التشفير

أكبر 7 انهيارات للعملات المشفرة في عام 2022 تود الصناعة أن تنساها

12/26/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

كان عام 2022 عامًا مليئًا بالمطبات بالنسبة لسوق العملات المشفرة ، مع أحد أسوأ الأسواق الهابطة في السجل وسقوط بعض المنصات الرئيسية في الفضاء. بدأ الاقتصاد العالمي يشعر بعواقب الوباء ، ومن الواضح أن هذا كان له تأثير على صناعة العملات المشفرة.

فيما يلي تفصيل لبعض أكبر خيبات الأمل في مجال التشفير هذا العام.

اختراق جسر رونين من Axie Infinity

في مارس من هذا العام ، Ronin ، شبكة blockchain التي تدير لعبة التشفير الشهيرة غير القابلة للفطريات (NFT) ، Axie Infinity ، تم اختراقه مقابل 625 مليون دولار. استولى الهاكر على 173,600 إيثر (ETH) و 25.5 مليون دولار أمريكي عملة (USDC) من جسر رونين في معاملتين.

عندما بدأت مجموعة Lazarus Group هجومها ، تم اختراق خمسة من تسعة مفاتيح خاصة لجسر سلسلة Ronin Network. مع هذا التصويت ، سمحوا بسحبتين يبلغ مجموعهما 25.5 مليون دولار أمريكي و 173,600 إيتريوم.

وفقًا لمجموعة Ronin ، بدأت مشكلات Axie Infinity في نوفمبر 2021 ، عندما توسعت قاعدة مستخدميها إلى حجم لا يمكن الدفاع عنه. وبالتالي ، كان لابد من تخفيف قواعد سلامة الشركة لتلبية طلب العميل. بعد اكتمال المرحلة الأولية من التطوير السريع ، خفضت الشركة إجراءات السلامة.

كانت الصعوبة الرئيسية هي عدم وجود شبكة لامركزية مناسبة أنشأها مطور الألعاب Sky Mavis. حصل المتسلل على إمكانية الوصول إلى المفاتيح الخاصة لخمسة من عقد التحقق التسعة الخاصة بـ Sky Mavis 'Ronin Chain ، مما يمكنهم من اختراق الشبكة. عندما سيطر المتسللون على خمس عقد ، كانوا يسيطرون بشكل أساسي على أكثر من نصف الشبكة وكانوا أحرارًا في قبول أو رفض أي معاملات يريدون. لقد حصلوا على ETH و USDC عن طريق تزوير عمليات السحب.

وقعت الجريمة في 23 مارس ، ولكن لم يتم ملاحظتها إلا في 29 مارس ، عندما أبلغ أحد المستخدمين عن عدم تمكنه من سحب 5,000 ETH من جهاز الصراف الآلي لجسر Ronin. في أعقاب الهجوم ، جمع مطورو Axie Infinity 150 مليون دولار لـ تعويض المستخدمين المتضررين.

انهيار TerraUSD / LUNA

في 7 مايو ، عندما تم فك أكثر من 2 مليار دولار في TerraUSD (UST) (تمت إزالته من بروتوكول Anchor) ، تمت تصفية مئات الملايين من دولارات الولايات المتحدة بسرعة. من غير الواضح ما إذا كان هذا هجومًا متعمدًا على blockchain Terra أو ردًا على ارتفاع أسعار الفائدة. بسبب التدفق الهائل للنقد ، انخفض سعر الخزانات الأرضية من 1 دولار إلى 0.91 دولار. نتيجة لذلك ، بدأ المتداولون في السوق تداول 0.90 دولارًا أمريكيًا في الخزانات الأرضية مقابل دولار واحد في Terra (LUNA).

صورة

عندما تم نقل قدر كبير من الخزانات الأرضية ، انفصلت العملة المستقرة. زاد توافر جهاز LUNA مع قيام المزيد من الأشخاص ببيع الخزانات الأرضية أثناء الذعر.

بعد هذا الخريف ، بدأت أسواق العملات المشفرة في تعليق أزواج التداول مثل LUNA و UST. في أعقاب الحادث الأولي في مايو ، كشف دو كوون عن خطة لإعادة تأهيل جهاز LUNA ، وبدا أن الأمور تتحسن. ومع ذلك ، انخفضت قيمة العملة في النهاية. تم التخلي عنها بمجرد أن بدأت. أخيرًا ، أطلقت Terra عملة جديدة بالكامل تُعرف باسم LUNA 2.0.

خسر المستثمرون 60 مليار دولار مجتمعة بسبب البيع الذعر الذي صاحب انخفاض TerraUSD Classic (USTC) و Luna Classic (LUNC) ، وهو رمز مرتبط.

