نشرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اليوم تحذيرًا من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. أبرزت ASIC أن أمناء الصناديق الفائقة المدارة ذاتيًا (SMSFs) مستهدفون من قبل المحتالين.
وطلبت الهيئة من السكان طلب المشورة من المستشارين الماليين المرخصين قبل القيام بهذه الاستثمارات. في البيان الصحفي الأخير، وصفت ASIC العملات الرقمية بأصول المضاربة وحددت المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة المتنامي.
كما طلبت ASIC من الأستراليين الابتعاد عن إعلانات "فرص الاستثمار الجذابة" على وسائل التواصل الاجتماعي. في نوفمبر 2021، حصلت ASIC على أوامر من المحكمة الفيدرالية ضد مخطط الاستثمار غير المرخص A One Multi Services. وأظهرت التفاصيل التي شاركتها اللجنة تحويل ما يقرب من ٢,٤ مليون دولار من حسابات A One Multi Services لشراء أصول العملات المشفرة.
"يجب على الأستراليين الذين يقررون إدارة أموالهم الخاصة أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر قبل استخدام SMSF للاستثمار في الأصول المشفرة. باعتبارك الوصي على صندوق SMSF الخاص بك، فإنك تتحمل في النهاية المسؤولية عن قرارات الصندوق والالتزام بالقانون حتى لو كنت تعتمد على نصيحة الآخرين - سواء كانت مرخصة أو غير ذلك. أصدرت ASIC مؤخرًا تحذيرات بشأن زيادة عمليات الاحتيال التي تتضمن أصولًا مشفرة، ويحتوي موقع Moneysmart الخاص بنا على معلومات حول كيفية اكتشاف عمليات احتيال الاستثمار والرسائل القصيرة SMS والعملات المشفرة. وأشار ASIC إلى أن موقع ATO يحتوي أيضًا على معلومات حول عمليات احتيال التقاعد.
ارتفاع عمليات احتيال العملات المشفرة في أستراليا
في العام الماضي، شهدت أستراليا ارتفاعًا حادًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. بين مارس 2021 ومايو 2021، أبلغت ASIC عن قفزة بنسبة 20٪ على أساس سنوي في عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة. كما سرق المحتالون المعلومات الشخصية للضحايا.
"هناك قواعد تحكم الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها صندوق SMSF والعواقب الضريبية على الاستثمارات، بما في ذلك العملات المشفرة. وأضافت ASIC أن أي استثمار يجب أن يكون مسموحًا به بموجب صك ائتمان الصندوق وأن يكون متوافقًا مع استراتيجية استثمار الصندوق.
في العام الماضي، كشفت ASIC عن تكتيكاتها لكسر مجموعات المضخة والتفريغ.
نشرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اليوم تحذيرًا من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. أبرزت ASIC أن أمناء الصناديق الفائقة المدارة ذاتيًا (SMSFs) مستهدفون من قبل المحتالين.
وطلبت الهيئة من السكان طلب المشورة من المستشارين الماليين المرخصين قبل القيام بهذه الاستثمارات. في البيان الصحفي الأخير، وصفت ASIC العملات الرقمية بأصول المضاربة وحددت المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة المتنامي.
كما طلبت ASIC من الأستراليين الابتعاد عن إعلانات "فرص الاستثمار الجذابة" على وسائل التواصل الاجتماعي. في نوفمبر 2021، حصلت ASIC على أوامر من المحكمة الفيدرالية ضد مخطط الاستثمار غير المرخص A One Multi Services. وأظهرت التفاصيل التي شاركتها اللجنة تحويل ما يقرب من ٢,٤ مليون دولار من حسابات A One Multi Services لشراء أصول العملات المشفرة.
"يجب على الأستراليين الذين يقررون إدارة أموالهم الخاصة أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر قبل استخدام SMSF للاستثمار في الأصول المشفرة. باعتبارك الوصي على صندوق SMSF الخاص بك، فإنك تتحمل في النهاية المسؤولية عن قرارات الصندوق والالتزام بالقانون حتى لو كنت تعتمد على نصيحة الآخرين - سواء كانت مرخصة أو غير ذلك. أصدرت ASIC مؤخرًا تحذيرات بشأن زيادة عمليات الاحتيال التي تتضمن أصولًا مشفرة، ويحتوي موقع Moneysmart الخاص بنا على معلومات حول كيفية اكتشاف عمليات احتيال الاستثمار والرسائل القصيرة SMS والعملات المشفرة. وأشار ASIC إلى أن موقع ATO يحتوي أيضًا على معلومات حول عمليات احتيال التقاعد.
ارتفاع عمليات احتيال العملات المشفرة في أستراليا
في العام الماضي، شهدت أستراليا ارتفاعًا حادًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. بين مارس 2021 ومايو 2021، أبلغت ASIC عن قفزة بنسبة 20٪ على أساس سنوي في عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة. كما سرق المحتالون المعلومات الشخصية للضحايا.
"هناك قواعد تحكم الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها صندوق SMSF والعواقب الضريبية على الاستثمارات، بما في ذلك العملات المشفرة. وأضافت ASIC أن أي استثمار يجب أن يكون مسموحًا به بموجب صك ائتمان الصندوق وأن يكون متوافقًا مع استراتيجية استثمار الصندوق.
في العام الماضي، كشفت ASIC عن تكتيكاتها لكسر مجموعات المضخة والتفريغ.
المصدر: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/asic-issues-warning-about-smsfs-and-crypto-investments/