الوجبات السريعة الرئيسية
- يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإضافة روجا "CryptoQueen" Ignatova المؤسس المشارك لـ OneCoin إلى قائمته العشرة الأكثر طلبًا.
- يعتقد المدعون أن OneCoin احتال على المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار.
- اختفى Ignatova في عام 2017 ؛ مكان وجودها لا يزال مجهولا.
حصة هذه المادة
تمت إضافة Ruja Ignatova إلى قائمة FBI العشرة الأكثر طلبًا بدعوى احتيال المستثمرين من 4 مليارات دولار من خلال OneCoin.
مطلوب لعملية احتيال بقيمة 4 مليارات دولار
يتزايد البحث عن CryptoQueen.
اليوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وأضاف Ruja Ignatova ، المعروفة في مجال العملات المشفرة باسم "CryptoQueen" ، ضمن قائمة العشرة الأكثر طلبًا بسبب "الاحتيال المزعوم على مستثمري المليارات." تشمل التهم الموجهة إلى Ignatova التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في الأوراق المالية.
يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 100,000 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال Ignatova. ويحذر من أنها قد تكون مسافرة مع حراس شخصيين مسلحين وشركاء.
Ignatova هي الشريك المؤسس لـ OneCoin ، وهو مخطط Ponzi بلغاري للعملات المشفرة يعتقد المدعون أنه احتال على ضحاياه بأكثر من 4 مليارات دولار. ستبيع OneCoin حزم تداول تعليمية للمستثمرين بمبالغ تصل إلى ستة أرقام ؛ تضمنت هذه الحزم الرموز المميزة التي يمكن استخدامها لتعدين OneCoins. لا يمكن استبدال OneCoins إلا بعملات أخرى في بورصة OneCoin ، والتي أغلقت دون سابق إنذار في يناير 2017.
كانت إجناتوفا قائدة المنظمة من عام 2014 إلى أكتوبر 2017 ، وفي ذلك الوقت حل محلها شقيقها كونستانتين إجناتوف. تم القبض على إغناتوف وأحد مؤسسي OneCoin ، سيباستيان غرينوود ، في عامي 2019 و 2018 على التوالي ؛ ويواجه إغناتوف ، الذي اعترف بالذنب في تهم مماثلة لتلك الموجهة لإيجناتوفا ، عقوبة تصل إلى 90 عامًا في السجن.
اختفت إغناتوفا ، وهي مواطنة بلغارية ، في أكتوبر / تشرين الأول 2017 في أثينا باليونان. يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها يمكن أن تسافر بجواز سفر ألماني. كانت موضوع سلسلة بودكاست بي بي سي بعنوان المفقودين Cryptoqueen. تمت إضافتها مؤخرًا إلى قائمة المطلوبين في يوروبول أيضًا.
كان غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني من المشكلات المستمرة في مجال التشفير. كان تبادل العملات الرقمية الرئيسي Binance مؤخرًا المتهم السماح لعصابات الجريمة الأوروبية وتجار المخدرات الروس والمتسللين الكوريين الشماليين بمعالجة أموالهم من خلال المنصة.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.
حصة هذه المادة
المصدر: https://cryptobriefing.com/4b-dollar-crypto-scammer-added-to-fbi-most-wanted-list/؟