في 14 سبتمبر ، محكمة كورية جنوبية أصدر مذكرة توقيف بحق دو كوون. حدث هذا بعد أربعة أشهر من انهيار LUNA و UST من Terraform Labs. تم اعتقال دو كوون وخمسة آخرين بزعم انتهاك قيود السوق الإقليمية.

ثلاثة انهيار رأس المال السهام

عندما انهار LUNA و Terra ، عانى صندوق التحوط المشفر Three Arrows Capital (3AC) ، الذي بلغ ذروة تقييمه السوقية أكثر من 560 مليون دولار ، بشكل كبير. استثمرت شركة 3AC بكثافة في العديد من مشاريع العملات المشفرة المتعثرة ، بما في ذلك لعبة اللعب من أجل الربح Axie Infinity ، والتي خسرت 625 مليون دولار بسبب اختراق كوري شمالي هذا العام ، وصرافة العملات المشفرة المركزية BlockFi ، والتي تسريح مئات الموظفين في منتصف يونيو.

انهيار الخزانات الأرضية حطمت ثقة المستثمرين وسرعت من انزلاق العملات المشفرة ، والتي كانت جارية بالفعل كجزء من رحلة أكبر من المخاطر. فيض من طلبات الهامش من مقرضي 3AC سعوا إلى السداد ، لكن الشركة كانت تفتقر إلى الأموال اللازمة لتلبية الطلبات. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتمكن العديد من الأطراف المقابلة للشركة من تلبية توقعات المستثمرين ، وكثير منهم من مستثمري التجزئة ووعدوا بعائدات سنوية تبلغ 20٪.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: بابا نويل وجرينش: أبطال وأشرار عام 2022

• انهار صندوق التحوط المشفر في النهاية بعد اتخاذ تداولات اتجاهية رئيسية والاقتراض من أكثر من 20 مؤسسة ، وتخلف المؤسسون عن سداد مدفوعاتها.

ولأن المؤسسين لم يمثلوا أمام المحكمة ، سارت الدعوى بدونهم. في وثيقة محكمة تم تسريبها قُدمت إلى محكمة سنغافورة العليا ، طُلب من حكومة سنغافورة القيام بذلك قبول إجراءات التصفية والعمل مع المصفين. بينما يحاول المصفون إنهاء أعمال التشفير الفاشلة لشركة Three Arrows Capital ، فإن قاضي الإفلاس الأمريكي مارتن جلين إصدار مذكرات استدعاء لمؤسسي الشركة.

سقوط فوييجر ديجيتال

في 6 يوليو ، شركة استثمار بارزة في مجال العملات المشفرة قامت شركة Voyager Digital بتقديم طلب إفلاس بعد أن تخلف صندوق التحوط الخاص بالعملات الرقمية 3AC عن سداد قرض قيمته 650 مليون دولار. تلقت 3AC قرضًا كبيرًا من Voyager بدون ضمان. عندما تخلفت شركة 3AC عن الوفاء بجميع التزاماتها وترك أصحابها ، خسرت Voyager مبلغًا كبيرًا من أموال العملاء.

التداول والسحب والودائع كلها علقت عندما أبلغت Voyager أن 3AC لن تسدد قرضها. في يونيو ، قدم Sam Bankman-Fried ، الملياردير التنفيذي لشركات التداول FTX و Alameda Research ، فوييجر مع خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار لمساعدتهم على تجاوز انهيار السوق.

في 5 يوليو 2022 ، تقدمت شركة Voyager Digital Holdings بطلب إفلاس في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وفقًا لـ Voyager Digital ، الشركة تدين بما بين 1 مليار دولار و 10 مليارات دولار لأكثر من 100,000،1 مدين. على الرغم من ديونها ، تعتقد الشركة أن لديها أصولًا تتراوح قيمتها بين 10 و XNUMX مليار دولار. كما أنها تضمن توفر المال الكافي لسداد الدائنين غير المضمونين للشركة.

في دعوى قضائية في سبتمبر ، وسيط العملة المشفرة المعسر Voyager Digital كشف أنها ستبيع أصولها المتبقية بالمزاد.

انقر فوق "جمع" أسفل الرسم التوضيحي أعلى الصفحة أو اتبع هذا الرابط.

انهيار مئوية وأزمة سيولة

انخفضت قيمة Celsius في 13 يوليو 2022 ، عندما كانت إحدى شركات التشفير الرئيسية ، Celsius Network ، إعلان إفلاسها. مع انخفاض سعر العملات المشفرة ، بدأ المستثمرون على شبكة Celsius في سحب عملة البيتكوين الخاصة بهم (BTC) المقتنيات بحثًا عن بدائل أكثر أمانًا.

