يستهدف تعديل قانون التشفير الياباني قضايا غسل الأموال

ووفقا ل تقرير نيكى، تخطط الحكومة اليابانية لإدخال قواعد جديدة للتحويلات تهدف إلى منع المجرمين من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال.

يقال إن اليابان تركز على التحويلات المالية التي تتضمن العملات المشفرة وتراقبها في محاولة لمنع غسل الأموال وستسعى إلى تفويض مشاركة معلومات العملاء. تعمل الدولة بجد في العديد من الجوانب المتعلقة بتنظيمها لصناعة الأصول الرقمية ، بما في ذلك الضرائب. العديد من البورصات ، مثل Binance ، حريصة على دخول السوق اليابانية بعد تنظيمات مقتضبة. أعلنت الحكومة المحلية عن إجراءات جديدة في سعيها لتنظيم السوق ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، تتطلع الحكومة إلى مراقبة معاملات العملة الافتراضية لمنع غسل الأموال وستفرض مشاركة المعلومات المتعلقة بمعرفة عميلك (اعرف عميلك). .

من المرجح أن تقدم الحكومة قواعد جديدة تتطلب التبادلات لمشاركة معلومات العملاء ، بما في ذلك أسمائهم وعناوينهم ، عند تحويل الأموال بين المنصات. من المقرر تعديل قانون اليابان بشأن منع تحويل العائدات الإجرامية ليشمل قواعد التحويل الجديدة هذه. تهدف هذه الخطوة إلى السماح للسلطات اليابانية بقدرات مراقبة إضافية لتتبع الأموال المحولة من قبل الأشخاص المتورطين في أنشطة غير مشروعة. قد يواجه منتهكو القواعد المقترحة أوامر تصحيحية أو عقوبات جنائية.

سيتم تقديم مسودة تعديل لقانون منع تحويل العائدات الإجرامية إلى جلسة برلمانية مقررة في 3 أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن تدخل التعديلات ، إذا تمت الموافقة عليها ، حيز التنفيذ في مايو 2023.

استمرت المفاوضات مع بورصات العملة المشفرة في البلاد والحكومة حول مشاركة معلومات العملاء منذ مارس 2021 ، عندما أمرت وكالة الخدمات المالية في البلاد (FSA) البورصات بتنفيذ إطار عمل للامتثال لقاعدة السفر - وهي قاعدة تلخص الإجراءات المضادة الموصى بها. - قواعد غسيل الأموال للعملات المشفرة من قبل واضع المعايير العالمية ، فرقة العمل للإجراءات المالية.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.