولاية الأسترالية تشكل قسمًا جديدًا للتشفير لاكتشاف المجرمين
تعزز الشرطة الفيدرالية الأسترالية جهود الرقابة على العملات المشفرة للحماية من غسيل الأموال.
وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين عن Australian Financial Review ، أنشأت القوة وحدة تشفير كجزء من فرقة عمل مصادرة الأصول الإجرامية (CACT). أشار ستيفان جيرجا ، المدير الوطني لـ CACT ، إلى أن استخدام العملات المشفرة من قبل المجرمين قد نما بشكل هائل ، مما استلزم إنشاء فريق مستقل "بدلاً من اكتساب الكثير من الضباط بعض هذه المهارات كجزء من دورهم العام . "
قامت وكالة فرانس برس بمصادرة أول عملة مشفرة على الإطلاق في أوائل عام 2018. وأصبحت المصادرة أولوية رئيسية لـ CACT في فبراير 2020 ، مع استيلاء السلطة على أصول غير مشروعة أكثر مما توقعت في الأصل. في إعلان من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية يوم الاثنين ، حققت CACT هدفها المتمثل في مصادرة أكثر من 600 مليون دولار أسترالي من عائدات الجريمة قبل عامين من الموعد المحدد. كان من المتوقع في البداية تحقيق الهدف بحلول عام 2024.
افترض جيرجا أن وحدة التشفير الجديدة ستُكلف بـ "توفير إمكانية التتبع الاستقصائي القيّمة والعدسة لجميع أوامرنا عبر جميع أعمالنا". "تعد القدرة على تتبع معاملات العملة المشفرة عبر سلاسل الكتل ذات الصلة أمرًا مهمًا" لمجالات مثل الأمن القومي وحماية الأطفال والإنترنت.
بينما يعترف Jerga بأن عمليات مصادرة العملات المشفرة كانت تعتبر طفيفة مقارنة بالنقد والممتلكات ، فإنه يوضح أن التركيز المتزايد على العملات المشفرة من المتوقع أن يقدم مزيدًا من الأفكار حول نماذج الأعمال الخاصة بنقابات الجريمة.
خطط أستراليا لتنظيم العملات المشفرة على عكس "أي مكان آخر في العالم"
لسنوات ، تصارع أستراليا مع مسألة كيفية تنظيم العملات المشفرة. في أواخر الشهر الماضي ، كشفت وزارة الخزانة الأسترالية عن خطة متعددة الخطوات لإنشاء إطار عمل لتنظيم العملات المشفرة.
إن إطار العمل الفريد من نوعه الذي تعتقد وزارة الخزانة أنه سيكون أفضل من تلك المنشأة "في أي مكان آخر في العالم" سوف يستلزم "رسم خرائط رمزية". كما ZyCrypto غطت سابقا ، تعيين الرمز المميز سيسمح التمرين للمسؤولين بفهرسة أنواع واستخدامات العملات المشفرة المملوكة داخل الدولة لتحديد أفضل أصول التشفير التي يجب تنظيمها.
مع ازدهار سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي ، قامت الحكومات والجهات الرقابية المالية وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم بتحويل انتباههم بشكل متزايد إلى هذا القطاع. غالبًا ما يذكر المنظمون أن العملات المشفرة جذابة للمجرمين ، وقد دعا العديد من البنوك المركزية إلى فرض حظر تام على فئة الأصول بسبب مخاوف من أنها قد تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.
في أوائل أغسطس ، وزارة الخزانة الأمريكية حظر تورنادو كاش لأن قراصنة كوريين شماليين (مجموعة Lazarus التي ترعاها الدولة) استخدموا خدمة خلط العملات المشفرة لغسيل الأموال المشفرة المسروقة.
المصدر: https://zycrypto.com/australian-federal-police-establishes-dedicated-unit-to-oversee-crypto-transactions/