ونتيجة لذلك ، ترك المستثمرون المذعورون الحجم المئوي. على الرغم من التصريح بأنهم أجبروا على القيام بذلك بسبب "ظروف السوق القاسية" ، أوقفت شبكة Celsius عمليات سحب البيتكوين، المقايضات والتحويلات في 12 يونيو. اعتقد مستخدمو الموقع أن Celsius قد أعلن إفلاسهم ولن يتمكنوا من استرداد أموالهم. انخفضت قيمة العملة المشفرة Celsius بنسبة 70 ٪ في غضون ساعات قليلة فقط وانخفضت أكثر في الأيام التي تلت ذلك.

شهد سوق العملات المشفرة عمليات بيع كبيرة بسبب انعدام الأمن وانخفاض أسعار العديد من العملات المشفرة الرئيسية ، وهو ما يتوافق مع انخفاض سعر مئوية. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لتصاعد مشكلات التدفق النقدي ، أعلنت شركة Celsius عن تسريح 23٪ من العمال في 3 يوليو 2022. وعندما حان الوقت ، قدمت الشركة طلبًا للإفلاس في 13 يوليو 2022.

كان مئوية إجمالي المطلوبات 6.6 مليار دولار وأصول بقيمة 3.8 مليار دولار ، مما أدى إلى فجوة قدرها 1.2 مليار دولار في الميزانية العمومية للشركة بسبب حكم المحكمة.

انهيار FTX

FTX وما يعادله في الولايات المتحدة ، FTX.US ، قدم للإفلاس الفصل 11 في 11 نوفمبر انهارت البورصات بسبب نقص السيولة وسوء إدارة الأموال ، مما أدى إلى عدد كبير من عمليات السحب من المستثمرين الخائفين.

بعد إعلان إفلاس FTX.US عمليات السحب المقيدة لفترة وجيزة في 11 نوفمبر، على الرغم من الوعود السابقة بأن FTX.US لن تتأثر بمخاوف السيولة لشركة FTX. في مساء يوم 11 نوفمبر ، استحوذ الاختراق المزعوم على أكثر من 600 مليون دولار من محافظ FTX. تم الكشف عن الاعتداء بواسطة FTX في قناة المساعدة الخاصة بها على شبكة المراسلة الفورية Telegram.

وفقًا لبعض مستخدمي Twitter ، كان المتسللون يحاولون أيضًا الوصول إلى الحسابات المصرفية المرتبطة بـ FTX. ردت شركة Plaid ، وهي شركة تربط الحسابات المصرفية للمستهلكين بالتطبيقات المالية ، على "التقارير العامة" بقلم منع وصول FTX إلى منتجاتها، بدعوى عدم وجود دليل على استخدام أدواتهم بشكل غير قانوني.

تم القبض على Bankman-Fried في جزر الباهاما في 12 كانون الأول (ديسمبر) بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة ، التي أرادت تسليمه لثماني جرائم جنائية ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر للاحتيال على المستثمرين. تم ترحيل Bankman-Fried في النهاية إلى الولايات المتحدة وينتظر المحاكمة بعد ذلك نشر كفالة بقيمة 250 مليون دولار.

إفلاس BlockFi

ولّد انهيار FTX في وقت سابق من الشهر الخوف وعدم اليقين في جميع أنحاء السوق. قدمت BlockFi ، وهي بورصة أخرى للعملات المشفرة ، طلبًا لإفلاس الفصل 11 في 28 نوفمبر. مع الأصول والخصوم تتراوح من 1 مليار دولار إلى 10 مليار دولار ، كان لدى الشركة أكثر من 100,000،275,000,000 دائن. بالإضافة إلى ذلك ، كان لديهم ديون بقيمة 28 مليون دولار لشركة FTX US التابعة لشركة Sam Bankman-Fried الأمريكية. يوضح التطبيق أن أكبر عميل لديه رصيد قدره XNUMX مليون دولار.

بعد زوال شركة Three Arrows Capital ، واجهت العديد من الشركات ، بما في ذلك شركة التشفير التي تدير بورصة تداول وخدمة الحراسة التي تحمل فائدة للعملات المشفرة ، مشكلات سيولة خطيرة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: النساء اللواتي ساهمن في صناعة العملات المشفرة في عام 2022

وافقت BlockFi في وقت سابق من هذا العام على قبول حزمة ائتمان من FTX تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لمساعدتها على تجاوز قيود السيولة الناتجة عن تعرض البورصة لانهيار عملة TerraUSD. نتيجة لهذه المخاوف ، كانت BlockFi تعتمد على أداء بورصة العملات المشفرة FTX ، والتي قد تعرض استقرارها المالي للخطر الآن.

في حين أن عام 2022 قد يكون عامًا صعبًا بالنسبة لسوق التشفير ، فقد يكون هناك جانب إيجابي. معنويات المستثمر يبدو أنه يتحسن، وسوق العملات المشفرة دائمًا ما يتعافى من الأسواق الهابطة السابقة وانهيارات النظام الأساسي. يمكن لأحداث 2022 أن تمهد الطريق لمنصات جديدة للتعلم من أخطاء أسلافها.