ألاميدا تسحب تشفيرها بعد انهيار FTX

في النصف الأول من شهر نوفمبر ، عندما حدث انهيار داخلي لبورصة FTX ، سحبت Alameda Research جميع أموالها تقريبًا من بوابة FTX.US.

تم الكشف عن هذا قبل أيام قليلة من قبل شركة التحليلات على السلسلة Arkham. 

بعد السادس من نوفمبر ، سحبت Alameda فقط الرموز المميزة المستقرة بالدولار الأمريكي أو BTC أو Ether من FTX US.

من 204 مليون دولار تم سحبها:

كان 38.06 مليون دولار في BTC (18.7٪)
49.39 مليون دولار في ETH (24.2٪)
كان 116.52 مليون دولار في إسطبلات مقومة بالدولار الأمريكي (57.1٪) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

- اركام | ذكاء التشفير (ArkhamIntel) 25 نوفمبر، 2022

في المجموع ، ورد أن Alameda Research قد سحبت حوالي 204 مليون دولار. 

انهيار بورصة العملات المشفرة FTX

إن التسلسل الزمني للانفجار الداخلي لـ FTX موصوف جيدًا من خلال الاتجاه السائد في أسواق العملات المشفرة لسعر رمز FTT المميز الخاص بها. 

حتى 5 نوفمبر ، لم تكن هناك علامات على الانهيار ، وكان السعر حوالي 25.5 دولارًا. 

بدأت العلامات الأولى في الظهور في 6 نوفمبر ، عندما بدأ السعر في الانخفاض بسبب شائعات عن إفلاس محتمل ، حتى وصل إلى 22 دولارًا في 7 نوفمبر. 

وفقًا لإفصاح Arkham ، ربما كانت Alameda Research على علم بالمشكلات المستمرة ، لدرجة أنها بحلول ذلك الوقت كانت قد سحبت بالفعل أموالًا كبيرة محتفظ بها في محافظ FTX.US. 

ومع ذلك ، في تلك الأيام بالذات ، الرئيس التنفيذي كارولين إليسون رد علنًا على الرئيس التنفيذي لشركة Binance قائلاً إنهم مستعدون لإعادة شراء جميع الرموز المميزة لـ FTT بسعر 22 دولارًا. 

في اليوم التالي ، 8 نوفمبر ، بدأت FTX تواجه مشاكل مع عمليات السحب ، والتي تم تعليقها بعد ذلك ، وانهار سعر FTT فجأة إلى ما يزيد قليلاً عن 4 دولارات. في اليوم التالي ، اعترفت FTX علنًا بأنها علقت عمليات السحب إلى أجل غير مسمى ، وانهار السعر مرة أخرى إلى 2 دولار. حاليًا ، تبلغ قيمة توكن FTT حوالي 1.3 دولار. 

البحث الاميدا

تُظهر انسحابات ألاميدا التي لاحظها أركام أنه على الأرجح قبل بدء الانهيار الداخلي ، أدرك فريق الإدارة بالفعل أن شيئًا ما كان خطأ ، أو على الأقل أن المخاطر أصبحت كبيرة. 

Alameda Research هي شركة أسسها أيضًا Sam Bankman-Fried (SBF) ، أي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة FTX ، قبل عامين فقط. 

في الواقع ، تم إنشاؤها في عام 2017 كشركة تجارية ، ثم مع مرور الوقت ، بدأت في الانخراط في الاستثمارات أيضًا. لذلك كان من المفترض أن تكون الشركة في المجموعة التي يرأسها SBF هي المسؤولة عن جني الأرباح من خلال المضاربة والاستثمار. 

كانت العلاقة مع FTX وثيقة للغاية ، ليس فقط بسبب حقيقة أنهما يشتركان في نفس المؤسس ، ولكن أيضًا وبشكل أساسي بسبب وجود تعاون تجاري وثيق بين الشركتين ، كما يتضح من العديد من المعاملات المالية الكبيرة التي حدثت بينهما. 

