نشرت شركة محلل بلوكتشين Chainalysis تقريرًا جديدًا يركز على الأنشطة غير المشروعة التي تحدث على blockchains ، مشيرة إلى أن بروتوكولات DeFi هي أكثر المتسللين المستهدفين شيوعًا الذين يميلون إلى ملاحقتها وأن غسيل الأموال في الفضاء قد ارتفع في العامين الماضيين.
DeFi كهدف أساسي للقراصنة
منذ حدوث DeFi Boom في صيف عام 2020 ، ارتفعت معاملات DeFi غير المشروعة بشكل مطرد. غسيل الأموال و DeFi hacking هما النشاطان الإجراميان الرئيسيان في مثل هذه البروتوكولات ، Chainalysis ' تقرير معارض.
في المجموع ، سرق الجناة أصولًا رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2022 ، 97٪ منها من بروتوكولات DeFi. جاء المخبأ بشكل أساسي من سرقتين مقلقتين: 600 مليون دولار اختراق جسر رونين في نهاية مارس وهجوم الثقب الدودي 320 مليون دولار في فبراير. أوضح التقرير أنه اعتبارًا من عام 2022 ، ذهبت معظم الأموال المسروقة - أكثر من 840 مليون دولار - إلى قراصنة على صلة بكوريا الشمالية.
إلى جانب القرصنة ، نمت عمليات غسيل الأموال التي يتم إجراؤها عبر DeFi باستمرار على مدار السنوات الماضية ، حيث استحوذت بروتوكولات DeFi على 69 ٪ من الأموال القائمة على التشفير المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
أرجع التقرير طبيعة معظم هذه البروتوكولات - السماح للمستخدمين بتداول رمز لآخر - إلى صعوبة تتبع حركة الأصول الرقمية. أيضًا ، فإن عدم وجود متطلبات KYC لمعظم مشاريع DeFi جعلها أكثر إغراءً للمجرمين.
استخدم التقرير مثال مجموعة Lazarus Group سيئة السمعة المرتبطة بكوريا الشمالية ، والتي غسلت ما قيمته 91 مليون دولار من العملات المشفرة العام الماضي على عدة بروتوكولات. وبحسب ما ورد استبدلت المجموعة الرموز المميزة المسروقة إلى ETH و BTC ، وحولتها إلى حسابات في البورصات المركزية ، ثم صرفت الأصول.
تجارة غسل NFT
ركز الاستنتاج الملحوظ الآخر في التقرير على تداول NFT Wash - وهو شكل من أشكال التلاعب بالسوق الذي يؤدي إلى تضخيم الأصول غير السائلة بشكل مصطنع. يمكن للمحافظ التي يتحكم بها نفس الكيان تداول NFTs بينهما ، مما يمنح المشاركين في السوق تصورًا خاطئًا بأن الطلب على الأصل أعلى من مستواه الفعلي.
حدد التقرير مثالاً أنتج أكثر من 650,000 wETH في حجم المعاملات من خلال التلاعب. ذكرت أن الحوادث وقعت على نفس المنصة لأن السوق دفع مكافآت تحفيزية لتداول NFT في شكل الرمز الأصلي للمنصة.
يمكن للمستخدمين ربح رموز إضافية عن طريق إجراء معاملات أكثر في كثير من الأحيان بين الحسابات. وفي الوقت نفسه ، قد يتم خداع جامعي NFT للاعتقاد بأن السوق به نشاط معاملات أكثر مما يفعل.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/97-of-crypto-hacks-were-against-defi-projects-report/