كشفت شركة التحليلات Arkham Intelligence عن المسارات المالية لشركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX قبل أيام من إطلاق بورصة العملات المشفرة التي تم حلها الآن لإفلاس الفصل 11.
يقول Arkham إن الشركة التجارية سحبت ما قيمته 204 مليون دولار من العملات المشفرة من FTX.US ، الذراع الأمريكية لشركة FTX بعد السادس من نوفمبر.
حلل Arkham التدفقات من FTX US في الأيام القليلة الأخيرة قبل الانهيار ، ووجد أن Alameda سحبت معظم الأموال ، عند 204 مليون دولار. يوجد أدناه رسم تخطيطي لعمليات السحب إلى الكيانات المحددة من قبل Arkham من FTX US ".
وفقًا لبيانات Arkham ، سحبت Alameda 38.06 مليون دولار من عملة البيتكوين الملفوفة (WBTC) ، 49.39 مليون دولار في Ethereum (ETH) و 116.52 مليون دولار من العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي ، والتي تشمل التيثر (USDT) ، عملة الدولار (USDC) ، Binance USD (BUSD) و TrueUSD (TUSD).
"إذن ما الذي حدث بالفعل للأموال التي سحبها ألاميدا؟
تم إرسال 204 مليون دولار أمريكي من FTX US إلى Alameda بعد 6 نوفمبر:
تم إيداع 152.15 مليون دولار في CEX - Binance / FTX
تم إرسال 38.06 مليون دولار إلى BTC Blockchain
13.87 مليون دولار محتفظ بها في محفظة التداول 0xa20 ".
يقول Arkham أيضًا أن 35.52 مليون دولار في ETH ذهبت إلى FTX وتم تحويل 13.87 مليون دولار منها إلى محفظة التداول 0xa20 ، وهي محفظة كبيرة نشطة في التداول خارج البورصة.
"من غير المعروف ما إذا تم إرسال 14 مليونًا تقريبًا في ETH إلى 0xa20 كجزء من التجارة ، أو كتحويل داخلي للأموال داخل Alameda."
تم تحويل الأموال في wBTC إلى محفظة Alameda التجارية wBTC ثم انتقلت لاحقًا إلى BTC blockchain.
من العملات المستقرة USDT ، تم نقل 10.04 مليون دولار إلى Binance ، وتم تبديل 32.17 مليون دولار إلى USDC وإرسالها إلى FTX و 47.379 مليون دولار تم إرسالها مباشرة إلى FTX. تم إرسال 10.151 مليون دولار أمريكي في USDC و 16.285 مليون دولار أمريكي و 500,000 دولار تايواني أمريكي مباشرة إلى FTX ، وفقًا لـ Arkham.
يوضح التحليل أن Arkham حددت 8 عناوين مختلفة سحبت ألاميدا ما مجموعه 204 مليون دولار من أصول تشفير مختلفة. من هذا المبلغ ، تم إرسال 142.4 مليون دولار (69.8٪ من الإجمالي) إلى محافظ مملوكة لشركة FTX International ، مما يشير إلى أن Alameda ربما كانت تعمل على الجسر بين الكيانين ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / gg_tsukahara
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/