قال ديفيد سميث ، مساعد مدير التحقيقات ، إن الخدمة السرية للولايات المتحدة (USSS) استولت على أكثر من 102 مليون دولار من العملات المشفرة خلال التحقيقات في القضايا الجنائية والاحتيال منذ عام 2015. يقود سميث جناح الاستقصاء العالمي التابع لـ USSS مع 161 مكتبًا وأكثر من 3,000 موظف.
لتتبع معاملات العملات غير المشروعة وقمعها ، يقوم وكلاء ومحللو الخدمة السرية الأمريكية بمراقبة تدفق البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى على شبكات blockchain المختلفة. إجمالاً ، تم التحقيق في 254 حالة متعلقة بالعملات المشفرة من قبل الوكالة خلال الفترة ، ضابط الخدمة السرية قال CNBC.
"عندما تتابع محفظة عملات رقمية ، فإنها لا تختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بعض المعرفات المترابطة ... وبمجرد قيام شخص وشخص آخر بإجراء معاملة ، وهذا يدخل في blockchain ، لدينا القدرة على متابعة عنوان البريد الإلكتروني هذا أو عنوان المحفظة ، إذا صح التعبير ، وتتبعه من خلال blockchain. "
الاحتيال بامتداد تشفير
في قضية شارك فيها 900 مواطن أمريكي كضحايا ، عمل فريق محققي سميث مع الشرطة الرومانية لتفكيك عملية الاحتيال. كانت حالة بعض السلع الكمالية غير الموجودة التي تم بيعها في المزاد ومواقع البيع بالتجزئة من خلال إعلانات مزيفة.
وعند الشراء، تم تسليم فواتير مزورة للعملاء بأسماء شركات مرموقة. وأوضح سميث أن الأموال الواردة من الضحايا تم تحويلها إلى أصول رقمية. وألمح إلى أن هذا يوضح كيف يستخدم الاحتيال القديم الآن العملات المشفرة لإخفاء الأموال.
"أحد الأشياء المتعلقة بالعملات المشفرة هو أنها تنقل الأموال بوتيرة أسرع من التنسيق التقليدي... ما يريد المجرمون فعله هو تعكير المياه نوعًا ما وبذل الجهود للتعتيم على أنشطتهم. ما نريد القيام به هو أن نتتبع ذلك بأسرع ما يمكن، بقوة قدر الإمكان، بطريقة خطية.
قال وكيل الخدمة السرية إن إحدى طرق العمل الشائعة لمجرمي العملات المشفرة هي تحويل عملة البيتكوين المسروقة أو العملات المشفرة الأخرى إلى عملات مستقرة لتجنب تقلبات السوق.
مسبار USSS في صندوق الموز
في حالة ذكرت من قبل CryptoPotato في أغسطس 2020، USSS أعدم مذكرة مصادرة بقيمة 482 عملة بيتكوين و1.7 مليون دولار أمريكي من زعيم مزعوم لمخطط بونزي. وفقًا للتفاصيل، تلقى مخطط يسمى Banana Fund، وهو عبارة عن منصة تمويل جماعي للعملات المشفرة للشركات الناشئة، استثمارات من مستثمرين عاديين للحصول على أسهم في الصندوق.
وفي وقت لاحق، ادعى مدير الصندوق أن المخطط قد فشل وأنه سيعيد 557 بيتكوين و1.73 مليون دولار أمريكي كان قد تلقاها من المستثمرين. لكن الضحايا تواصلوا مع USSS قائلين إن المسؤول لم يعيد استثماراتهم. وبدلاً من ذلك، قام بسحب 100 بيتكوين من الصندوق للاستخدام الشخصي.
وبعد التحقيق، تمكنت الوكالة من تحديد موقع 482 عملة بيتكوين و1,721,868 USDT في حساب عملة مشفرة واحد مرتبط بمسؤول Banana Fund. ونفذت مذكرة مصادرة للعملات الرقمية المستردة.
في أكتوبر 2021، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بمساعدة الشرطة الإسرائيلية، القى القبض 26 إسرائيليًا للاشتباه في تورطهم في مخطط صناديق العملات المشفرة.
صورة مميزة مقدمة من OutlookIndia
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/