قالت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KoFIU) إنها نبهت هيئة التحقيق بشأن الأنشطة التجارية غير القانونية لـ 16 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين العاملين في كوريا الجنوبية.
في باقة الافراج عن نُشر في 18 أغسطس ، أدرجت KOFIU بعض الأنظمة الأساسية الشائعة لكونها تنتهك قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها أثناء كونها غير مسجلة محليًا. وتشمل أسماء المخالفين KuCoinو MEXC و Phemex و XT.com و Bitrue و ZB.com و Bitglobal و CoinW و CoinEX و AAX و ZoomEX و Poloniex و BTCEX و BTCC و DigiFinex و Pionex.
قمع الشركات غير المسجلة
وأشار المنظم إلى أنه "تم العثور على 16 من VASPs في الخارج كانوا يشاركون في أنشطة تجارية تستهدف المستهلكين المحليين من خلال تقديم مواقع الويب باللغة الكورية ، وإجراء أحداث ترويجية تستهدف المستهلكين الكوريين وتوفير خيار الدفع الذي يدعم شراء الأصول الافتراضية باستخدام الائتمان البطاقات ".
بالإضافة إلى ذلك ، نصحت الوكالة المستخدمين أيضًا بتوخي "مزيد من الحذر" أثناء التعامل مع موفري خدمة الأصول الافتراضية غير المسجلين من أجل تجنب "تكبد الأضرار".
يأتي هذا التعميم في أعقاب إخطار سابق صدر في 22 يوليو 2021 ، والذي أوعز إلى VASP المقيمين في الخارج بالحصول على تسجيل لممارسة الأعمال التجارية في البلاد. الآن ، تؤكد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا أن "السلطات تخطط لاتخاذ التدابير اللازمة" على خلفية عدم القيام بذلك.
يمكن أن تشمل الإجراءات إخطار وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) في كل من البلدان الأصلية الـ 16 غير المسجلة في VASP. وفي الوقت نفسه ، في كوريا الجنوبية ، ذكرت الوكالة أنه قد يتم فرض قيود على التسجيل باعتباره VASP لفترة محددة إلى جانب عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى أو غرامة قدرها 50 مليون وون كوري (حوالي 37,750 دولارًا أمريكيًا) للأنشطة التجارية غير القانونية.
يجب نبذ VASPs غير القانونية كما هو متوقع لوائح جديدة
أثناء تعليق العمليات على بطاقات هذه المنصات ، ورد أن الوكالات ستجعل من "المستحيل" نقل التشفير بين المنصات المسجلة وغير المسجلة.
كما أبرز البيان ، "لقد طلبت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا لجنة الاتصالات الكورية ولجنة معايير الاتصالات الكورية لمنع الوصول المحلي إلى مواقع الويب الخاصة بـ VASPs غير المسجلة لمنع استخدام خدمات الأصول الافتراضية التي تقدمها كيانات غير مسجلة ".
بالإضافة إلى ذلك ، صدرت تعليمات لشركات بطاقات الائتمان بقطع العلاقات مع هذه المنصات "غير القانونية" حسب المنشور ، حيث تواصل الوكالات مراقبة النشاط داخل القطاع.
ومع ذلك ، في الأسبوع الماضي فقط ، استحوذت Crypto.com ومقرها سنغافورة على شركتين محليتين في كوريا الجنوبية لتعمل كمزود خدمة أصول افتراضية مسجل في إطار الدولة. قانون المعاملات المالية الإلكترونية.
في هذه الأثناء ، وسط حملة القمع ، تعمل قوة الشرطة في كوريا الجنوبية أيضًا تجربة مصادرة الأصول الافتراضية لجرائم مدنية أخرى. Be [In] Crypto أيضًا قد استشهدت في وقت سابق بالتقارير التي تشير إلى أن المنظمين الماليين في البلاد قد يعيدون النظر أيضًا في تشريعاتها الحالية حيث أطلقت FSC فرقة عمل مشتركة لإنشاء إطار عمل تشفير.
ليكون [في] أحدث Crypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/16-crypto-platforms-face-suspension-in-south-korea-amid-crackdown/