وبالتالي فليس من المستغرب على الإطلاق أن Alameda احتفظ بأكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفرة والرموز المميزة في محافظ FTX. 

لكن المثير للدهشة أنه سحبهم في نفس أيام الانهيار. 

علاوة على ذلك ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بدلاً من ذلك ، في الأيام التالية، تم إفراغ محافظ FTX من خلال عملية اختراق مزعومة استغرقت 600 مليون دولار أخرى. 

وجهة الأموال المسحوبة

اكتشف Arkham أيضًا المكان الذي تم إرسال 204 مليون تم سحبه من ألاميدا. 

تم بالفعل سحب BTC كـ WBTC (ملفوفة Bitcoin) وإرسالها إلى محفظة WBTC التجارية الخاصة بالشركة. 

تم سحب الكثير من ETH إلى FTX. com ، وهي البورصة الدولية للمجموعة ، بينما تم إرسال حوالي ربعها إلى محفظة تجارية. 

تم أيضًا إرسال الغالبية العظمى من العملات المستقرة المسحوبة ، والتي يبلغ مجموعها حوالي 106 مليون ، إلى FTX.com ، ربما بهدف مساعدة البورصة الدولية على التعامل مع الانفجار المحتمل لطلبات السحب. 

الجدير بالذكر أن مشكلة الإفلاس كانت على وجه التحديد مع البورصة الدولية ، وليست مشكلة السوق الأمريكية FTX.US. 

وهكذا ، سحبت Alameda 204 مليون من FTX.com ، وأرسل أكثر من النصف (142 مليون) إلى FTX.com. 

من الجدير بالذكر أنه تم إرسال 10 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى Binance بدلاً من ذلك. في ذلك الوقت ، كانت Binance لا تزال شريكًا لـ FTX. 

تحقيق السلطات في إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX 

وفي غضون ذلك ، تواصل سلطات جزر البهاما التحقيق. 

في الواقع ، يقع المقر الرئيسي لكل من FTX و Alameda Research في جزر البهاما ، لذا فإن السلطات تتعامل مع الإفلاس. 

المسؤول عن القضية المدعي العام رايان بيندر ، الذي رفض أيضا اللوم في القضية المنسوبة إلى بلاده. 

الوكالة الحكومية الرئيسية التي تتعامل مع القضية هي هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (BSC) ، والقضية هي واحدة من أكبر حالات الإفلاس التي حدثت في جزر البهاما. 

علاوة على ذلك ، استشهد Pinder أيضًا بمقال إخباري من 2 نوفمبر كان أول من تكهن بإمكانية إفلاس FTX ، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى القروض عديمة الضمير التي حصلت عليها Alameda باستخدام رموز FTT كضمان. 

ومع ذلك ، فإن Alameda Research نفسها لا تندرج تحت الولاية القضائية لجزر البهاما ، حيث ليس لديها مكتب مسجل في البلد ، على الرغم من أنها ستضطر إلى الرد على السلطات المحلية إذا ارتكبت مخالفات في جزر البهاما. كما أن FTX لديها مكتبها المسجل في الدولة ، بالإضافة إلى مقرها التشغيلي. 

وبحسب بيندر ، لا يزال التحقيق في مراحله الأولى ، وهو تحقيق معقد للغاية. لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل التوصل إلى الاستنتاجات. 

المشاعر السلبية

في مثل هذا السيناريو ليس من المستغرب أن ، كما يكشف جيمس فارفالا، المعنويات في أسواق العملات المشفرة لا تزال سلبية. 

في الواقع ، خلال الأسبوع الماضي ، شهدت المنتجات الاستثمارية في الأصول الرقمية تدفقات خارجة بلغ مجموعها 23 مليون دولار ، مع هيمنة التدفقات الخارجة من المراكز الطويلة. كما شهدت أسهم شركات blockchain تدفقات خارجية بقيمة 13 مليون دولار. 

قضى الانهيار الداخلي لـ FTX على أي أمل في حدوث زيادة طفيفة في أسواق العملات الرقمية على المدى القصير ، على الرغم من استمرار بعض التفاؤل على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.