ووفقا ل تقرير بلومبرغ، يقوم اثنان من المنظمين في الولايات المتحدة ، وهما لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتحقيق في إفلاس صندوق التحوط للعملة المشفرة ومقره سنغافورة ، وهو Three Arrows Capital (3AC) لتضليل المستثمرين بشأن ميزانيتها العمومية وعدم التسجيل مع الوكالتين.
في يونيو 2022 ، أصدرت سلطة النقد في سنغافورة (ماس) توبيخ 3AC لخرقها الحد المسموح به المتمثل في امتلاك ما لا يزيد عن 250 مليون دولار سنغافوري في الأصول الخاضعة للإدارة.
كما تم توبيخها لتقديم معلومات مضللة إلى MAS ، وعدم إخطارها بالتغييرات في مجالس الإدارة أو الأسهم.
في يوليو 2022 ، رفعت الهيئة دعوى الإفلاس ، مشيرة إلى التقلبات الشديدة في أسواق العملات المشفرة.
حسنًا ، في أغسطس 2022 ، محكمة سنغافورة العليا من وزارة الصحة التماسًا من Teneo ، المصفي المعين من قبل محكمة جزر فيرجن البريطانية لتصفية 3AC.
حتى الآن ، كانت 3AC تخضع للتحقيق من قبل السلطات السنغافورية فقط.
الآن فقط تدخل المنظمون الأمريكيون.
الآثام السابقة قبل الانهيار
أغسطس تقرير من قبل New York Intelligencer قال إن الشركة كانت تمارس موازنة العملات في صناعة العملات المشفرة الأكبر.
كانت استثماراتها في Grayscale Bitcoin Trust ومؤسسة Terra blockchain مغامرة إلى حد ما ، والتي ثبت لاحقًا أنها كارثية.
في عام 2019 ، عرضت شركة 3AC بيع أسهمها في بورصة العملات المشفرة Deribit بسعر مبالغ فيه قدره 700 مليون دولار. في الواقع ، بلغت قيمة استثماراتها في البورصة 289 مليون دولار فقط ، وفقًا لتقرير New York Intelligencer.
تقدمت بورصة العملات الرقمية Voyager Digital ومقرها نيويورك بطلب للفصل 11 في يوليو 2022 ، مدعية أن 3AC مدينة لها بأكثر من 650 مليون دولار. زعمت شركة Genesis Global Trading التي تتخذ من Park Avenue مقراً لها أن 3AC مدينة لها بمبلغ 1.2 مليار دولار. كما عانت بورصة العملات المشفرة الرائدة Blockchain.com بسبب الانهيار ، مدعية أن 3AC مدينة لها بمبلغ 270 مليون دولار.
Teneo ، المصفي الذي عينته المحكمة ، في 17 أكتوبر ، طلب قاض أمريكي للحصول على إذن لخدمة Zhu و Davies بمذكرات استدعاء من خلال حسابات Twitter وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم لأن الطرق العادية قد فشلت.
لا يمكن إنكار أن التدقيق من جانب المنظمين الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى عقوبات إضافية للشركات والأفراد.
المصدر: https://ambcrypto.com/3ac-the-bankrupt-crypto-hedge-fund-sees-a-new-twist-in-the-case-as/