تم الكشف عن الأستراليين كأهداف رئيسية لنقابة الاحتيال في إسرائيل

تم تحديد السكان الأستراليين كأهداف رئيسية لشبكة معقدة من المحتالين في مراكز الاتصال بالعملات المشفرة - يشتبه في أن يديرهم زعماء الجريمة في إسرائيل. 

كشفت الأدلة التي تم الكشف عنها بعد غارة واسعة النطاق لأربعة مراكز اتصال صربية و 11 منزلاً من قبل السلطات الصربية والألمانية والبلغارية والقبرصية أن الأستراليين كانوا من بين الدول المستهدفة. جاء هذا الخبر من تقرير في 23 فبراير من قبل الاسترالي.

وشهدت المداهمات اعتقال خمسة عشر شخصًا ومصادرة 1.46 مليون دولار من العملات المشفرة.

كشفت المداهمات الدراماتيكية للشرطة في بلغراد وبلغاريا وقبرص ، بعد التحقيقات في ألمانيا ، عن أدلة على أن أستراليا في المستوى الأعلى من البلدان المستهدفة: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7

- الاسترالي (australian) 23 فبراير 2023

وفقًا للتقرير ، يُزعم أن المحتالين من مراكز الاتصال هذه يستخدمون الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وتقديم فرص استثمارية واعدة ذات عوائد مجزية.

أخبرت شركات التحقيق الخاصة المنفذ أن المحتالين يبحثون عن الأستراليين بشكل خاص بسبب ثروتهم النسبية والتاريخ المزعوم لجهود التحقيق الضعيفة من قبل السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات:

"ثروة أستراليا جنبًا إلى جنب مع تاريخ طويل من الولايات والسلطات الفيدرالية غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق في الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت جعلت البلاد بطة ثابتة لعصابات الجريمة الدولية وراء عمليات الاحتيال."

أوضح مارك سولومونز ، كبير المحققين في IFW Global ، وهي شركة استخبارات خاصة ، أنه نظرًا لأن العديد من الأستراليين "ودودون" و "منفتحون" ، فمن المرجح أن يتابعوا علاقات عبر الإنترنت - خاصةً "إذا تم الضغط على الأزرار الصحيحة".

"أستراليا وكندا تتنافسان على الصدارة. إنها دول غنية ذات احتمالية منخفضة للتحقيق أو الكشف المنضبط ".

قال سولومون إن الكثير من العملات المشفرة المسروقة تُستخدم لتمويل أنماط حياة المحتال الفخمة:

"هناك إسرائيليون يزدادون ثراءً للغاية من خلال اقتلاع الأستراليين وامتصاص مدخرات التقاعد والتقاعد من الاقتصاد الأسترالي".

نحن نتحدث عن الأفراد الذين يسافرون في طائرات خاصة ، والذين لديهم أصول كبيرة وعقارات وسيارات فاخرة وأموال. إنهم يسافرون بحرية في جميع أنحاء العالم ، ويشترون اليخوت ".

بينما أفاد اليوروبول أن 3.1 مليون دولار قد سُرقت من قبل العملية متعددة الجنسيات ، فإنهم يعتقدون أن الرقم الحقيقي "قد يكون بمئات الملايين من اليورو".

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تدعم أستراليا هيئات الرقابة على العملات المشفرة في خطة "متعددة المراحل" لمحاربة عمليات الاحتيال

وبالمقارنة مع الدول الأخرى "ذات الموارد الجيدة" ، حث سولومون الحكومة الأسترالية لتكثيف جهود الإنفاذ على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي والدولي لجعل استهداف المستثمرين الأستراليين أقل جاذبية لهؤلاء المحتالين.

في حين أن بعض التقارير تقول إن الأستراليين فقدوا ما يصل إلى 2 مليار دولار من عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2021 ، أفادت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) أن الأستراليين خسروا 323.7 مليون دولار ، مما زاد بنسبة 75.6 ٪ إلى 568.6 مليون دولار في عام 2022 ، بالنسبة الى إلى قاعدة بيانات سكامواتش للرقابة على المستهلك.

جاء 221 مليون دولار من خسائر الاحتيال تلك من خلال استخدام مدفوعات التشفير، وفقًا لـ ACCC.

كما خسر الضحايا 53.4 مليون دولار إضافية في الشهر الأول من عام 2023.

لمحاربة هذه القضية ، هيئة الاستثمار في الأوراق المالية الأسترالية أصدرت قائمة من "أفضل 10 طرق لاكتشاف عملية احتيال العملات المشفرة" في نوفمبر لزيادة الوعي بهذه المشكلة.

في يوليو 2022 ، بدأت ACCC بتجربة أ خدمة الأمن السيبراني التي تقوم تلقائيًا بإزالة مواقع الويب الاحتيالية. شهدت التجربة نجاحًا مبكرًا ، حيث تم تعطيل العديد من مواقع الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة في وضع عدم الاتصال بسرعة نسبيًا.